株式コード：000666株式略稱：

経緯紡織機(jī)械株式會(huì)社

2010年第三回臨時(shí)株主総會(huì)の追加通知

當(dāng)社及びその取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者は公告內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、公告に虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がないこと。

當(dāng)社は2010年10月15日に「証券時(shí)報(bào)」、大潮流情報(bào)網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）で2010年第3回臨時(shí)株主総會(huì)開(kāi)催の通知を発表しました。この臨時(shí)株主総會(huì)は現(xiàn)場(chǎng)投票とインターネット投票を組み合わせた方式で行われます。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議は2010年11月30日午後2時(shí)30分に開(kāi)催される予定です。

當(dāng)社は最近、天職國(guó)際會(huì)計(jì)士事務(wù)所有限公司を受け取りました。

上記のように、當(dāng)社の総株価33.83%の持株株主である中國(guó)紡織機(jī)械（集団）有限公司は、2010年第3回臨時(shí)株主総會(huì)の追加提案を當(dāng)社に提出し、株主総會(huì)で天職香港會(huì)計(jì)士事務(wù)所有限公司（Baker TillyHongKong）を當(dāng)社の2010年12月31日までの年間の國(guó)際核保有者として採(cǎi)用し、取締役會(huì)に授権し、その報(bào)酬金を決定するよう提案しています。

當(dāng)社の「會(huì)社定款」の規(guī)定により、當(dāng)社はこの補(bǔ)足提案を2010年第三回臨時(shí)株主総會(huì)の議題に組み入れ、次のような普通決議案を追加し、2010年第三回臨時(shí)株主総會(huì)の議案とします。

一般決議案3：國(guó)際核數(shù)師の再招聘に関する議案

天職香港會(huì)計(jì)士事務(wù)所有限公司（UHYVocationHKCPCPALimited）の採(cǎi)用終了を承認(rèn)しました。當(dāng)社は2010年12月31日現(xiàn)在の財(cái)政年度までの國(guó)際核數(shù)師として、天職香港會(huì)計(jì)士事務(wù)所有限公司（BakerTillyHongKongLimited）を任命しました。2010年12月31日までに當(dāng)社の會(huì)計(jì)年度の國(guó)際監(jiān)査法人であります。。

また、今回のネット投票では、取引システムの投票を採(cǎi)用した投票手順に応じて議案を追加します。

「委託価格」項(xiàng)目に今回の臨時(shí)株主総會(huì)の議案番號(hào)を記入し、1.00元代表議案1、2.00元代表議案2、3.00元代表議案3をこれに類推する。

各案件はそれぞれの価格でそれぞれ申告します。

株主がすべての議案に対して同じ意見(jiàn)を示す場(chǎng)合、「総議案」のみを投票することができる。

具體的には下表の通りです。

議案番號(hào)

議案の概要

オファーに対応します

100

総議案

100.00

1

恒天不動(dòng)産有限公司への増資及び持分譲渡に関する提案

1.00

2

中國(guó)紡織機(jī)械（集団）有限公司との「総合サービス契約」締結(jié)に関する提案

{pageubreak}

2.00

3

國(guó)際核數(shù)師の改任に関する議案

3.00

元臨時(shí)株主総會(huì)通知?jiǎng)e添一：「今回の株主総會(huì)提案事項(xiàng)に対する投票指示」に該當(dāng)する変更は以下の通りである。

議案番號(hào)

議案の概要

投票する

賛同する

反対する

権利を捨てる

100

総議案

1

恒天不動(dòng)産有限公司への増資及び持分譲渡に関する提案

2

中國(guó)紡織機(jī)械（集団）有限公司との「総合サービス契約」締結(jié)に関する提案

3

國(guó)際核數(shù)師の改任に関する議案

上記以外にも、當(dāng)社が2010年10月15日に発表した「経緯紡織機(jī)械株式有限公司2010年第三回臨時(shí)株主総會(huì)通知」に記載されている各株主総會(huì)の事務(wù)は変更されていません。

會(huì)議の連絡(luò)先：

住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海中心7階會(huì)社取締役會(huì)秘書室

郵便番號(hào)：100125電話：（010）84534078ファックス：（010）84534135

経緯紡織機(jī)械株式會(huì)社

重役會(huì)議

2010年11月8日

株式コード：000666株券略稱：経緯紡機(jī)公告番號(hào)：2010-49號(hào)

経緯紡織機(jī)械株式會(huì)社

子會(huì)社中融國(guó)際信託有限公司について

會(huì)社登録資本金の増加に関する公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開(kāi)示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

経緯紡機(jī)械株式有限公司（略稱「本社」）は2010年8月20日に中融國(guó)際信托有限公司（略稱「中融信」）の36%の株式を取得しました。

中融信託の元の登録資本金は人民元32,500萬(wàn)元で、全株主の同意を得て、2009年度の分配利潤(rùn)のうち198,415,860.11元、2009年12月31日現(xiàn)在の會(huì)社の任意の剰余公積累計(jì)殘高は54,049,286.76元、會(huì)社の取締役會(huì)基金累計(jì)殘高は2,534,853.13元などの合計(jì)255,000元で、000.00元はすべて株主の持分比率によって、中國(guó)資本金の登録比率によって、人民元の増資に変更されます。

特にここに公告する

経緯紡織機(jī)械株式會(huì)社

重役會(huì)議

2010年11月8日