證券代碼：002015 證券簡(jiǎn)稱：協(xié)鑫能科 公告編號(hào)：2020-056

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2020年6月17日以書面及電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2020年6月22日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，全體董事均親自出席了本次董事會(huì)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)朱鈺峰先生主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議經(jīng)表決形成以下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　本議案詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　三、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月23日

　　證券代碼：002015 證券簡(jiǎn)稱：協(xié)鑫能科 公告編號(hào)：2020-057

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2020年6月17日以書面及電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2020年6月22日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席閆浩先生主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議經(jīng)表決形成以下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　本議案詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

　　三、備查文件

　　1、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年6月23日