山東新華錦國際株式有限公司第12期取締役會第8回會議決議公告

山東新華錦國際株式有限公司第12期取締役會第8回會議は2020年1月2日に青島市嶗山區(qū)松嶺路131號17階會議室で現(xiàn)地プラス通信方式で開催されます。會議は代表取締役の張航女史によって招集され、司會され、會議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席し、獨(dú)立取締役の張力、王蔭、孫玉亮は通信方式で參加します。會議の開催手順は「會社法」と「會社定款」の関連規(guī)定に適合している。今回の會議で決議されたのは次の通りです。

一、「獨(dú)立取締役の増補(bǔ)に関する議案」の審議を通過するには、株主総會の審議を提出しなければならない。

蔣琪氏と孟翔氏を會社の獨(dú)立取締役候補(bǔ)に指名し、株主総會の審議を提出することで合意した。具體的な內(nèi)容は、本公告と同日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「山東新華錦國際株式有限公司獨(dú)立取締役の増補(bǔ)に関する公告」（公告番號：2020-002）を參照してください。

議決結(jié)果：7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

二、「2020年第一次臨時(shí)株主総會開催に関する議案」の審議可決

會社は2020年1月20日に會社2020年第1回臨時(shí)株主総會を開催し、今回の取締役會で審議され、株主総會で審議される関連案件を?qū)徸hする。具體的な內(nèi)容は、本公告と同日に上海証券取引所ウェブサイトに掲載された「山東新華錦國際株式有限公司2020年第1回臨時(shí)株主総會開催に関する通知」（公告番號：2020-003）を參照してください。

議決結(jié)果：7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

ここに公告する。

山東新華錦國際株式有限公司取締役會

2020年1月3日

當(dāng)社の董事會及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。