深セン市

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開示內(nèi)容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がない。

深セン市紡織（集団）株式有限公司は2010年10月15日に専門家に

會(huì)議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権による採決の結(jié)果、以下の議案を採択した。

一、『2010年第三四半期報(bào)告』を通過しました。

二、「財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)の規(guī)範(fàn)化に関する改善総括報(bào)告」を採択した。

三、「関係者資金往來管理制度」を採択しました。

四、「資金占用の長(zhǎng)期効果機(jī)構(gòu)の確立と実施狀況に関する自己調(diào)査報(bào)告」を採択した。

五、「會(huì)社の財(cái)務(wù)総監(jiān)の任命に関する議案」を採択し、東任會(huì)社の財(cái)務(wù)総監(jiān)を招聘することに同意した。

東男、1970年生まれ、1996年入社、修士課程卒業(yè)、中國公認(rèn)會(huì)計(jì)士、イギリス公認(rèn)會(huì)計(jì)士。

大連信託投資會(huì)社の社員を歴任し、南太電子（深圳）有限公司の監(jiān)査主管、ウォルマート（中國）投資有限公司の補(bǔ)佐財(cái)務(wù)監(jiān)督、記憶科學(xué)技術(shù)（深圳）有限公司のグループ財(cái)務(wù)監(jiān)督、深圳コア邦科技股份有限公司の財(cái)務(wù)監(jiān)督を擔(dān)當(dāng)しています。

會(huì)社の株式を東未に保有し、會(huì)社の持株株主とは関係がなく、會(huì)社の他の取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者とは関係がなく、中國証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けておらず、『會(huì)社法』、『會(huì)社定款』に規(guī)定された會(huì)社の高級(jí)管理者を擔(dān)任してはいけない狀況が存在しない。

會(huì)社の獨(dú)立した取締役は東名會(huì)社の財(cái)務(wù)総監(jiān)に任命された獨(dú)立した意見を提出しました。東氏に資格の適法、指名方式及び任命手順は「會(huì)社法」及び「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に適合しています。その教育背景、職責(zé)経歴及び身體狀況はいずれも招聘職位の職責(zé)要求に適することができます。

東氏を會(huì)社の財(cái)務(wù)総監(jiān)に任命することに同意します。

特にここに公告する

深セン市紡織（集団）株式有限會(huì)社

重役會(huì)議

二○一○年十月二十九日