証券コード：000982証券略稱：*ST中絨公告番號(hào)：2020-03

寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司第7期董事會(huì)第15回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開(kāi)示內(nèi)容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がない。

寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司の第7回董事會(huì)第15回會(huì)議は2020年1月17日（金）午前10時(shí)から寧夏霊武市で通信採(cǎi)決の方式で開(kāi)催されます。會(huì)議通知は2020年1月15日に電子メールとWeChatですべての取締役に送り、會(huì)議は取締役6人を表決し、実際に取締役6人を表決し、それぞれ李向春、カク広利、申晨及び獨(dú)立取締役虞世全、張剛、安國(guó)俊となっている。今回の會(huì)議の招集、開(kāi)催と採(cǎi)決の手順は関連法律、法規(guī)と會(huì)社の「定款」の規(guī)定に適合しており、會(huì)議で形成された決議は合法的に有効である。會(huì)議の審議で以下の事項(xiàng)が採(cǎi)択されました。

一、「李向春氏を代表取締役に選ぶことに関する議案」が審議で採(cǎi)択された。

仕事の調(diào)整のため、會(huì)社の會(huì)長(zhǎng)申晨さんは會(huì)社の董事長(zhǎng)、董事會(huì)戦略委員會(huì)の招集人をやめました。董事會(huì)の指名委員會(huì)の審査を経て、董事會(huì)は李向春氏（履歴書(shū)は添付ファイルを參照）を會(huì)社の董事長(zhǎng)として選出し、會(huì)社戦略委員會(huì)の招集人を擔(dān)當(dāng)し、會(huì)社の第7期取締役會(huì)として任期を持つ。李向春さんはもう會(huì)社の社長(zhǎng)を辭めました。

詳細(xì)は、當(dāng)社が2020年1月18日に指定公開(kāi)メディア「証券時(shí)報(bào)」、「中國(guó)証券報(bào)」、「上海証券報(bào)」、「証券日?qǐng)?bào)」、及び巨大情報(bào)網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）に掲載した「2020-04寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司董事辭職及び選挙董事長(zhǎng)に関する公告」を參照してください。獨(dú)立取締役はこの事項(xiàng)について合意した獨(dú)立した意見(jiàn)を発表し、獨(dú)立取締役の意見(jiàn)は同日、大潮情報(bào)網(wǎng)に掲載された。

投票の結(jié)果：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。

二、「カク広利氏の會(huì)社総経理への任命に関する議案」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

「會(huì)社定款」及び関連規(guī)範(fàn)性法律文書(shū)の規(guī)定に基づき、會(huì)社の董事長(zhǎng)の提案を経て、董事會(huì)の指名委員會(huì)を経て、審査し、董事會(huì)はカク広利氏を會(huì)社の総経理に任命し、任期は今期の董事會(huì)の任期と同じである（履歴書(shū)は添付資料をご參照ください）。カク広利さんはもう常務(wù)副総職と財(cái)務(wù)総監(jiān)督をやめました。

詳細(xì)には、當(dāng)社が2020年1月18日に指定公開(kāi)メディア「証券時(shí)報(bào)」、「中國(guó)証券報(bào)」、「上海証券報(bào)」、「証券日?qǐng)?bào)」と巨潮情報(bào)網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）に掲載した「2020-05寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司総経理辭任及び総経理任命に関する公告」を參照してください。獨(dú)立取締役はこの事項(xiàng)について合意した獨(dú)立した意見(jiàn)を発表し、獨(dú)立取締役の意見(jiàn)は同日、大潮情報(bào)網(wǎng)に掲載された。

投票の結(jié)果：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。

三、「財(cái)務(wù)総監(jiān)及び會(huì)社副社長(zhǎng)の任命に関する議案」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

會(huì)社が再構(gòu)築計(jì)畫(huà)を?qū)g施したため、「財(cái)産管理及び換価案」に規(guī)定された財(cái)産処分範(fàn)囲の全財(cái)産はすでに換価処分されました。元は相応業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)していた高管も仕事の変動(dòng)などの原因で上場(chǎng)會(huì)社の管理職をやめました。會(huì)社の將來(lái)の業(yè)務(wù)発展計(jì)畫(huà)の必要に応じて、會(huì)社の理事長(zhǎng)、総経理の推薦を経て、委員會(huì)の審査、指名を行い、會(huì)社の取締役會(huì)は張志敏氏を會(huì)社の財(cái)務(wù)総監(jiān)督に任命し、申晨及び劉京津氏を會(huì)社の副総経理として、任期は會(huì)社の七回の取締役會(huì)とする。張志敏さんと申晨さんと劉京津さんの履歴書(shū)は添付されています。

