二軒の諸及び服裝企業(yè)があります。杭州のある対外貿(mào)易會社の手ぶらで白い狼をだまして貨物を騙しました。1600萬元以上の価値があります。さらに不思議なことに、全國には27の類似企業(yè)があります。似たようなやり方で「常套」されています。詐欺師はどうやってできますか？

私たち2つの企業(yè)は杭州と同じ対外貿(mào)易會社と契約して、海外に商品を発送しました。一年以上経ってもまだ代金を支払っていません。いつももうちょっと待ってくださいと言っていますが、その後人が見つからなくなりました。騙されたと思います。2018年6月26日、諸及び両家のアパレル企業(yè)は諸及び市公安局に通報した。

2016年10月から2017年6月までの間に、諸及び二軒のアパレル企業(yè)は杭州のある対外貿(mào)易企業(yè)に1600萬元余りの貨物をだまし取られました。

その中の一つの企業(yè)は400萬元余りの貨物をだまし取られました。もう一つの企業(yè)が送った貨物の価値は1300萬元余りで、代金の45萬元だけを回収して、実際の損失は1200萬元余りです。

詐欺の手口、素手で白い狼をかぶせます！この2つの會社は、全國的にも似たような騙された企業(yè)がたくさんあります。

通報を受けた後、各以及市公安局は非常に重視し、特別案件チームを設(shè)立して迅速に捜査を展開し、半年にわたって周辺の証拠を取った後、警察はほぼ13の被害単位の被害狀況を調(diào)べました。3ヶ月間にわたる大きなデータを通じて、大量の銀行口座を分析しました。専門案件チームはとうとうこの外國貿(mào)易會社の詐欺の手口を把握しました。

「この會社を登録した宋某、倪某は騙された紡織服裝企業(yè)と契約した時、普通はこう言います。米國側(cè)には貨物が必要な會社があります。彼らの対外貿(mào)易會社を通じて國內(nèi)の生産メーカーを探しに來ました。最初は小口の注文をして、お金を支払うのがとても早いです。慣れたら、百萬元か千萬元の大口注文をします。メーカーが出荷したら、もうお金を支払わないです。もういいです諸曁市公安局の取調(diào)大隊によると、実は米國の會社と彼らは同じ仲間で、これらの商品が米國に発送された後に安く売られています。宋某、倪某らはこのような方法で「空手の白い狼」を採用しています。

公安捜査では、この貿(mào)易會社は會社の運用資金が足りないなど、多くの穴があり、口座殘高は數(shù)十萬元しかなく、またソースに問題があると発見されました。対外貿(mào)易企業(yè)に対して、海外からの注文を受ける時、相手の會社の資質(zhì)を調(diào)べて、企業(yè)の背景をよく理解して、代金を支払う時、擔(dān)保措置を使ったほうがいいです。

容疑者はネットに落ち、計29社の企業(yè)が被害を受けました。

2019年7月31日、8月5日、諸及び市公安局は蕭山警察と連攜し、蕭山區(qū)で相次いで宋容疑者、倪容疑者を逮捕しました。容疑者が出廷した直後、捜査グループの警察官が容疑者が実際にコントロールしている複數(shù)の企業(yè)の経営場所を調(diào)べ、被害企業(yè)29社を特定し、全國6省市に及んでいます。

現(xiàn)在、この事件は紹興市人民検察院に移送されました。

外國貿(mào)易は詐欺があって、取引は慎重にしなければなりません！