江蘇省小豆実業(yè)株式會(huì)社

取締役會(huì)報(bào)酬と審査委員會(huì)実施細(xì)則

第一章総則

第一條會(huì)社の管理構(gòu)造を更に確立し、會(huì)社の取締役（非獨(dú)立取締役）及び高級(jí)管理者（以下、マネージャーという）の審査と報(bào)酬管理制度を健全化し、會(huì)社の管理構(gòu)造を改善するため、「中華人民共和國(guó)會(huì)社法」、「上場(chǎng)會(huì)社管理準(zhǔn)則」、「會(huì)社定款」及びその他の関連規(guī)定に基づき、會(huì)社は特に取締役會(huì)の報(bào)酬と審査委員會(huì)を設(shè)立し、本実施細(xì)則を制定する。

第二條新報(bào)酬と審査委員會(huì)は主に會(huì)社の董事及び経理人員の審査基準(zhǔn)を制定し、審査を行う。會(huì)社の董事及び経理人員の報(bào)酬政策と方案の制定、審査を擔(dān)當(dāng)し、董事會(huì)に責(zé)任を負(fù)う。

第三條本細(xì)則でいう董事とは、當(dāng)社で報(bào)酬を受け取る正副董事長(zhǎng)、董事を指し、董事會(huì)の任命する総経理、副総経理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)擔(dān)當(dāng)者などを指す。

第二章人員構(gòu)成

第四條報(bào)酬と審査委員會(huì)のメンバーは3名の取締役から構(gòu)成され、そのうち2名の獨(dú)立取締役を含む。

第五條報(bào)酬と審査委員會(huì)委員は、董事長(zhǎng)、二分の一以上の獨(dú)立取締役または全體取締役の三分の一によって指名され、董事會(huì)によって選出される。

第六條報(bào)酬と審査委員會(huì)は主任委員（招集者）を設(shè)置し、取締役會(huì)から獨(dú)立取締役委員を指定して擔(dān)當(dāng)し、委員會(huì)の仕事を擔(dān)當(dāng)する。

第七條賃金と審査委員會(huì)の任期は董事會(huì)の任期と一致し、委員の任期が満了し、再選は再任できる。

期間中に、委員が會(huì)社の取締役を擔(dān)當(dāng)しなくなったら、自動(dòng)的に委員の資格を失い、委員會(huì)が上記第四條から第六條までの規(guī)定に基づいて委員の人數(shù)を補(bǔ)充する。

第八條報(bào)酬と審査委員會(huì)は、業(yè)務(wù)グループを設(shè)置し、會(huì)社の経営に関する資料及び評(píng)価された人員の関連資料を提供し、報(bào)酬と審査委員會(huì)會(huì)議を準(zhǔn)備し、報(bào)酬と審査委員會(huì)の関連決議を?qū)g行する。

第三章職責(zé)権限

第九條報(bào)酬と審査委員會(huì)の主要職責(zé)権限：

（一）董事及び高級(jí)管理者の管理職位の主要範(fàn)囲、職責(zé)、重要性及びその他関連企業(yè)の関連職位の給與水準(zhǔn)に基づいて給與計(jì)畫または方案を制定する。

（二）給與計(jì)畫または方案は主にパフォーマンス評(píng)価基準(zhǔn)、手順及び主要評(píng)価體系、奨勵(lì)と懲罰の主要案と制度などを含むが、それに限らない。

（三）會(huì)社の取締役（非獨(dú)立取締役）及び高級(jí)管理者の職務(wù)履行狀況を?qū)彇摔?、年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)価を行う；

（四）會(huì)社の報(bào)酬制度の実施狀況に対する監(jiān)督を擔(dān)當(dāng)する。

（五）董事會(huì)が授権するその他の事項(xiàng)。

第十條董事會(huì)は、株主の利益を損なう報(bào)酬計(jì)畫または方案を否決する権利を有する。

第十一條報(bào)酬と審査委員會(huì)が提出した會(huì)社の取締役の報(bào)酬計(jì)畫は、取締役會(huì)の同意を得た後、株主総會(huì)の審議を提出して可決してから実施できる。

第四章決定手順

第十二條賃金と審査委員會(huì)が設(shè)置した作業(yè)グループは、給與と審査委員會(huì)の決定に関する事前準(zhǔn)備をしっかりと行い、會(huì)社の関連資料を提供する。

（一）會(huì)社の主要財(cái)務(wù)指標(biāo)と経営目標(biāo)の完成狀況を提供する。

（二）會(huì)社の高級(jí)管理者は仕事範(fàn)囲と主要職責(zé)狀況を分擔(dān)管理する；

（三）董事及び高級(jí)管理者の職位業(yè)績(jī)?cè)u(píng)価システムにおける指標(biāo)の完成狀況を提供する。

（四）取締役及び高級(jí)管理者の業(yè)務(wù)革新能力と収益能力の経営成績(jī)狀況を提供する。

（五）會(huì)社の業(yè)績(jī)に基づいて會(huì)社の給與分配計(jì)畫と分配方式を立案する関連の推計(jì)根拠を提供する。

第十三條報(bào)酬と審査委員會(huì)は、董事と高級(jí)管理者の評(píng)価手順について：

（一）會(huì)社の董事と高級(jí)管理者は董事會(huì)の報(bào)酬と審査委員會(huì)に陳述と自己評(píng)価を行う；

（二）報(bào)酬と審査委員會(huì)は業(yè)績(jī)?cè)u(píng)価基準(zhǔn)と手順に従って、董事及び高級(jí)管理者に対して業(yè)績(jī)?cè)u(píng)価を行う。

（三）職位の業(yè)績(jī)?cè)u(píng)価結(jié)果及び報(bào)酬配分政策に基づいて董事及び高級(jí)管理者の報(bào)酬額と奨勵(lì)方法を提出し、議決を通過した後、會(huì)社の董事會(huì)に報(bào)告する。

第五章議事規(guī)則

第十四條報(bào)酬と審査委員會(huì)會(huì)議を開催する場(chǎng)合は、會(huì)議の5日間前に委員全員に通知し、會(huì)議は主任委員が司會(huì)し、主任委員が出席できない場(chǎng)合は他の委員（獨(dú)立取締役）に司會(huì)を依頼することができる。

第十五條給料と審査委員會(huì)會(huì)議は三分の二以上の委員が出席して行うべきである。委員一人には一票の議決権がある。

第十六條報(bào)酬と審査委員會(huì)の會(huì)議の採(cǎi)決方式は挙手で採(cǎi)決または投票で採(cǎi)決する。臨時(shí)會(huì)議は通信採(cǎi)決の方式で開催することができる。

第十七條報(bào)酬と審査委員會(huì)會(huì)議が必要な場(chǎng)合は、會(huì)社の取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者を會(huì)議に出席させることができる。

第18條必要があれば、script src=>