証券コード：600220証券略稱：江蘇陽光番號(hào)：2020-019に臨みます。

江蘇陽光株式會(huì)社

第八回董事會(huì)第一回會(huì)議決議公告

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

一、取締役會(huì)會(huì)議の開催狀況

（一）江蘇陽光株式有限公司（以下「會(huì)社」という）今回の取締役會(huì)會(huì)議の開催は「會(huì)社法」、「証券法」及び「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に適合している。

（二）會(huì)社は2020年5月12日に電子メールと電話で第8回取締役會(huì)第1回會(huì)議の開催を通知します。

（三）今回の取締役會(huì)會(huì)議は2020年5月19日に會(huì)社の會(huì)議室で現(xiàn)場會(huì)議として開催されます。

（四）今回の會(huì)議の取締役は7人で、6人です。陳麗芬さんは公務(wù)で出張して、高青化に出席を依頼します。

（五）今回の會(huì)議は取締役會(huì)のメンバーが共同で高青化氏を推挙して主宰し、會(huì)社全體の監(jiān)事及び高級(jí)管理者が今回の會(huì)議に出席します。

二、取締役會(huì)會(huì)議審議狀況

（一）會(huì)社の第八回取締役會(huì)の會(huì)長を選出する議案を?qū)徸hし、採択した。

會(huì)議に出席した取締役は陳麗芬さんを會(huì)社の第8回取締役會(huì)の會(huì)長に選出することで一致しました。任期は3年（2020年5月19日から2023年5月18日まで）となります。履歴書の添付。

投票の結(jié)果：7票の同意、0票の反対、0票の棄権。

（二）會(huì)社の社長の任命に関する議案を?qū)徸hし、採択した。

會(huì)議に出席した取締役は陳麗芬さんを會(huì)社の社長として採用することで一致しました。任期は3年（2020年5月19日から2023年5月18日まで）です。履歴書は同じです。

投票の結(jié)果：7票の同意、0票の反対、0票の棄権。

（三）會(huì)社の副社長の任命に関する議案を?qū)徸hし、採択した

會(huì)議に出席した取締役は高青化さん、顧亜俊さん、ミュー鋒さんを會(huì)社の副総経理として採用することで一致しました。任期は3年（2020年5月19日から2023年5月18日まで）です。履歴書の添付。

投票の結(jié)果：7票の同意、0票の反対、0票の棄権。

（四）會(huì)社の財(cái)務(wù)監(jiān)督を招聘する案件を?qū)徸hし、採択しました。

會(huì)議に出席した取締役は徐霞さんを會(huì)社の財(cái)務(wù)総監(jiān)として採用することで一致しました。任期は3年（2020年5月19日から2023年5月18日まで）です。履歴書の添付。

投票の結(jié)果：7票の同意、0票の反対、0票の棄権。

（五）會(huì)社の取締役會(huì)秘書の任命に関する議案を?qū)徸hし、採択した。

會(huì)議に出席した取締役は趙靜さんを會(huì)社の取締役會(huì)秘書として採用することで一致しました。任期は3年（2020年5月19日から2023年5月18日まで）です。履歴書の添付。

投票の結(jié)果：7票の同意、0票の反対、0票の棄権。

（六）會(huì)社設(shè)立取締役會(huì)の下級(jí)委員會(huì)に関する決議を?qū)徸hし、採択した。

「上場會(huì)社管理準(zhǔn)則」の関連規(guī)定及び董事會(huì)の各専門委員會(huì)の実施細(xì)則の要求に基づき、専門的背景と職務(wù)経歴を全面的に考察した上で、會(huì)社の第八期董事會(huì)の各委員會(huì)メンバーは以下の通りである。

（1）取締役會(huì)指名委員會(huì)

構(gòu)成人員：王凌（獨(dú)立取締役）、承軍（獨(dú)立取締役）、ミュー鋒

主任委員：王凌（獨(dú)立取締役）

（2）董事會(huì)報(bào)酬と審査委員會(huì)

構(gòu)成人員：承軍（獨(dú)立取締役）、孫濤（獨(dú)立取締役）、ミュー鋒

主任委員：承軍（獨(dú)立取締役）

（3）取締役會(huì)戦略委員會(huì)

構(gòu)成人員：陳麗芬、高青化、孫濤（獨(dú)立取締役）

主任委員：陳麗芬

（4）取締役會(huì)審計(jì)委員會(huì)

構(gòu)成人員：孫濤（獨(dú)立取締役、公認(rèn)會(huì)計(jì)士）、王凌（獨(dú)立取締役）、高青化

主任委員：孫濤

投票の結(jié)果：7票の同意、0票の反対、0票の棄権。

ここに公告する。

江蘇陽光株式有限公司取締役會(huì)

