證券代碼：600851 證券簡稱：海欣股份 公告編號(hào)：2020-004900917 海欣B股

上海海欣集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

1. 股東大會(huì)類型和屆次：

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 股東大會(huì)召開日期：2020年1月20日

3. 股權(quán)登記日

二、 增加臨時(shí)提案的情況說明

1. 提案人：深圳市華聯(lián)發(fā)展投資有限公司

2. 提案程序說明

公司已于2020年1月4日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有4.97%股份的股東深圳市華聯(lián)發(fā)展投資有限公司，在2020年1月6日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

深圳市華聯(lián)發(fā)展投資有限公司根據(jù)公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，向公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提出如下建議，請討論審議。

（1） 關(guān)于選舉毛道順為公司第十屆董事會(huì)董事的臨時(shí)提案

毛道順，男，1962年出生，1983年畢業(yè)于浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位，2013年至2015年于北京大學(xué)DBA博士研修。歷任浙江省景寧縣農(nóng)業(yè)銀行信貸副科長、科長，浙江省景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局副局長、局長。1991年1月至2007年1月在浙江省麗水市制鎖有限公司任董事長，2007年至今擔(dān)任上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司董事長、上海市浙江商會(huì)副會(huì)長、上海市企業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長。

毛道順不存在《公司法》、《證券法》規(guī)定的不能擔(dān)任公司董事的情形。

提案人認(rèn)為根據(jù)毛道順的工作經(jīng)歷，其具備勝任公司董事的能力，特向公司股東大會(huì)暨董事會(huì)提出。

（2） 關(guān)于選舉顧劍玉為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的臨時(shí)提案

顧劍玉，男，1968年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師。歷任昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)常委、黨工委副書記、管委會(huì)副主任，深圳市睿德信投資集團(tuán)有限公司總裁、弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任亭林資本（珠海）投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）合伙人、蘇州錦富技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

顧劍玉不存在《公司法》、《證券法》規(guī)定的不能擔(dān)任公司董事的情形。

提案人認(rèn)為根據(jù)顧劍玉的工作經(jīng)歷，其具備勝任公司獨(dú)立董事的能力，特向公司股東大會(huì)暨董事會(huì)提出。

（3） 關(guān)于選舉陳前進(jìn)為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的臨時(shí)提案

陳前進(jìn)，男，1974年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，會(huì)計(jì)學(xué)本科，注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師。歷任杭州市西湖區(qū)糧食局文秘、杭州特麗雅皮鞋有限公司商務(wù)經(jīng)理、杭州天誠稅務(wù)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理。現(xiàn)任上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

陳前進(jìn)不存在《公司法》、《證券法》規(guī)定的不能擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

提案人認(rèn)為根據(jù)陳前進(jìn)的工作經(jīng)歷，其具備勝任公司監(jiān)事的能力，特向公司股東大會(huì)暨監(jiān)事會(huì)提出。

因增加上述3項(xiàng)臨時(shí)提案，本次股東大會(huì)議案1《關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案》中的非獨(dú)立董事候選人從8名變更為9名，應(yīng)選人數(shù)仍為6名；議案2《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案》中的獨(dú)立董事候選人從4名變更為5名，應(yīng)選人數(shù)仍為3名；議案3《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》中的監(jiān)事候選人從2名變更為3名，應(yīng)選人數(shù)仍為2名。

三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，公司于2020年1月4日公告的原股東大會(huì)

通知事項(xiàng)不變。

四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2020年1月20日 14點(diǎn)00分召開地點(diǎn)：上海市黃浦區(qū)九江路700號(hào)南新雅大酒店4樓牡丹苑

(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年1月20日至2020年1月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(三) 股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案第1.01-1.08、2.01-2.04、3.01-3.02項(xiàng)議案已經(jīng)公司2020年1月3日召開的第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2020年1月4日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、香港《大公報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。第1.09、2.05、3.03項(xiàng)議案為持有公司4.97%股份的股東深圳市華聯(lián)發(fā)展投資有限公司提出的臨時(shí)提案。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2、議案3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

上海海欣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年1月9日

? 報(bào)備文件

（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書上海海欣集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年1月20日召開的貴公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。