股票簡稱：“中國服裝” 股票代碼：000902 公告編號：2012-025

　　中國服裝股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國服裝股份有限公司第五屆董事會第六次會議通知于2012年8月6日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會議于2012年8月23日在北京召開。應到董事9人，實到9人，親自出席的有喬雨、戰(zhàn)英杰、潘忠祥、楊燦龍、史劍、張偉良、王毅、戚聿東、虞世全，公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議由董事長喬雨先生主持。會議審議并通過如下決議：

　　一、審議通過了《中國服裝股份有限公司2012年半年度報告》。

　　經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了以上議案。

　　二、審議通過了《關于子公司對外投資的議案 》。

　　同意公司控股子公司中紡聯(lián)股份有限公司(以下簡稱“中紡聯(lián)”)出資2970美元在津巴布韋首都哈拉雷成立中紡聯(lián)津巴布韋有限公司【SINOTEX ZIMBABWE(PRIVATE)LIMITED】，公司注冊資金3000美金，中紡聯(lián)占其99%的股權(quán)，該公司運營資金100萬美元。

　　經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了以上議案。

　　三、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。

　　根據(jù)公司經(jīng)營需要，擬對公司《章程》中有關公司經(jīng)營范圍內(nèi)容修改如下：

　　第二章第十三條

　　原 為：

　　經(jīng)公司登記機關核準，公司經(jīng)營范圍是：

　　許可經(jīng)營項目：批發(fā)(非實物方式)預包裝食品。

　　一般經(jīng)營項目：紡織品、針織品、皮革及皮革制品、服裝、服飾、鞋帽的生產(chǎn)、銷售;羊皮、羊毛、毛紗、切片、化纖原料、輔料、染化料、棉花、棉紗、紡織服裝生產(chǎn)設備及零配件、儀器儀表的銷售;相關技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓;設計及產(chǎn)品展示、國內(nèi)展覽展銷;服裝、服飾文化交流;相關信息服務;進出口業(yè)務;組織成員企業(yè)參加國際商品展示會;自有房屋租賃;文化辦公用品、工藝美術品、建筑材料、日用百貨、初級農(nóng)產(chǎn)品、飼料、石材、木材、五金交電、汽車配件、包裝材料、室內(nèi)裝飾材料的銷售;房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營;物業(yè)管理;倉儲服務。

　　修改為：

　　經(jīng)公司登記機關核準，公司經(jīng)營范圍是：

　　許可經(jīng)營項目：批發(fā)(非實物方式)預包裝食品。

　　一般經(jīng)營項目：紡織品、針織品、皮革及皮革制品、服裝、服飾、鞋帽的生產(chǎn)、銷售;羊皮、羊毛、毛紗、切片、化纖原料、輔料、染化料、棉花、棉紗、紡織服裝生產(chǎn)設備及零配件、儀器儀表的銷售;相關技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓;設計及產(chǎn)品展示、國內(nèi)展覽展銷;服裝、服飾文化交流;相關信息服務;進出口業(yè)務;組織成員企業(yè)參加國際商品展示會;自有房屋租賃;文化辦公用品、工藝美術品、建筑材料、日用百貨、初級農(nóng)產(chǎn)品、飼料、石材、木材、五金交電、汽車配件、包裝材料、室內(nèi)裝飾材料的銷售;礦石、礦粉、有色金屬的銷售;房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營;物業(yè)管理;倉儲服務。

　　經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了以上議案。

　　四、審議通過了《關于召開公司2012年度第四次臨時股東大會的議案》。

　　定于2012年9月11日上午9時召開公司2012年度第四次臨時股東大會，審議上述第三項議案。

　　經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了以上議案。

　　特此公告。

　　中國服裝股份有限公司董事會

　　2012年8 月23日

　　股票簡稱：“中國服裝” 股票代碼：000902 公告編號：2012-026

　　中國服裝股份有限公司

　　關于子公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況。

　　公司控股子公司中紡聯(lián)股份有限公司(以下簡稱“中紡聯(lián)”)擬出資2970美元成立中紡聯(lián)津巴布韋有限公司。

　　2、2012年8月23日，公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于子公司對外投資的議案》，其中：同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　本次對外投資不須提交股東大會審議。

　　3、本次對外投資不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對手方介紹

　　Jonas Chindanya ：津巴布韋棉花公司(COTTCO)的運營董事及總監(jiān)，在津巴布韋棉花行業(yè)有20多年實際業(yè)務操作經(jīng)驗，是津執(zhí)政黨ZANU-PF監(jiān)督委員會的委員之一。

　　三、投資標的的基本情況

　　1、出資方式：

　　中紡聯(lián)擬出資2970美元，出資方式為現(xiàn)金，持股比例99%;

　　Jonas Chindanya擬出資30美元，出資方式為現(xiàn)金，持股比例1%。

　　資金來源均為自有資金投入。

　　單位：美元

　　2、標的公司基本情況：

　　公司名稱：中紡聯(lián)津巴布韋有限公司【SINOTEX ZIMBABWE(PRIVATE)LIMITED】

　　企業(yè)性質(zhì)：海外合資公司

　　注冊地址：津巴布韋首都哈拉雷(HARARE)

　　注冊資本： 3，000美元

　　經(jīng)營范圍：棉花的收購和銷售。

　　公司治理：公司設董事會，由4名董事組成，中紡聯(lián)委派3名。董事會設董事長1名。

　　四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　此合資項目屬于兩國政府都積極鼓勵和支持的農(nóng)業(yè)項目，生產(chǎn)和供應紡織原材料，符合公司主業(yè)紡織貿(mào)易的發(fā)展規(guī)劃，對中紡聯(lián)自身的紡織品加工和貿(mào)易發(fā)展有支持作用。

　　國際棉花市場波動很大，長期來看國際棉價還是高于其成本價，加之中津兩國的良好關系，及津巴布韋具有優(yōu)勢的棉花資源，都為此項目奠定了合作基礎。棉花合資公司項目投入基本是流動資金，通過國際貿(mào)易手段，使棉花資源回流，所以資金的回收退出較容易，退出風險也相對較小。項目進入收購期后需經(jīng)營資金100萬美元。

　　津巴布韋項目是中紡聯(lián)發(fā)展非洲業(yè)務的基礎和觸角，通過該項目的實施，將帶動機電產(chǎn)品和紡織品的進出口業(yè)務。

　　中國服裝股份有限公司董事會

　　2012年8月23日

　　股票簡稱：“中國服裝” 股票代碼：000902 公告編號：2012-027

　　中國服裝股份有限公司關于召開

　　2012年度第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國服裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第六次會議決定于2012 年9月11日召開公司2012 年度第四次臨時股東大會，具體事宜通知如下：

　　(一)、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2012年9月11日上午9時

　　2、召開地點：北京市朝陽區(qū)安貞西里三區(qū)26號浙江大廈17層會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：

　　(1)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

　　(2)本公司聘請的律師;

　　(3)截止2012年9月7日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議并參加表決。

　　(二)、會議審議事項

　　《關于修改<公司章程>的議案》

　　議案詳細內(nèi)容見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)的《中國服裝股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告》。

　　(三)、會議登記辦法：

　　國有法人股、法人股股東持股東帳戶卡、單位證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證進行登記，個人股股東持股東帳戶卡、本人身份證進行登記;委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡，于2012年9月10日上午8：30-12：00，下午13：00-16：30)到公司資本運營部登記;異地股東可采用信函或傳真方式進行登記。