本

及び董事會(huì)全員は公告內(nèi)容の真実、正確、完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

重要なヒント:

今回の臨時(shí)株主総會(huì)では否決案がない場合、株主から質(zhì)問や提案がありません。

今回の臨時(shí)株主総會(huì)は、現(xiàn)場採決とネット投票を組み合わせて行われる。

一、會(huì)議の開催狀況と出席狀況

（一）會(huì)議通知期間：2014年9月18日

（二）會(huì)議の開催時(shí)間：

1、現(xiàn)場會(huì)議の開催時(shí)間は2014年10月10日（金）午前10時(shí)です。

2、ネット投票の期間は2014年10月9日から2014年10月10日までです。

このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う具體的な時(shí)間は、2014年10月10日午前9時(shí)30分から11時(shí)30分、午後13時(shí)00分から15時(shí)までで、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具體的な時(shí)間は、2014年10月9日午後15時(shí)から2014年10月10日午後15時(shí)までの間の任意の時(shí)間です。

（三）

投票方式：現(xiàn)場投票とネット投票を組み合わせた方式

（四）現(xiàn)場會(huì)議開催場所：山東徳綿株式有限公司會(huì)議センター（五）招集者：會(huì)社取締役會(huì)

（六）司會(huì)者：會(huì)社會(huì)長の呉聯(lián)模さん

（七）今回の臨時(shí)株主総會(huì)は関連法律、法規(guī)及び會(huì)社定款の規(guī)定に適合する。

（八）今回の株主総會(huì)に出席した株主及び株主授権代表12人は、議決権株式30,333,710株を代表し、會(huì)社の議決権のある総株式の17.2351%を占める。

內(nèi)訳：現(xiàn)場會(huì)議に出席する株主（代理人）1人は、株式30,000,000株を代表し、會(huì)社の議決権のある総株式の17.0455%を占め、インターネットを通じて投票する株主（代理人）11人は、株式333,710株を代表し、會(huì)社の議決権のある株式の0.896%を占めている。

（単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を保有する株主及びその一致行動(dòng)者以外のその他の株主）は11名で、代表株式333,710株で、會(huì)社の議決権のある総株式の0.896%を占めます。

（九）會(huì)社の一部の取締役、監(jiān)事、高級管理者が今回の株主総會(huì)に出席しました。

浙江省浙江省は弁護(hù)士事務(wù)所胡傑弁護(hù)士、章棟弁護(hù)士を通じて今回の株主総會(huì)を検証し、法律意見書を発行しました。

二、議案審議と議決狀況

以下の議案はすでに會(huì)社の第5期取締役會(huì)第28回會(huì)議で審議され、今回の臨時(shí)株主総會(huì)で審議された。

詳細(xì)は、2014年9月18日に掲載された「中國証券報(bào)」、「上海証券報(bào)」、「証券時(shí)報(bào)」及び指定情報(bào)開示サイトwww.cninfo.com.cnに関する公告によるものです。

大會(huì)は記名投票で議案を?qū)徸hし、出席株主の議決を経て：

（一）「社名変更に関する議案」の審議が採択された

議決結(jié)果：30,185,500株は、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の99.5114%を占め、148,210株に反対し、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.4886%を占め、棄権0株は、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.0000%を占めている。

（二）「會(huì)社の経営範(fàn)囲の変更に関する議案」の審議が採択された。

議決結(jié)果：30,144,500株は、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の99.762%を占め、148,210株に反対し、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.4886%を占め、棄権41,000株は、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.352%を占める。

（三）特別決議審議で「會(huì)社定款の修正に関する議案」を採択した

議決結(jié)果：30,144,500株は、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の99.762%を占め、148,210株に反対し、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.4886%を占め、棄権41,000株は、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.352%を占める。

この議案は特別決議の採決事項(xiàng)であり、株主総會(huì)に出席する株主（株主代理人を含む）が議決権を持つ2/3以上で可決される。

（四）「紡績設(shè)備の一部の売卻に関する提案」の審議が採択されました。

議決結(jié)果：30,144,500株は、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の99.762%を占め、148,210株に反対し、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.4886%を占め、棄権41,000株は、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.352%を占める。

中小株主の表決狀況は、會(huì)議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総數(shù)の43.311%を占め、148、210株に反対し、會(huì)議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総數(shù)の44.428%を占め、棄権41、000株は會(huì)議に出席する議決権を持つ中小株主の保有する議決権株式総數(shù)の12.2861%を占める。

（五）「設(shè)備賃貸に関する提案」の審議が採択されました。

議決結(jié)果：30,144,500株は、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の99.762%を占め、148,210株に反対し、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.4886%を占め、棄権41,000株は、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.352%を占める。

中小株主の表決狀況は、會(huì)議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総數(shù)の43.311%を占め、148、210株に反対し、會(huì)議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総數(shù)の44.428%を占め、棄権41、000株は會(huì)議に出席する議決権を持つ中小株主の保有する議決権株式総數(shù)の12.2861%を占める。

（六）「対外擔(dān)保提供に関する議案」の審議が採択されました。

議決結(jié)果：30,144,500株は、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の99.762%を占め、189,210株に反対し、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.63.8%を占め、棄権0株は、株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.0000%を占めている。

中小株主の議決狀況は、會(huì)議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総數(shù)の43.311%を占め、189、210株に反対し、會(huì)議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総數(shù)の56.989%を占め、棄権0株は、會(huì)議に出席する議決権を持つ中小株主の保有する議決権株式総數(shù)の0.0000%を占めている。

三、弁護(hù)士の目撃狀況

今回の臨時(shí)株主総會(huì)は浙江省浙経弁護(hù)士事務(wù)所胡傑弁護(hù)士、章棟弁護(hù)士によって証明され、「法律意見書」が発行されました。

法律意見書は、今回の臨時(shí)株主総會(huì)の招集、開催手順、會(huì)議出席者の資格、會(huì)議の議決手順、議決結(jié)果は「會(huì)社法」、「上場會(huì)社株主総會(huì)規(guī)則」及び「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に適合すると考えています。

今回の臨時(shí)株主総會(huì)の決議は合法かつ有効である。

四、書類目録を調(diào)べるために

1、山東徳綿株式有限公司は2014年第二回臨時(shí)株主総會(huì)決議を行う。

2、浙江浙江浙江省は弁護(hù)士事務(wù)所を経て、山東徳綿株式有限公司の2014年第二回臨時(shí)株主総會(huì)に関する「法律意見書」を発表しました。

ここに公告する。

山東徳綿株式會(huì)社

重役會(huì)議

二○一四年十月十一日