投票の結(jié)果：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。

四、「社內(nèi)管理機(jī)構(gòu)の調(diào)整に関する議案」が審議で採(cǎi)択された。

2019年7月9日、銀川中庭は法に基づいて中銀絨業(yè)の立て直しを受理する案を裁定し、中銀絨業(yè)清算グループを再構(gòu)築管理人と指定した。2019年11月13日、銀川中庭は法に基づいて「寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司再構(gòu)築計(jì)畫(huà)」を承認(rèn)し、再構(gòu)築手続きを終了した?，F(xiàn)在までに、會(huì)社更生計(jì)畫(huà)はすでに実行済みです。會(huì)社の業(yè)務(wù)拡大と管理需要に適応するために、社內(nèi)管理を強(qiáng)化し、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)に対して以下のように調(diào)整する予定です。

會(huì)社の董事會(huì)常設(shè)董事會(huì)事務(wù)室は董事會(huì)の日常事務(wù)を擔(dān)當(dāng)し、監(jiān)査部を設(shè)置して會(huì)社戦略とする。

発展及びコンプライアンス運(yùn)営は保障を提供する。元財(cái)務(wù)部、証券事務(wù)部の2つの部門(mén)と江陰絨耀輸出入有限公司、東方カシミア有限公司の2つの全額子會(huì)社及び北京支社、深セン支社、銀川事務(wù)所の3つの支店機(jī)構(gòu)を保留し続け、総合部（黨建設(shè)事務(wù)室、人力資源、行政事務(wù)室、銀川事務(wù)所を新設(shè)する）を新設(shè)し、具體的に會(huì)社の日常行政事務(wù)を擔(dān)當(dāng)します。投票の結(jié)果：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。ここに公告する。

寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會(huì)二〇二〇年一月十八日付：関係者履歴書(shū)李向春先生履歴書(shū)李向春、男、1964年生まれ、漢民族、西北政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士、シンガポール國(guó)立大學(xué)EMBA。兵団弁護(hù)士事務(wù)所の弁護(hù)士を務(wù)めました。2000年1月現(xiàn)在、海南通用同盟醫(yī)薬有限公司の取締役を務(wù)めています。2000年5月現(xiàn)在、中海達(dá)投資有限公司の理事長(zhǎng)を務(wù)めています。2001年12月現(xiàn)在、雲(yún)南九星科技発展有限公司の取締役を務(wù)めています。2017年11月現(xiàn)在、恒天金石投資管理有限公司の総経理を務(wù)めています。

李向春氏は當(dāng)社の株式を保有していません。會(huì)社および他の取締役、監(jiān)事、高管とは関連がありません。當(dāng)社の現(xiàn)在持株株主の恒天金石投資管理有限公司の社長(zhǎng)です?！笗?huì)社法」、「會(huì)社定款」に規(guī)定された會(huì)社役員、監(jiān)事及び高級(jí)管理者を擔(dān)任してはならない狀況が存在しない場(chǎng)合、中國(guó)証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関連部門(mén)の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執(zhí)行者」にも該當(dāng)しない。

カク広利先生の履歴書(shū)のカク広利、男性、1972年6月生まれ、漢族、大學(xué)學(xué)歴、共産黨員。1996年に山西財(cái)経學(xué)院の企業(yè)管理學(xué)科を卒業(yè)しました。1996年7月から2006年11月まで経緯紡織機(jī)械株式會(huì)社楡次支社で働いています。2006年12月から2009年6月まで晉中経緯化繊機(jī)械有限公司の財(cái)務(wù)総監(jiān)を擔(dān)當(dāng)しています。2009年7月から2010年12月まで経緯紡織機(jī)械株式會(huì)社の楡次支社財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)を務(wù)めています。2010年12月から2011年12月まで無(wú)錫宏大紡織機(jī)械専件有限責(zé)任公司の財(cái)務(wù)監(jiān)督を擔(dān)當(dāng)しています。2011年12月から2016年3月まで青島宏大紡織機(jī)械有限責(zé)任公司の財(cái)務(wù)監(jiān)督を擔(dān)當(dāng)しています。2016年4月から2018年1月まで寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司の副総経理を擔(dān)當(dāng)しています。2018年1月から會(huì)社の第7回取締役會(huì)の取締役を務(wù)め、2018年1月から2020年1月まで會(huì)社の常務(wù)副総経理、財(cái)務(wù)総監(jiān)督の職務(wù)を擔(dān)當(dāng)する。