2020年5月19日

添付ファイル：履歴書

（1）陳麗芬：女性、黨員、中國國籍、海外永住権なし、1959年生まれ、大學(xué)本科學(xué)歴、高級(jí)エンジニア。江蘇陽光グループ有限會(huì)社の黨委員會(huì)書記を擔(dān)當(dāng)して、本社の理事長、総経理。「中國の傑出した起業(yè)家の女性」、「全國の青年がトップ」、「全國の紡績女傑が功績を挙げて模範(fàn)を示す」、「全國紡織工業(yè)システム労働模範(fàn)」、「紡績業(yè)界の革新人物」、「江蘇省の優(yōu)秀な技術(shù)開発人材」、「三八紅旗手」などの栄譽(yù)稱號(hào)を獲得し、國務(wù)院の特殊手當(dāng)を受けて、全國紡績品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)に選ばれたことがあります。毛精紡分會(huì)副主任委員、中國紡織工業(yè)連合會(huì)は副會(huì)長、中國紡織工業(yè)企業(yè)管理協(xié)會(huì)副會(huì)長を特別招請(qǐng)します。第11期、12期、13期の全國人民代表大會(huì)の代表。

（2）高青化：男、中國國籍、海外永住権がなく、1970年生まれ、短大學(xué)歴、2004年現(xiàn)在江蘇陽光株式有限公司生産技術(shù)部部長を務(wù)めています。2014年5月現(xiàn)在會(huì)社の取締役を務(wù)めています。2018年12月現(xiàn)在會(huì)社の総経理アシスタントを擔(dān)當(dāng)しています。

（3）ミュー鋒：男性、中國國籍、海外永住権がなく、1977年生まれ、本科學(xué)歴、江蘇陽光集団有限公司販売部経理を擔(dān)當(dāng)していました。江蘇陽光株式有限公司販売部部長をしています。2019年5月から今まで當(dāng)社の取締役を務(wù)めています。

（4）顧亜俊：男、中國國籍、海外永住権がなく、1977年生まれ、本科學(xué)歴、江蘇陽光株式有限公司國際貿(mào)易部部長を務(wù)めています。2018年12月現(xiàn)在、會(huì)社の総経理アシスタントを擔(dān)當(dāng)しています。

（5）徐霞：女性、中國國籍、海外永住権、黨員、1965年生まれ、會(huì)計(jì)士、江陰市精毛織工場財(cái)務(wù)課副課長、當(dāng)社監(jiān)事會(huì)會(huì)長、江蘇陽光集団有限公司財(cái)務(wù)総監(jiān)を務(wù)めました。當(dāng)社の財(cái)務(wù)監(jiān)督をしています。

（6）趙靜：女性、中國國籍、海外永住権、黨員、1988年生、本科學(xué)歴、管理學(xué)學(xué)士、2011年に會(huì)社証券部に入社し、會(huì)社証券事務(wù)代表を務(wù)めたことがあり、2018年3月現(xiàn)在會(huì)社取締役會(huì)秘書を擔(dān)當(dāng)している。

証券コード：600220証券略稱：江蘇陽光番號(hào)：2020-020に臨みます。

江蘇陽光株式會(huì)社

第八回監(jiān)事會(huì)第一回會(huì)議決議公告

當(dāng)社監(jiān)事會(huì)及び全體監(jiān)事は、本公告の內(nèi)容に虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性に対して個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議の開催狀況

江蘇陽光株式會(huì)社（以下、「會(huì)社」という）第8回監(jiān)事會(huì)第1回會(huì)議は2020年5月19日に會(huì)社會(huì)議室で現(xiàn)場で開催されます。會(huì)議のお知らせは2020年5月12日にメールなどで各監(jiān)事に屆きました。今回の會(huì)議は監(jiān)事3人を出席して、3人まで実行します。會(huì)議は李明鳳が主催する。今回の會(huì)議の開催は関連法律、法規(guī)、規(guī)則と會(huì)社定款の規(guī)定に適合しています。會(huì)議に出席した監(jiān)事は各案件を真剣に審議し、次の決議を下しました。

二、監(jiān)査會(huì)會(huì)議審議狀況

（一）選挙発生會(huì)社の第八回監(jiān)査役會(huì)の主席に関する議案を?qū)徸hし、採択した。

會(huì)社の2019年度株主総會(huì)選挙は第8回監(jiān)事會(huì)を選出し、會(huì)議の監(jiān)事選挙を経て、李明鳳氏を今回の監(jiān)事會(huì)の議長とし、任期3年（2020年5月19日から2023年5月18日まで）に選出した。

履歴書の添付。

投票の結(jié)果：3票の同意、0票の反対、0票の棄権。

ここに公告する。

江蘇陽光株式有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年5月19日

添付ファイル：履歴書

李明鳳：男性、中國國籍、海外永住権なし、1967年生まれ、大學(xué)本科。総裝備部風(fēng)雲(yún)二號(hào)衛(wèi)星遠(yuǎn)洋測(cè)控システムのメインプログラマー、神舟二號(hào)宇宙船遠(yuǎn)洋測(cè)控システムテストチームのリーダー、上海復(fù)高情報(bào)技術(shù)有限公司通信部の主任を務(wù)め、現(xiàn)在會(huì)社情報(bào)センターの主任、會(huì)社監(jiān)事をしています。

