証券コード：000599証券略稱：青島雙星公告番號：2007－023青島雙星株式有限公司董事會四回十六回會議決議公告當(dāng)社及び董事會全體のメンバーは公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告の虛偽記載、誤認(rèn)性陳述または重大な脫落に対して連帯責(zé)任を負(fù)う。

青島雙星株式有限公司の取締役會第四回十六回會議は2007年11月16日に雙星グループ會社會議室で開催された。

會社は2007年11月6日に書面、ファックスなどで全取締役及び監(jiān)事、役員に會議通知を出しました。

今回の會議は取締役9名、取締役9名、會社監(jiān)事會監(jiān)事及び上級管理者まで會議に出席しました。

會議は「會社法」と「會社定款」の関連規(guī)定に適合する。

會議は汪海社長が主催します。

會議は真剣に審議し、腕時計(jì)を挙げて、次のような議案を可決しました。一、「會社が非公設(shè)開発行株式の基本條件に適合する案件」は2005年に株式分割改革を完了しました?！笗绶ā?、「証券法」、「上場會社証券発行管理弁法」などの関連法律、法規(guī)と規(guī)範(fàn)性法律文書の規(guī)定に基づき、上場會社の非公開株式発行の條件を照らし合わせて、會社は上記の関連規(guī)定に適合して、「上場會社非公開株式管理対象株式の第三條」を発行することがあります。

本議案は會社の臨時株主総會に提出して審議しなければならない。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

二、「會社非公開発行株式案に関する議案」を一つずつ審議する。1、株券の種類と額面金額は今回非公開発行の株券の種類は國內(nèi)の人民元普通株（A株）を上場し、1株當(dāng)たりの額面価値は人民元1.00元である。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

2、発行數(shù)量は今回の非公開発行株式數(shù)の下限は6000萬株で、上限は7500萬株で、この範(fàn)囲內(nèi)で、取締役會から株主総會の授権董事會によって、実際の狀況によって、ノマド（主幹事）と協(xié)議して最終発行數(shù)量を確定する。

會社の株は定価基準(zhǔn)日から発行日までの期間に権利を除いて、利息を除いて、発行數(shù)量と発行価格は取引所の関連規(guī)則によって調(diào)整されます。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

3、発行方式及び時間は今回の発行は非公開発行方式を採用し、中國証券監(jiān)督會の承認(rèn)日から6ヶ月以內(nèi)に機(jī)械を選んで発行する。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

4、発行対象となる今回の非公開発行の発行対象は証券投資ファンド管理會社、信託投資會社、財務(wù)會社、保険機(jī)構(gòu)、合格海外機(jī)構(gòu)投資家及び他の機(jī)関投資家で、発行対象は10名を超えない。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

5、株式を発行する定価基準(zhǔn)日と定価方式今回の非公開発行株式の定価基準(zhǔn)日は株主総會決議公告日であり、今回の非公開発行株式の発行価格は株主総會決議公告日の二十日間の取引日に會社株の平均価格の90%を下回らない。最終発行価格は取締役會から株主総會の授権取締役會に提出され、オファー狀況によって価格優(yōu)先などの原則によって、ノマド（主幹事）と協(xié)議して具體的な発行価格を確定する。

會社の株は定価基準(zhǔn)日から発行日までの期間に権利を除いて、利息を除いて、発行數(shù)量と発行価格は取引所の関連規(guī)則によって調(diào)整されます。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

6、期間限定で発行先の予約をする今回の非公開発行株式は発行終了日から12ヶ月以內(nèi)に譲渡してはいけない。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

7、今回発行した募集資金の用途は今回の非公開発行株式の募集資金の上限は4億元（発行費(fèi)用を含む）で、投資は2.96億元で會社130萬セットの高性能全鋼荷重子午タイヤ技術(shù)改造プロジェクトに使用され、殘高の全額は前回の60萬セットの高性能全鋼荷重子午タイヤ技術(shù)改造プロジェクトの銀行ローンを返済するために使用されます。

この60萬セットの技術(shù)改革プロジェクトの総投資は17300萬元で、その中の銀行ローンは1億元で、殘りは會社のために自分で計(jì)畫します。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

8、今回の非公開株式?jīng)Q議の有効期限は今回の非公開発行株式?jīng)Q議の有効期限は本議案の株主総會審議の成立日から12ヶ月である。

本議案はまだ関連する権利部門の承認(rèn)を経て會社の臨時株主総會に提出して議決し、中國証券監(jiān)督管理委員會の承認(rèn)を得てから実施することができる。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

