Système

Les documents exigés remplacent les dép?ts bancaires ou les dép?ts en espèces;

3) le détournement ou le prêt non autorisé de fonds ou de paiements par une autre personne;

4) Utiliser des comptes pour obtenir des liquidités pour le compte de tiers ou d 'autres entités;

5) Les paiements en espèces effectués sans autorisation ou conformément à l 'étendue et aux limites des dépenses autorisées;

6) au titre de paiements ou de réserves occultes de la société par des moyens d'épargne financière du personnel de la Banque;

7) en violation de la présente clause identifiés doivent être punis.

2. La présence de l'une des situations suivantes, sur le licenciement de personnel financier doit:

1) La violation du système financier, qui a entra?né une grave confusion des opérations financières;

2) refuser de fournir ou de fournir de faux documents comptables, relevés de compte et documents;

3) la contrefa?on, la modification, la destruction, la dissimulation de livres de documents comptables et comptables;

4) au poste de fausses informations possession illégale ou frauduleuse de la propriété de l'entreprise;

5) la falsification, la fraude, la contrebande, la divulgation de secrets et le détournement de fonds;

6) faute grave dans l 'exercice de ses fonctions ou perte d' intérêts de la société par négligence;

7) Il y a d'autres de malversation et une grave erreur, doit être rejeté.

3. Afin de maintenir l'image entière, les ministères de la Chambre de charge de la personne et la manipulation de violation, sauf par les départements concernés, conformément aux dispositions pertinentes de la peine à la chambre par la société financière responsable de la personne et la manipulation de sanction:

1) Département des finances, branche ne respectent pas les dispositions de la collecte de fonds privés sans autorisation, compte retirer du montant des recettes de décalage à utiliser, selon la gravité de la situation de chaque produit une fois donner responsable de la personne et la manipulation de l'amende de 5 000 dollars de plus;

2) Chaque partie de chambre, branche ne respectent pas les dispositions de l'utilisation des fonds, un chèque en blanc, à l'exception de la punition des services par les banques, etc., par la société responsable de la personne et la manipulation de plus de 1000 $à chaque fois qu'une amende;

3) Les bureaux financiers et les succursales re?oivent par chèque des sommes supérieures à 500 dollars des états - Unis d 'amende pour chaque fois qu' ils ne sont pas enregistrés par chèque;

4) l 'utilisation et la conservation des factures par les bureaux financiers et les filiales, la perte, l' emprunt ou la démolition de pages, sous peine d 'une amende de 5 000 dollars des états - Unis par personne à l' encontre du responsable et de l 'exploitant, à l' exception des sanctions imposées par l 'administration fiscale en vertu des dispositions relatives à l' administration des factures;

5) Le non - respect par la trésorerie et la succursale de la déclaration en temps voulu est passible d 'une amende de 500 dollars par Partie;

6) Les bureaux financiers et les succursales n 'allouent pas les fonds requis, ne versent pas de primes et de dividendes induits en erreur et imposent une amende de 50% du montant versé;

7) Les chefs des services financiers et des filiales sont responsables de l 'authenticité et de l' intégrité des opérations et des informations comptables de l 'unité, et les sociétés sont passibles d' une amende de plus de 5 000 dollars des états - Unis d 'Amérique, à la suite d' instructions données par la trésorerie, les chefs des filiales, les comptables et d 'autres personnes, pour falsification, falsification de documents comptables, livres comptables, etc., pour l' établissement de faux rapports comptables ou pour la dissimulation ou la destruction intentionnelle de documents comptables ou de rapports financiers qui doivent être conservés conformément à la loi, à moins que La loi sur la comptabilité;

8) toute autre infraction est punie par la société en fonction des circonstances.