証券コード：600220証券略稱：江蘇陽光公告番號(hào)：2020-018

江蘇陽光株式會(huì)社

2019年年度株主総會(huì)決議公告

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

重要な內(nèi)容のヒント：

●今回の會(huì)議に否決案があるかどうか：なし

一、會(huì)議の開催と出席狀況

（一）株主総會(huì)開催時(shí)期：2020年5月19日

（二）株主総會(huì)開催場所：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)日光科學(xué)技術(shù)ビル19階會(huì)議室

（三）會(huì)議に出席する普通株式株主と議決権を回復(fù)する優(yōu)先株式株主及びその保有株式狀況：

を選択します

（四）採決方式は「會(huì)社法」及び「會(huì)社定款」の規(guī)定、大會(huì)の司會(huì)狀況などに合致しているか。

今回の會(huì)議は會(huì)社の取締役會(huì)によって招集されました。會(huì)社の會(huì)長の陳麗芬さんは公務(wù)で出張しています。今回の株主総會(huì)は、現(xiàn)場投票とインターネット投票を組み合わせて開催されます。會(huì)議の開催と採決方式は「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の規(guī)定に適合し、會(huì)議は合法的で有効である。

（五）會(huì)社の董事、監(jiān)事及び董事會(huì)秘書の出席狀況

1、會(huì)社は取締役7人を務(wù)めています。5人に出席します。會(huì)長の陳麗芬さん、獨(dú)立取締役の劉斌さんは仕事の原因で、今回の會(huì)議に出席していません。

2、會(huì)社は監(jiān)事3人を擔(dān)當(dāng)し、3人に出席します。

3、取締役會(huì)秘書の趙靜さんは今回の會(huì)議に出席します。財(cái)務(wù)総監(jiān)の徐霞さんは今回の會(huì)議に出席します。

二、議案審議狀況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：會(huì)社2019年度董事會(huì)仕事報(bào)告

審議結(jié)果：可決

採決狀況：

を選択します

2、議案名稱：會(huì)社2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：可決

採決狀況：

を選択します

3、議案名稱：會(huì)社2019年年度報(bào)告全文と要約

審議結(jié)果：可決

採決狀況：

を選択します

4、議案名稱：會(huì)社2019年度利益配分及び資本積立金の増資に関する事前案

審議結(jié)果：可決

採決狀況：

を選択します

5、議案名稱：立信會(huì)計(jì)士事務(wù)所（特殊普通パートナー）の継続について會(huì)社の2020年度財(cái)務(wù)と內(nèi)部統(tǒng)制監(jiān)査機(jī)関の案件

審議結(jié)果：可決

採決狀況：

を選択します

6、議案名稱：會(huì)社役員、監(jiān)事2019年度報(bào)酬に関する議案

審議結(jié)果：可決

採決狀況：

を選択します

7、議案名稱：會(huì)社の2020年度の日常関連取引の見通しに関する案件

審議結(jié)果：可決

採決狀況：

を選択します

8、議案名稱：持株株主の擔(dān)保提供に関する議案

審議結(jié)果：可決

採決狀況：

を選択します

9、議案名稱：會(huì)社2019年度監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)報(bào)告

審議結(jié)果：可決

採決狀況：

を選択します

（二）累積投票議案の採決狀況

1、非獨(dú)立取締役選挙に関する議案

を選択します

2、獨(dú)立取締役選挙に関する議案

を選択します

3、選挙監(jiān)事に関する議案

を選択します

（三）現(xiàn)金配當(dāng)區(qū)分の採決狀況

を選択します

（四）重大事項(xiàng)に関連し、5%以下の株主の採決狀況

を選択します

（五）議案の採決に関する狀況説明

審議で可決された上記の議案7、8は関連取引の議案で、會(huì)社ホールディングスの江蘇陽光グループ有限公司は177、974、233株を保有し、持株數(shù)は會(huì)社の総株価の9.98%を占めています。陳麗芬は會(huì)社の株式148、181、020株を持っています。持株數(shù)は會(huì)社の総株価の8.309%を占めています。郁琴芬は會(huì)社の株式144、300を持っています。000株、持株數(shù)は會(huì)社の総資本金の8.092%を占めています。孫寧玲は會(huì)社の株式91,648,980株を持っています。持株數(shù)は會(huì)社の総資本金の5.139%を占めています。本関連案件の採決は回避されました。

三、弁護(hù)士の目撃狀況

1、今回の株主総會(huì)で目撃した弁護(hù)士事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁弁護(hù)士事務(wù)所

弁護(hù)士：林亜青、孟慶慧

2、弁護(hù)士の立會(huì)いの結(jié)論意見：

會(huì)社の今回の株主総會(huì)の招集と開催手順は法律、法規(guī)と「上場會(huì)社株主総會(huì)規(guī)則」及び會(huì)社の「定款」の規(guī)定に適合しています。今回の株主総會(huì)で形成された決議は合法的かつ効果的である。

四、書類目録を調(diào)べるために

1、會(huì)議に出席した取締役と記録者の署名によって確認(rèn)し、取締役會(huì)の印鑑を捺印した株主総會(huì)決議。

2、目撃した弁護(hù)士事務(wù)所の主任が署名し、公印を捺印する法律意見書。

3、本要求の他の書類。

江蘇陽光株式會(huì)社

2020年5月19日