三、「會社非公開発A株予約案に関する案件」は今回の非公開発行株式案の概要、資金調(diào)達(dá)の実現(xiàn)可能性分析、今回の発行による會社への影響についての議論と分析などの內(nèi)容に関するものです。

詳細(xì)は「會社非公開発行A株の予案」を參照してください。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

四、「前回募集した資金の使用狀況について説明する提案」は、「會社の取締役會が前回募集した資金の使用狀況に関する説明」及び大信會計(jì)士事務(wù)有限公司が発行した「青島雙星株式會社の前回募集した資金の使用狀況に関する特別報告」を參照してください。

本議案は會社の臨時株主総會に提出して審議しなければならない。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

五、「今回の非公開発銀行の資金調(diào)達(dá)の実現(xiàn)可能性報告書の案件について」今回の非公開株式募集資金は會社130萬セットの高性能全鋼荷重子午タイヤ技術(shù)改造プロジェクトに使用され、殘高資金は全部で前回の60萬セットの高性能全鋼荷重子午タイヤ技術(shù)改造プロジェクトの銀行ローンを返済することになります。

本議案は會社の臨時株主総會に提出して審議しなければならない。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

六、『新舊株主が今回の発行前に転がり込んだ未処分利益を共有する議案について』董事會は株主総會に提出して審議し、會社の新舊株主は今回の発行前の繰越未処分利益を共有する。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

七、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》 根據(jù)公司擬向特定對象非公開發(fā)行股票的安排，為合法、高效地完成公司本次非公開發(fā)行股票工作，依照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)及《青島雙星股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的全部事宜，包括但不限于： （一）授權(quán)董事會根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行詢價對象、發(fā)行時機(jī)、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、發(fā)行對象的選擇等； （二）授權(quán)簽署本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同； （三）授權(quán)辦理本次非公開發(fā)行申報事項(xiàng)； （四）根據(jù)有關(guān)部門要求

証券市場の実際狀況を踏まえ、株主総會の範(fàn)囲內(nèi)で資金調(diào)達(dá)投資プロジェクトの具體的な配置を調(diào)整する。

（五）保釈人（主な引受人）などの仲介機(jī)構(gòu)を招聘して、今回の非公開株式発行の申告等を行うことを授権する；（六）今回の実際非公開発行の結(jié)果に基づいて、「會社定款」の該當(dāng)條項(xiàng)を修正し、工商変更登記を行う；（七）授権は今回の非公開発行済み株式が深セン証券取引所に上場することを処理する；（八）証券監(jiān)督管理部門が非公開発行政策に対して、新政策によって、新政策の規(guī)定を変更することが新たな市場によって、新政策によって、新政策が定められた?！乖S可範(fàn)囲內(nèi)では、今回の非公開発行、屆出、上場等に関するその他の事項(xiàng)を授権し、（十）本授権は株主総會審議の承認(rèn)後12ヶ月以內(nèi)に有効とする。

本議案は會社の臨時株主総會に提出して審議しなければならない。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

八、「會社定款の修正に関する案件」は中國証券監(jiān)督會の「債務(wù)整理業(yè)務(wù)の一層の加速に関する通知」（証監(jiān)公司字〔2006〕92號）と青島証監(jiān)局の「青島雙星股份有限公司に対する會社統(tǒng)治特別項(xiàng)目活動の現(xiàn)場検証狀況強(qiáng)化に関する通報狀」の要求に従って、「會社定款」の関連內(nèi)容について以下のように補(bǔ)足する。

會社の董事、高級管理者の協(xié)力、持株株主及びその付屬企業(yè)が會社の資産を橫領(lǐng)することを許す場合、會社の董事會は情狀の軽重に応じて直接責(zé)任者を処分し、重責(zé)を負(fù)う董事に対しては法定の手続きにより罷免する。

取締役會は持ち株株主が資産を侵占することを発見した場合は、直ちに司法凍結(jié)を申請し、現(xiàn)金で返済できない場合は、現(xiàn)金による持分の弁済を通じて資産を侵占する。

本議案は會社の臨時株主総會に提出して審議しなければならない。

9票、反対0票、棄権0票に同意します。

九、『會社2007年第一回臨時株主総會開催に関する議案』&