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Dong Ruyi Textile Co., Ltd

La sixième session du Conseil d'administration de l'annonce de la résolution de la première séance

De la présente

Jining, Shandong, 14 mai 2011

Par 15 voix contre zéro, sans abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition de loi relative à l 'élection du Président du Conseil d' administration de la sixième société.

M. Chuyaf a été élu Président du sixième Conseil d 'administration de la société pour un mandat de trois ans prenant effet à la date de l' adoption de la présente résolution.

Projet de loi sur l 'élection des vice - Présidents du Conseil d' administration des sociétés

M. Choi lei et M. Qiu Dong ont été élus Vice - Présidents du Conseil d 'administration de la société pour un mandat de trois ans prenant effet à la date de l' adoption de la présente résolution.

Par 15 voix contre zéro, sans abstention, la Conférence a examiné le projet de loi sur l 'élection des membres des commissions spécialisées du Conseil d' administration des sociétés à sa sixième session et décidé de créer les commissions spécialisées ci - après pour la sixième session du Conseil d 'administration:

1, la stratégie de la Commission

Le Président: 邱亞夫

Membres: 崔磊, 孫衛(wèi)嬰, 陳樹津 (indépendants), la (indépendants).

2, le Comité de nomination

Le Président: 郭魯偉 (administrateur indépendant)

Membres: 邱亞夫, 宋健君, la (indépendants), 艾新亞 (indépendants).

3, du Comité des commissaires aux comptes

Le Président: Ye Myint (administrateur indépendant)

Membres: 郭魯偉 (indépendants), 武振全, 顧風美, 艾新亞 (indépendants).

Commission des rémunérations et des examens

Membre: Guo Lu Wei (administrateur indépendant)

Membres: Qiu Yaf, Qiu Dong, aixing (administrateur indépendant), Wang Pengfei (administrateur indépendant).

Le mandat des membres des commissions spécialisées correspond à celui de la sixième session du Conseil d 'administration.

Si, pendant cette période, un membre cesse d 'être membre du Conseil d' administration de la société, il perd automatiquement sa qualité de membre.

Projet de loi sur la nomination des directeurs généraux des entreprises

Par le Président désigné, approuve la nomination de M. 邱棟 comme Directeur général pour un mandat depuis la réunion du Conseil à compter de la date de l'adoption de la résolution, pour un mandat de trois ans.

V. Réunions par 15 voix d'accord, 0 voix contre 0 abstentions, les résultats de l'examen par le projet de loi sur la nomination du Vice - Directeur général de la société

Désigné par le Directeur général, en accord avec la Présidente 杜元姝 Madame, rendez - vous, Mme 丁彩玲 Suxiao Vice - Directeur général de la société, dont le mandat depuis la réunion du Conseil à compter de la date de l'adoption de la résolution, pour un mandat de trois ans.

Six, de réunions et par 15 voix d'accord, 0 voix contre 0 abstentions, les résultats de l'examen par le projet de loi sur la nomination du chef comptable.

Désigné par le Directeur général, en accord avec la nomination de Mme Zhang Yi ying chef comptable de la société, de son mandat depuis la réunion du Conseil à compter de la date de l'adoption de la résolution, pour un mandat de trois ans.

Septièmement, la Conférence de 15 voix d'accord, 0 voix contre 0 abstentions, les résultats de l'examen par le projet de loi sur la nomination du Secrétaire du Conseil d'administration,

Sur proposition du Président, il a été convenu de nommer Mme su Xiao Secrétaire du Conseil d 'administration de la société pour un mandat de trois ans prenant effet à la date de l' adoption de la présente résolution.

Le Conseil d 'administration indépendant a approuvé la nomination du Président, du Vice - Président, des cadres supérieurs et du Secrétaire du Conseil d' administration de la société électorale susmentionnée, comme indiqué dans le site Web Big tide Information Network.

Le curriculum vitae du Directeur de la société a été publié le 7 avril 2011 dans le China Securities News, Securities Times et Big tide Information Network.