3個目不識丁的農(nóng)民，竟然精心設(shè)計連環(huán)計，將多家高科技公司騙倒，在短短幾個月內(nèi)，他們就從這些高科技公司輕松“提”走現(xiàn)金 200多萬元。就在他們成立新的皮包公司準備故伎重施時成都警方人員出現(xiàn)在他們面前。目前，犯罪嫌疑人已經(jīng)被警方刑事拘留。 ◆財神爺突然降臨 今年年初，北京××振興生物科技有限公司的老總許某為融資問題愁破了頭。一天，一位名叫張進福的男子走進了他的辦公室。“我的朋友是香港福寶行控股有限公司的老總，想在北京投資。”這個消息頓時讓許某興奮起來。隨后，在許某的催促下，張進福安排了“香港福寶行控股有限公司”的兩名業(yè)務(wù)高級代表前來見面?！拔覀冞M一步確認和保證這筆資金是優(yōu)良的、清潔的、沒有任何質(zhì)押的、合法獲得的無犯罪來源資金”，“任何核實查證的詢問只能通過銀行進行”，許某一聽，對方一口專業(yè)的語言，同時加上對方出示的證件和銀行存款413．5億元的兌賬單都真切，許某相信了。在等候劃款的日子里，許某不斷接到對方電話，對方不斷以“項目審核費”、“資金移動費”、“銀行開票費”、“辦理稅務(wù)手續(xù)”等名目，向他索要資金40萬元。今年4月，許某終于等到了對方413億元的兌賬單。 ◆原來是一伙農(nóng)民 4月29日下午，許某和財會人員將一份金額為413．5億元的兌賬單送到中國銀行四川省分行審驗，銀行經(jīng)審驗發(fā)現(xiàn)系偽造！許先生一下子傻眼了。 成都市公安局單位內(nèi)部安全保衛(wèi)處金融犯罪偵查大隊接報后高度重視，吳淮副處長迅速指揮金融犯罪偵查大隊開展偵查工作。經(jīng)查，在香港確有一家名叫福寶行控股有限公司，但是與金額為413．5億元的兌帳單的“公司”根本不相干，現(xiàn)在這個所謂的“香港福寶行控股有限公司”的所有文件、資信證明全是偽造和虛假的，都是騙人的道具。 據(jù)受害人提供的情況，專案偵查員設(shè)計將該“公司”干將張進福抓獲。張進福，男，35歲，系甘肅省通渭縣農(nóng)民，2000年曾因販賣假幣服刑4年。2003年10月出獄后竄至北京求“發(fā)展”，他先在中國國際投資股份集團有限公司北京代表處做業(yè)務(wù)員，因此認識不少急需資金圖謀發(fā)展的公司，先后建立一些業(yè)務(wù)關(guān)系，手里也掌握大量的融資與投資客戶信息。 同時，專案民警循線追蹤，連夜趕赴北京，將另兩名團伙成員謝思云（男，四川合江縣人）、肖靜唐（男，天津市人）抓獲。據(jù)初步審查，3人都是目不識丁的農(nóng)民。 ◆利用急需資金的心理 謝思云、肖靜唐兩個毫無背景的江湖混混為了施展騙術(shù)，2003年他們以800萬元虛假資金注冊成立了“四川福寶行科技有限公司”。公司成立后，他們到處打著開發(fā)高科技的旗號蒙騙人。但是鑒于市面上科技公司太多而未見收獲。兩人商量，要偽造一個很有名氣的公司才容易騙倒別人。于是，制假專家胥中齊進入他們視線。隨后，胥中齊偽造了“香港福寶行控股有限公司”應(yīng)具備的所有行頭，包括香港渣打銀行的5000萬元的本票。一切就緒后，兩人開始物色牽線搭橋的人員。臭味相同的張進福很快加入了這個團伙。 3人隨即大施騙局，簽訂協(xié)議準備給上海北茂置業(yè)發(fā)展有限公司投資5000萬元；給張家港中奧科技環(huán)保設(shè)備有限公司投資3000萬元；廣西柳州市綠蛛酒廠投資1000萬元；北京冠成振興生物科技有限公司投資2000萬元。簽訂了這些投資合同后，他們抓住對方迫切需要資金的心理，不斷以“項目審核費”、“資金移動費”、“銀行開票費”、“辦理稅務(wù)手續(xù)”等名目，今天3萬元，明天10萬元，先后收取這些公司現(xiàn)金共計200余萬元。直至北京冠成振興生物科技有限公司到中行四川省分行查詢驗證時案發(fā)。