カク広利氏は會(huì)社や持ち株株主とは関連がなく、中銀の絨毯業(yè)の株を持っていません。証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関連部門(mén)の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません。「會(huì)社法」、「會(huì)社定款」に規(guī)定されている會(huì)社の取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者を擔(dān)任してはいけない狀況が存在しない場(chǎng)合も、「信用喪失被執(zhí)行者」に該當(dāng)しない。申晨さんの履歴書(shū)

申晨、男、1987年11月生まれ、漢族、大學(xué)本科卒業(yè)、中國(guó)人民解放軍陸軍航空兵學(xué)院卒業(yè)。2013年7月現(xiàn)在、北京正陽(yáng)富時(shí)投資管理有限公司の法定代表者を擔(dān)當(dāng)し、執(zhí)行取締役を擔(dān)當(dāng)している。2018年5月現(xiàn)在、寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司の取締役を務(wù)めており、2019年4月から2020年1月まで會(huì)社の董事長(zhǎng)、戦略委員會(huì)の招集者を擔(dān)當(dāng)している。

申晨さんは中銀絨業(yè)の株を持っていません。証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関連部門(mén)の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません?！笗?huì)社法」、「會(huì)社定款」に規(guī)定されている會(huì)社の取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者を擔(dān)任してはいけない狀況が存在しない場(chǎng)合も、「信用喪失被執(zhí)行者」に該當(dāng)しない。

申晨さんが勤めている會(huì)社の北京正陽(yáng)富時(shí)投資管理有限公司は寧夏文投基金管理パートナー企業(yè)（有限パートナー）執(zhí)行事務(wù)パートナーで、寧夏文投基金管理パートナー企業(yè)（有限パートナー）です。

上海朗微投資管理有限公司の株主であり、持株比率は20%を占め、上海朗微投資管理有限公司は當(dāng)社の現(xiàn)持株株主である恒天金石投資管理有限公司の株主であり、持株比率は6.67%を占めている。劉京津先生の履歴書(shū)

劉京津、男性、1983年5月生まれ、漢族、天津財(cái)経大學(xué)金融學(xué)學(xué)士、イギリスヨーク大學(xué)金融學(xué)修士。2008年10月から2011年5月までは、工銀國(guó)際ホールディングス有限公司北京代表処投資アナリスト、2011年5月から2016年3月までは、江西省の興隆湖産業(yè)投資管理有限公司投資マネージャー、副社長(zhǎng)、高級(jí)副社長(zhǎng)を歴任しました。2016年3月から2020年1月までは、恒天金石投資管理有限公司副社長(zhǎng)、合規(guī)風(fēng)控副総監(jiān)督、合規(guī)風(fēng)控総監(jiān)を歴任しました。劉京津氏は當(dāng)社の株式を保有していません。會(huì)社の他の取締役、監(jiān)事、高管とは関連がありません?！笗?huì)社法」、「會(huì)社定款」に規(guī)定された會(huì)社役員、監(jiān)事及び高級(jí)管理者を擔(dān)任してはならない狀況が存在しない場(chǎng)合、中國(guó)証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関連部門(mén)の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執(zhí)行者」にも該當(dāng)しない。張志敏さんの履歴書(shū)

張志敏、男性、1982年11月生まれ、漢族、大學(xué)本科學(xué)歴、公認(rèn)會(huì)計(jì)士、中共黨員。2006年に西北第二民族學(xué)院の財(cái)務(wù)管理學(xué)科を卒業(yè)しました。2006年7月から2009年8月まで北京五聯(lián)方円會(huì)計(jì)士事務(wù)所有限公司寧夏支社で監(jiān)査アシスタントを擔(dān)當(dāng)しています。2009年9月から2012年12月まで信永中和會(huì)計(jì)士事務(wù)所銀川分所で審査員、プロジェクトマネージャーを務(wù)めています。2013年1月から2020年1月まで寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)副総監(jiān)督を擔(dān)當(dāng)しています。

張志敏氏は當(dāng)社の株式を保有していません。會(huì)社の他の取締役、監(jiān)事、役員及び會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主との間には関係がありません。「會(huì)社法」、「會(huì)社定款」に規(guī)定された會(huì)社役員、監(jiān)事及び高級(jí)管理者を擔(dān)任してはならない狀況が存在しない場(chǎng)合、中國(guó)証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関連部門(mén)の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執(zhí)行者」にも該當(dāng)しない。