證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號:2019-69

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月28日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第七屆董事會第二十四次會議(臨時會議)的通知，本次董事會會議于2019年12月2日(星期一)上午9時在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，其中獨(dú)立董事賀強(qiáng)、何祚文、蔡元慶以通訊表決方式出席。會議由董事長朱軍主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定?，F(xiàn)將會議審議通過的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》；同意提名王愷為公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人(簡歷附后)，任期與本屆董事會相同，自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。獨(dú)立董事候選人尚需深圳證券交易所備案審核無異議后方可提請公司股東大會審議。獨(dú)立董事候選人王愷尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其本人已書面承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，詳見2019年12月3日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明詳見2019年12月3日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司已將獨(dú)立董事候選人王愷的詳細(xì)信息通過上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)提交深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)予以公示，公示期為自本公告發(fā)布之日起三個交易日。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，詳見2019年12月3日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　二、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案》；

　　同意提名何飛為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事候選人(簡歷附后)，并提請公司股東大會選舉。任期與本屆董事會相同，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，詳見2019年12月3日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　三、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)的議案》。

　　同意聘何飛任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(簡歷附后)。任期與本屆董事會相同，自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，詳見2019年12月3日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會

　　二○一九年十二月三日

　　附：相關(guān)人員簡歷王愷，男，1983年9月生，華中科技大學(xué)博士，中共黨員，南方科技大學(xué)電子與電氣工程系副教授、研究員。擔(dān)任全國平板顯示器件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員、深圳市量子點(diǎn)先進(jìn)顯示與照明重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任、深圳市青年科技人才協(xié)會第九屆理事會理事、深圳市科技創(chuàng)新委科技專家、IEEE光子協(xié)會廣東分會委員會委員、國際能源光子學(xué)學(xué)會創(chuàng)會會員等職務(wù)。

　　王愷主要從事半導(dǎo)體納米晶發(fā)光材料(量子點(diǎn)/棒、鈣鈦礦納米晶)及其光電器件(發(fā)光二極管、光電探測器)、微納光場調(diào)控、新型顯示(QLED、QD-MicroLED)、半導(dǎo)體照明研究。2006年獲得華中科技大學(xué)理學(xué)學(xué)士學(xué)位，2011年獲得華中科技大學(xué)和武漢光電國家實(shí)驗(yàn)室工學(xué)博士學(xué)位。2011年至2013年任廣東昭信光電科技有限公司副總經(jīng)理，2013年加入南方科技大學(xué)電子與電氣工程系，現(xiàn)任副教授、研究員。

　　王愷不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《章程》中規(guī)定的不得提名為公司獨(dú)立董事的情形，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，最近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。王愷未直接或間接持有公司股份，與公司或控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　何飛，男，1978年2月生，碩士研究生學(xué)歷，中共黨員，中國注冊會計(jì)師，會計(jì)師職稱。歷任深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會計(jì)、深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司所屬深圳市燃?xì)馔顿Y有限公司財(cái)務(wù)部會計(jì)、深圳市燃?xì)馔顿Y有限公司所屬湖北深捷清潔能源有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；深圳會展中心管理有限責(zé)任公司綜合財(cái)務(wù)部部長；加入本公司前，何飛任控股股東深圳市投資控股有限公司財(cái)務(wù)部(結(jié)算中心)副部長?，F(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　何飛不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事或高級管理人員的情形，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)

　　會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員、期限尚未屆滿的情形。最近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。何飛未直接或間接持有公司股份，與公司或控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。