本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開的情況

1.會議召開時間：

(1)現(xiàn)場會議時間：2019年9月16日(星期一)下午14：00時。

(2)網(wǎng)絡投票時間：交易系統(tǒng)投票時間：2019年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年9月15日下午15：00，結(jié)束時間為2019年9月16日下午15：00。

2.現(xiàn)場會議地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室

3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

4.召集人：公司董事會

5.主持人：董事長劉子斌先生

6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、本次會議的出席情況

1、總體情況

股東及股東代理人52人、代表股份35,620.1849萬股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)85,812.1541萬股的41.509%。其中，B股股東及股東代理人12人、代表股份18,646.6441萬股，占本公司B股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的62.945%。.

2、出席現(xiàn)場會議的情況

股東及股東代理人13人、代表股份32,926.4250萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)85,812.1541萬股的38.370%。其中，B股股東及股東代理人9人、代表股份18,643.6941萬股，占本公司B股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的62.935%。

3、網(wǎng)絡投票的情況

通過網(wǎng)絡投票的股東39人，代表股份2,693.7599萬股，占上市公司總股份的3.139%。其中，B股股東通過網(wǎng)絡投票的3人，代表股份數(shù)2.95萬股，占本公司B股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.010%。

4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

三、提案審議和表決情況：

表決方式：本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

表決結(jié)果如下：

1.00《關于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過。

2.00《關于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

逐項審議以下議案：

2.01本次發(fā)行證券的種類

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.02發(fā)行規(guī)模

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.03票面金額和發(fā)行價格

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.04債券期限

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.05債券利率

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.06本次發(fā)行證券的種類

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.07轉(zhuǎn)股期限

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.08轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.09轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.10轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.11轉(zhuǎn)股年度有關股利的歸屬

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.12贖回條款

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.13回售條款

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.14發(fā)行方式及發(fā)行對象

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.15向公司原股東配售的安排

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.16可轉(zhuǎn)債持有人及可轉(zhuǎn)債持有人會議

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.17募集資金用途

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.18評級事項

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.19擔保事項

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.20募集資金存放賬戶

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

2.21決議有效期

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

3.00《關于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預案的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

4.00《關于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施、相關主體出具承諾的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

5.00《關于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

6.00《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

7.00《關于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

8.00《關于公司未來三年股東回報規(guī)劃(2019年-2021年)的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

9.00《關于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關事宜的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

10.00《關于變更審計機構(gòu)的議案》

總表決情況：

■

其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

■

表決結(jié)果：該項議案獲得通過

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：山東德衡律師事務所

2、律師姓名：曹鈞 王霽云

3、結(jié)論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序、表決方式均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1.2019年第三次臨時股東大會決議。

2.法律意見書。

魯泰紡織股份有限公司董事會

二零一九年九月十七日