証券コード：000666証券略稱：経緯紡績機(jī)公告番號(hào)：2013-3

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

當(dāng)社は2011年1月26日に第6回取締役會(huì)臨時(shí)會(huì)議を開催し、會(huì)議は葉茂新社長が主催します。

取締役8名、実際に出席すべき取締役8名は、「會(huì)社法」と當(dāng)社定款の規(guī)定に適合する。

十分な討論を経て、會(huì)議は賛成8票、反対0票、棄権0票の採決の結(jié)果、次のような決議を採択した。

當(dāng)社は天津宏大が招商銀行の[12.71 0.63%]天津迎水道支店に申請した総合與信額人民元2000萬元の連帯責(zé)任保証を提供することに同意します。

（議決結(jié)果：8票賛成、0票反対、0票棄権）

ここに公告する。

経緯紡織機(jī)械株式會(huì)社

重役會(huì)議

2011年1月26日

証券コード：000666証券略稱：経緯紡績機(jī)公告番號(hào)：2011-4

経緯紡織機(jī)械株式會(huì)社

子會(huì)社に擔(dān)保を提供する公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

一、保証狀況の概要

経緯紡織機(jī)械株式有限公司（以下、「當(dāng)社」という）は2011年1月26日に招商銀行天津迎水道支店と「最高額保証契約」を締結(jié)し、子會(huì)社の天津宏大紡織機(jī)械有限公司（以下、「天津宏大」という）に招商銀行天津迎水道支店に申請した総合與信限度額は人民元2000萬元で連帯責(zé)任擔(dān)保を提供します。

當(dāng)社は2011年1月26日に第6回取締役會(huì)臨時(shí)會(huì)議を開催し、會(huì)議は葉茂新社長が主催します。

取締役8名、実際に出席すべき取締役8名は、「會(huì)社法」と當(dāng)社定款の規(guī)定に適合する。

十分な討論を経て、會(huì)議は8票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決の結(jié)果で次の決議を採択しました。當(dāng)社は天津宏大のために招商銀行天津迎水道支店に申請した総合與信限度額は人民元2000萬元で連帯責(zé)任保証を提供します。

今回の擔(dān)保は株主総會(huì)の承認(rèn)を受ける必要がない。

二、被擔(dān)保人の基本狀況

被保証人の天津宏大は、當(dāng)社の全額出資子會(huì)社であり、1999年8月17日に設(shè)立されました。登録住所は天津華苑産業(yè)區(qū)（環(huán)外部分）05號(hào)の土地で、法定代表は張建國で、登録資本金は人民元7,850萬元で、この會(huì)社の経営範(fàn)囲は技術(shù)開発、コンサルティング、サービス、譲渡、紡績工業(yè)専用設(shè)備、スイッチ制御設(shè)備、コピー、農(nóng)業(yè)機(jī)械、自動(dòng)車部品製造などです。

天津宏大未監(jiān)査の財(cái)務(wù)諸表によると、2010年12月31日までに、天津の広大な資産総額は人民元379,629,298.00元で、負(fù)債総額は人民元264,584,383.11元で、純資産は人民元115,044,914.89元で、営業(yè)収入は人民元339,097,247.82元で、利益総額は人民元11,506,448.34元で、純利益は人民元448.34元である。

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三、擔(dān)保契約の主要內(nèi)容

弊社と招商銀行の天津迎水道支店が締結(jié)した「最高額保証契約」によると、當(dāng)社は天津宏大のために招商銀行の天津迎水道支店に申請した総合與信限度額は2000萬元で、期限は1年間で、方式は連帯責(zé)任擔(dān)保として保証します。

天津宏大は人民元22,804,06800の土地所有権を反擔(dān)保の対象とします。

四、取締役會(huì)の意見

天津宏大は當(dāng)社の全額子會(huì)社であり、當(dāng)社は銀行に申請した総合信用限度額に連帯責(zé)任保証を提供し、その會(huì)社の正常な経営を保証します。

當(dāng)社の取締役會(huì)が真剣に検討し、審議した結(jié)果、今回天津の広大な保証は生産経営に資する資金サポートになると考えられています。同社は資産の質(zhì)がよく、経営狀況が良好で、債務(wù)返済能力が強(qiáng)いです。また、天津は今回の擔(dān)保に対して反擔(dān)保を提供しました。

五、対外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量

上記の擔(dān)保実施後、當(dāng)社の保証総額は31500萬元（うち、當(dāng)社の対外保証額は15000萬元、子會(huì)社に提供された擔(dān)保額は人民元16500萬元）で、當(dāng)社の最近の一期の監(jiān)査済み純資産額の割合は10.77%である。

ここにお知らせします。

経緯紡織機(jī)械株式會(huì)社

重役會(huì)議

2011年1月26日経緯紡織機(jī)械株式有限公司公告（シリーズ）