證券代碼：002072證券簡(jiǎn)稱：*ST凱瑞公告編號(hào)：2019-L038

　　凱瑞德控股股份有限公司

　　關(guān)于收到2018年年度股東大會(huì)

　　臨時(shí)提案事項(xiàng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　凱瑞德控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凱瑞德”或“公司”)董事會(huì)于2019年6月2日收到王健先生提交的《關(guān)于增加2018年年度股東大會(huì)臨時(shí)議案的函》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　王健先生根據(jù)我國(guó)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，向公司提出增加提名公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的臨時(shí)議案，并提請(qǐng)公司2018年年度股東大會(huì)審議。

　　臨時(shí)議案主要內(nèi)容：

　　《增加提名公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的臨時(shí)議案》

　　提名王宣哲先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。(候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)

　　上述臨時(shí)提案增加的非獨(dú)立董事候選人不存在兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的情況。本次新增提名董事候選人后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：?jiǎn)为?dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。

　　截至發(fā)函日，王健先生持有公司9,143,134股的表決權(quán)，占公司總股本的5.19%，有權(quán)在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案。

　　前述提案人具有提出臨時(shí)提案的法定資格，其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定及股東大會(huì)的職權(quán)范圍，且提案程序符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將依法提交公司2018年年度股東大會(huì)審議并表決。

　　特此公告。

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會(huì)

　　2019年6月5日

　　附件：

　　王宣哲先生簡(jiǎn)歷：

　　王宣哲，男，中國(guó)國(guó)籍，漢族，1992年出生，倫敦瑪麗女王大學(xué)本科畢業(yè)，歷任北京聚鑫創(chuàng)源商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事、北京互動(dòng)創(chuàng)源營(yíng)銷策劃有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)任儒商聯(lián)盟投資有限公司執(zhí)行董事、三峽新能源(濱州)發(fā)電有限公司董事長(zhǎng)、熙春(北京)資本投資管理有限公司經(jīng)理及執(zhí)行董事、中億鼎盛(北京)新能源科技有限公司董事長(zhǎng)及經(jīng)理、北京中億恒盛科技有限公司執(zhí)行董事及經(jīng)理、北京中銘恒盛科技有限公司經(jīng)理及執(zhí)行董事、北京嬌蔓鹿生物科技有限公司監(jiān)事、北京中銘恒盛科技有限公司濟(jì)寧分公司負(fù)責(zé)人、濟(jì)寧鼎興土地整理有限公司董事。

　　經(jīng)查詢，王宣哲先生不是失信被執(zhí)行人，未持有公司股票，除與王健先生外，與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：002072證券簡(jiǎn)稱：*ST凱瑞公告編號(hào)：2019-L039

　　凱瑞德控股股份有限公司關(guān)于

　　2018年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

　　暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告(二)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　凱瑞德控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，決定于2019年6月14日(星期五)上午10:00在山東省德州市公司會(huì)議室召開2018年年度股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2019年6月11日，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年4月30日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2019-D005)。

　　2019年5月31日，公司收到持有公司5.19%股份表決權(quán)的股東王健先生提交的《關(guān)于公司2018年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的提議函》，提請(qǐng)將《增加提名公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的臨時(shí)議案》以臨時(shí)提案的方式提交股東大會(huì)審議并表決。公司董事會(huì)依法將上述臨時(shí)提案提交公司2018年年度股東大會(huì)審議并表決。詳見(jiàn)公司2019年6月3日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于收到股東臨時(shí)提案事項(xiàng)的公告》、《關(guān)于2018年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》。

　　2019年6月2日，公司收到持有公司5.19%股份表決權(quán)的股東王健先生提交的《關(guān)于增加2018年年度股東大會(huì)臨時(shí)議案的函》，提請(qǐng)將《增加提名公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的臨時(shí)議案》以臨時(shí)提案的方式提交股東大會(huì)審議并表決。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：?jiǎn)为?dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。前述提案人具有提出臨時(shí)提案的法定資格，其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定及股東大會(huì)的職權(quán)范圍，且提案程序符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將依法將上述臨時(shí)提案提交公司2018年年度股東大會(huì)審議并表決。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已將上述臨時(shí)提案主要內(nèi)容予以公告，詳見(jiàn)同日刊登在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于收到股東臨時(shí)提案事項(xiàng)的公告》(公告編號(hào)：2019-L038)。

　　除上述增加的臨時(shí)議案及調(diào)整有關(guān)編碼序號(hào)外，公司于2019年6月3日公告的《關(guān)于2018年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》中載明的其他事項(xiàng)均保持不變?，F(xiàn)將2018年年度股東大會(huì)的召開通知補(bǔ)充公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2018年年度股東大會(huì)。

　　2.股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議召開。

　　3.本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2019年6月14日(星期五)上午10：00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2019年6月13日一2019年6月14日。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019年6月13日下午15:00至2019年6月14日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2019年6月11日(星期二)。

　　7.出席對(duì)象：

　　(1)于2019年6月11日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東，可以以書面形式委托代理人出席。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　(3)公司聘請(qǐng)的律師；

　　8.會(huì)議地點(diǎn)：山東省德州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三八東路董子文化街弘義街17號(hào)凱瑞德控股股份有限公司會(huì)議中心。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)將審議以下議案：

　　議案1、《2018年董事會(huì)工作報(bào)告》

　　議案2、《2018年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　議案3、《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　議案4、《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　議案5、《2018年度報(bào)告及摘要》

　　議案6、《續(xù)聘2019年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　議案7、《關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》

　　議案8、《關(guān)于子公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

　　議案9、《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，經(jīng)持股超過(guò)3%的股東臨時(shí)提案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2019年4月30日和2019年5月31日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　特別提示：

　　上述議案9采用累積投票方式表決選舉，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。上述議案4、議案6、議案8、議案9屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票,涉及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　三、提案編碼

　　-

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　(一)登記時(shí)間：2019年6月13日(上午9：30-11：30，下午14：00-16：00)

　　(二)登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進(jìn)行登記；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；路遠(yuǎn)或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記(信函或傳真方式以2019年6月13日下午16:00前到達(dá)本公司為準(zhǔn))。

　　(三)登記地點(diǎn)：凱瑞德控股股份有限公司證券部辦公室(地址：山東省德州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三八東路董子文化街弘義街17號(hào))信函上請(qǐng)注明"股東大會(huì)"字樣，郵編：253002，傳真：0534-7059761

　　(四)其它事項(xiàng)：

　　1、會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期一天，出席會(huì)議的人員食宿、交通費(fèi)用自理

　　2、會(huì)議咨詢：公司證券部

　　聯(lián)系電話：0534-7059761 13875899729

　　聯(lián)系人：張彬朱小艷

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

　　六、備查文件

　　1、《公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

　　2、《公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》

　　3、《公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》

　　4、王健先生《關(guān)于公司2018年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的提議函》

　　5、王健先生《關(guān)于增加2018年年度股東大會(huì)臨時(shí)議案的函》

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會(huì)

　　2019年6月5日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362072”，投票簡(jiǎn)稱為“瑞德投票”。

　　2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2019年6月14日的交易時(shí)間，即9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年6月13日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2019年6月14日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3：00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表單位(個(gè)人)出席凱瑞德控股股份有限公司2018年度股東大會(huì)，對(duì)以下議題以投票方式代為行使表決權(quán)。

　　-

　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。