北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司關(guān)于設(shè)立碳中和投資產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)展的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年9月17日召開的2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立碳中和投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬以自有資金1億元人民幣，與博正資本投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“博正資本”)、西藏禹澤投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西藏禹澤”)、中國(guó)水業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)水業(yè)”)共同出資設(shè)立碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金(暫定名)。2021年12月6日，公司簽署了《福州清禹新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)合伙協(xié)議》，普通合伙人西藏禹澤、有限合伙人北清環(huán)能及中國(guó)水業(yè)首期分別出資10萬(wàn)元、5,000萬(wàn)元及5,000萬(wàn)元。2021年12月8日，福州清禹新能股權(quán)投資合伙企業(yè)已完成工商登記注冊(cè)，并取得福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

　　2021年12月17日，江蘇江南水務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江南水務(wù)”)召開第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司參與合伙企業(yè)暨對(duì)外投資的議案》，同意其參與公司及各合作方成立的福州清禹新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。江南水務(wù)作為有限合伙人擬以自有資金認(rèn)繳出資額7,000萬(wàn)元。

　　二、進(jìn)展情況

　　(一)新增合作方基本情況

　　公司名稱：江蘇江南水務(wù)股份有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320200750510851E

　　成立日期：2003年07月15日

　　注冊(cè)資本：93521.0292萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址：江陰市濱江揚(yáng)子江路66號(hào)

　　法定代表人：華鋒

　　經(jīng)營(yíng)范圍：自來(lái)水制售；自來(lái)水排水及相關(guān)水處理業(yè)務(wù)；供水工程的設(shè)計(jì)及

　　技術(shù)咨詢；水質(zhì)檢測(cè)；水表計(jì)量檢測(cè)；對(duì)公用基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)進(jìn)行投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))主要股東及實(shí)際控制人：江陰市城鄉(xiāng)給排水有限公司持股35.19%、江陰市公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持股23.18%，實(shí)際控制人為江陰市公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司。關(guān)聯(lián)關(guān)系：與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　江南水務(wù)不屬于失信被執(zhí)行人。

　　(二)原合伙協(xié)議主要修訂內(nèi)容

　　原協(xié)議“投資決策程序：為了提高投資決策的專業(yè)化程度和操作質(zhì)量，本合伙基金設(shè)置投資決策委員會(huì)，投資決策委員會(huì)對(duì)合伙企業(yè)對(duì)外投資的立項(xiàng)、投資及退出進(jìn)行專業(yè)決策。投資決策委員會(huì)由5名成員組成，全部議案的表決須經(jīng)至少五分之四的委員同意后方可通過(guò)。若對(duì)單項(xiàng)目的投資金額超過(guò)合伙企業(yè)認(rèn)繳規(guī)模的20%，議案表決須經(jīng)全體委員同意后方可通過(guò)?！?/p>

　　現(xiàn)修改為“投資決策程序：為了提高投資決策的專業(yè)化程度和操作質(zhì)量，本合伙基金設(shè)置投資決策委員會(huì)，投資決策委員會(huì)對(duì)合伙企業(yè)對(duì)外投資的立項(xiàng)、投資及退出進(jìn)行專業(yè)決策。投資決策委員會(huì)由7名成員組成，全部議案的表決須經(jīng)至少七分之五的委員同意后方可通過(guò)。若對(duì)單項(xiàng)目的投資金額超過(guò)合伙企業(yè)認(rèn)繳規(guī)模的20%，議案表決須經(jīng)全體委員同意后方可通過(guò)?！?/p>

　　其他主要內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月10日在指定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于設(shè)立碳中和投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》(公告編號(hào)：2021-166)。

　　三、其他說(shuō)明

　　本次新增有限合伙人已達(dá)成初步意向，尚未簽署正式合伙協(xié)議，正式實(shí)施尚存在不確定性。公司將根據(jù)福州清禹新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的后續(xù)進(jìn)展情況，按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)2021年12月17日