証券コード：000498証券略稱：*ST丹化公告番號：2010-27

丹東

第六回三回取締役會決議公告

當(dāng)社及び董事會の全員は、情報開示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であり、虛偽記載、誤認(rèn)性陳述又は重大な遺漏がないことを保証します。

一、仕事の変動の原因で、潘躍東さんは會社の取締役、取締役會秘書、財務(wù)総監(jiān)、副総経理をやめました。

二、「取締役補(bǔ)選に関する案件」

會社の取締役會は第6回取締役會非獨(dú)立取締役候補(bǔ)の陳愛欽女史を取締役に指名した。

陳愛欽、女性、1963年3月生まれ、高級経済士、現(xiàn)在アモイ永同昌グループ會社の副社長、総経理をしています。

當(dāng)社の株式を保有していません。持株株主及び実際支配人と関係があります。中國証券監(jiān)督會の処罰及び深セン証券取引所の懲戒を受けていません。

この議案は株主総會に提出して議決しなければならない。

投票の結(jié)果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

三、會社の取締役會が決定し、取締役會の秘書が空いている間、會社の総経理の林霆氏が取締役會秘書の職責(zé)を代行する。

投票の結(jié)果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

四、會社の社長の指名により、厳_を會社の財務(wù)監(jiān)督に任命する。

厳_、女性、1967年2月生まれ、大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位、公認(rèn)會計士、會計士、技師。

広東省の原子力発電の合弁會社の技師、中國太平洋財産保険株式會社の湖北支社の財政部課長を擔(dān)當(dāng)していました。現(xiàn)在は北京晨谷苑不動産開発有限公司の財務(wù)監(jiān)督をしています。

會社の株式を保有していない。持株株主及び実際支配者とは関係がない。中國証券監(jiān)督會の処罰及び深セン証券取引所の懲戒を受けていない。

投票の結(jié)果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

五、會社の社長の指名により、航空會社の副社長に任命する。

航空、男性、1970年11月生まれ、共産黨員。

華中理工大學(xué)経済學(xué)部卒業(yè)、経済學(xué)士、會計士、登録コンサルティングエンジニア（投資）、登録証券従業(yè)員（証券投資コンサルティング業(yè)務(wù)）。

中國建設(shè)銀行の福州晉安支店長を務(wù)めました。現(xiàn)在は中國建設(shè)銀行福州城北支店國際業(yè)務(wù)部のマネージャーをしています。

會社の株式を保有していない、持株株主及び実際支配者とは関連がない、中國証券監(jiān)督會の処罰及び深セン証券取引所の懲戒を受けていない。

投票の結(jié)果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

會社の獨(dú)立取締役は、會社の第六回三回取締役會が審議し、任命された高級管理者及び役員の辭任手順は「會社法」と「會社定款」の規(guī)定に符合しており、任命された上級管理者はその職務(wù)の能力を備えており、取締役會の指名、任命に同意していると考えています。

六、會社の取締役會は2010年10月27日に臨時株主総會を開催する予定で、詳しくは同日の「丹東化學(xué)繊維株式有限公司2010年第一回臨時株主総會開催に関する通知」を參照してください。

投票の結(jié)果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

丹東化學(xué)繊維株式會社取締役會

2010年10月9日

証券コード：000498証券略稱：*ST丹化公告番號：2010-28

丹東化學(xué)繊維株式會社

2010年第一回臨時株主総會開催についてのお知らせ

當(dāng)社及びその取締役、監(jiān)事、高級管理者は公告內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、公告に虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がないこと。

一、會議の基本狀況

1、招集者：會社取締役會

2、會社の第六回三回取締役會の審議で、「丹東化學(xué)繊維株式有限公司の2010年第一回臨時株主総會開催に関する通知」が採択されました。會議の開催は「會社法」、「深セン証券取引所株式上場規(guī)則」、「會社定款」などの規(guī)定に適合しています。

3、會議の開催日と時間：2010年10月27日午前9時

4、會議の開催方式：現(xiàn)場記名投票

5、出席先

（1）2010年10月22日午後までに、中國証券登録決算有限責(zé)任公司深セン支社に在籍している當(dāng)社の株主全員を登録する。

上記の株主全員は株主総會に出席する権利を有し、かつ、書面で代理人を會議に出席させて議決に參加させることができ、當(dāng)該株主代理人は當(dāng)社株主である必要はない。

（2）當(dāng)社取締役、監(jiān)事及び高級管理者。

（3）當(dāng)社が採用した弁護(hù)士。

6.會議場所：遼寧省丹東市振興區(qū)浜江西路6號

丹東化學(xué)繊維株式會社會議室

二、會議審議事項

1、今回の株主総會で審議された議案はすでに會社の第六期三回、第六回二次取締役會で審議され、議案は合法的である。

2、今回の株主総會の議案：

（1）、『取締役補(bǔ)選に関する案件』

第6回取締役會非獨(dú)立取締役候補(bǔ)の陳愛欽女史を取締役に選出する。

（2）「會社定款」第二章第十三條「経営範(fàn)囲」の修正に関する案件。

原：第十三條法律に基づいて登録して、會社の経営範(fàn)囲：化學(xué)繊維及び化繊織物の製造を主に扱っています。化學(xué)繊維技術(shù)コンサルティングサービス、電力生産、熱供給サービスを兼営しています。

化學(xué)繊維及び化學(xué)繊維の製造を主に扱い、化學(xué)繊維技術(shù)コンサルティングサービス、電力生産、熱供給サービス及び不動産投資、不動産ブローカー、不動産コンサルティングサービスなどを兼営する。

3、議案の內(nèi)容は詳しくは2010年10月12日と2010年8月31日の「中國証券報」、「証券時報」、大潮流資本洪水ネット（www.cninfo.com.cn）に掲載された「丹東化學(xué)繊維株式有限公司第六回三次取締役會決議公告」、「丹東化學(xué)繊維株式有限公司第六回第二次取締役會決議公告」を參照してください。

三、會議の登録方法

1、登録方式：法人株主が會社の営業(yè)許可証のコピー（法人公印を捺印する）、法人授権依頼書と出席者の身分証を持って登録手続きを行います。流通株株主は本人の身分証と本人の株主口座カードを持って登録手続きを行います。授権委託代理人は授権依頼書、本人の身分証、授権者株主口座カードを持って登録します。

2、登録場所：丹東化學(xué)繊維株式有限公司証券部

四、その他

1、會議の連絡(luò)先：

連絡(luò)先：遼寧省丹東市振興區(qū)浜江西路6號

丹東化學(xué)繊維株式會社証券部

2、連絡(luò)先：余承義

3、電話：0456-164666

4、ファックス：0412-237377

5、郵便番號：118000

會議の費(fèi)用：會議期間は半日で、參加者は交通と宿泊の費(fèi)用は自分で処理します。

ここに公告する。

丹東化學(xué)繊維株式會社

重役會議

2010年10月9日

授権依頼書

會社を代表して、丹東化學(xué)繊維株式有限公司の2010年第一回臨時株主総會に出席しました。

依頼者：

委託者の身分証番號：

委託者持株數(shù)：

委託者株主口座番號：

受託者：

受託者の身分証番號：

依頼日：年月日