深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議于2021年6月21日以通訊表決方式召開。出席本次會(huì)議的持有人共計(jì)127人，代表員工持股計(jì)劃份額1,217萬(wàn)份，占公司第一期員工持股計(jì)劃總份額的99.02%。本次會(huì)議由公司董事會(huì)秘書姜澎主持。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合公司第一期員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式審議議案，現(xiàn)將會(huì)議審議通過的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于設(shè)立深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》；

　　同意設(shè)立第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，作為員工持股計(jì)劃的日常管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)。員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)對(duì)員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議負(fù)責(zé)，代表持有人行使股東權(quán)利。公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1名。

　　表決結(jié)果：同意1,217萬(wàn)份，占出席會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份；棄權(quán)0份。

　　二、審議通過了《關(guān)于選舉深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》；

　　選舉姜澎、李振宇、王重虎為公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期與第一期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。

　　上述管理委員會(huì)委員中，姜澎為公司董事會(huì)秘書，除此之外，管理委員會(huì)委員未在公司控股股東或?qū)嶋H控制人單位擔(dān)任職務(wù)，與持有公司5%以上股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事以及其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　表決結(jié)果：同意1,217萬(wàn)份，占出席會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份；棄權(quán)0份。同日，公司召開第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)第一次會(huì)議，選舉姜澎為公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任。

　　三、審議通過了《關(guān)于授權(quán)深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

　　同意授權(quán)第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，具體授權(quán)事項(xiàng)如下：

　　1、負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議；

　　2、代表全體持有人對(duì)本員工持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理；

　　3、代表全體持有人行使員工持股計(jì)劃所持有股份的股東權(quán)利或者授權(quán)專業(yè)機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利；

　　4、決策是否聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)為持股計(jì)劃日常管理提供管理、咨詢等服務(wù)(如有)；

　　5、負(fù)責(zé)與專業(yè)機(jī)構(gòu)的對(duì)接工作(如有)；

　　6、代表員工持股計(jì)劃對(duì)外簽署相關(guān)協(xié)議、合同；

　　7、管理員工持股計(jì)劃利益分配，在員工持股計(jì)劃法定鎖定期及份額鎖定期屆滿時(shí)，決定標(biāo)的股票出售及分配等相關(guān)事宜；

　　8、辦理員工持股計(jì)劃份額登記、繼承登記；

　　9、負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的減持安排；

　　10、持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)。

　　本授權(quán)自公司第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至公司第一期員工持股計(jì)劃終止之日內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意1,217萬(wàn)份，占出席會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份；棄權(quán)0份。

　　特此公告

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二一年六月二十二日