浙江金鷹股份有限公司關(guān)于繼續(xù)為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內(nèi)容提示：

　　●被擔保人名稱:浙江金鷹塑料機械有限公司(以下簡稱“金鷹塑機”)

　　●本次繼續(xù)擔保金額：不超過人民幣1.2億元(含)。

　　●本次擔保是否有反擔保：無

　　●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述

　　為擴大控股子公司金鷹塑機的生產(chǎn)和銷售，增強盈利能力，浙江金鷹股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年、2018年為子公司金鷹塑機提供總額不超過人民幣1.2億元的擔保(詳見公司臨2017-043、臨2018-014號公告)。金鷹股份與銀行(包括但不限于中國光大銀行、浙商銀行，以下統(tǒng)稱“合作銀行”)的擔保合同到期，為持續(xù)加強金鷹塑機的生產(chǎn)、銷售和盈利，金鷹股份擬為金鷹塑機繼續(xù)提供總額不超過人民幣1.2億元(含)的擔保。上述擔保已經(jīng)公司2019年12月9日召開的第九屆董事會第十四次會議審議通過，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、基本情況

　　名稱：浙江金鷹塑料機械有限公司

　　類型：有限責任公司

　　住所：舟山市定海工業(yè)園區(qū)(鴨老公路以北)法定代表人：潘明忠注冊資本：6,300萬元成立日期：2000年09月06日經(jīng)營范圍：塑料機械產(chǎn)品及其他機械產(chǎn)品與配件的制造、加工、銷售。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

　　2、截止2019年10月31日，金鷹塑機總資產(chǎn)38,332.26萬元，凈資產(chǎn)16,985.31萬元，資產(chǎn)負債率55.69%，營業(yè)收入17,623.31萬元，凈利潤1,342.60萬元，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　3、公司持有金鷹塑機95%股權(quán)，金鷹塑機為公司的控股子公司。

　　三、擔保的主要內(nèi)容

　　擔保方：浙江金鷹股份有限公司

　　被擔保方：浙江金鷹塑料機械有限公司

　　擔保金額：不超過人民幣1.2億元(含)

　　具體的擔保范圍、擔保期間及擔保金額等內(nèi)容最終與合作銀行簽署的相關(guān)合同為準，公司須在關(guān)于上述事項的股東大會審議通過且其他各方內(nèi)部審議程序完成后簽署相關(guān)合同。

　　四、董事會及獨立董事意見

　　董事會認為，金鷹塑機為本公司控股子公司，融資是為滿足自身正常經(jīng)營發(fā)展的需要，可擴大其生產(chǎn)和銷售，增強盈利能力，公司繼續(xù)向其提供擔保，有利于其良性發(fā)展，符合公司的整體利益，董事會同意公司繼續(xù)為其擔保，由經(jīng)營層負責辦理相關(guān)事宜。

　　獨立董事發(fā)表獨立意見，認為本次公司繼續(xù)對子公司擔保事項是根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)方式的需求所決定，履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司提供對外擔保的有關(guān)規(guī)定，公司擔保的對象具有償

　　付債務(wù)的能力，財務(wù)風險處于公司可控制范圍，不存在損害公司和股東利益的行為。一致同意公司繼續(xù)為子公司提供擔保的議案。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司對金鷹塑機提供擔保額度為不超過人民幣1.2億元，如本次繼續(xù)擔保生效，公司對金鷹塑機提供擔保的總額度仍為不超過1.2億元人民幣。公司不存在其他對外擔保，無逾期擔保。

　　六、備查文件

　　1、公司第九屆董事會第十四次會議決議；

　　2、獨立董事意見；

　　特此公告。

　　浙江金鷹股份有限公司董事會

　　2019年12月10日