當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開(kāi)示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

一、會(huì)議の開(kāi)催狀況

1.會(huì)議の開(kāi)催時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年9月16日（月）午後14時(shí)。

（2）ネット投票時(shí)間：取引システム投票時(shí)間：2019年9月16日午前9時(shí)30分から11時(shí)30分まで、午後13時(shí)から15時(shí)まで、インターネット投票システムの投票開(kāi)始時(shí)間は2019年9月15日午後15時(shí)で、終了時(shí)間は2019年9月16日午後15時(shí)である。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議場(chǎng)所：魯泰紡織株式會(huì)社般陽(yáng)山荘會(huì)議室

3.開(kāi)催方式：現(xiàn)場(chǎng)投票とネット投票を組み合わせた方式

4.招集者：會(huì)社取締役會(huì)

5.司會(huì)者：會(huì)長(zhǎng)の劉子斌さん

6.會(huì)議の開(kāi)催は「會(huì)社法」、「深セン証券取引所株式上場(chǎng)規(guī)則」、「上場(chǎng)會(huì)社株主総會(huì)議事規(guī)則」などの関連法律法規(guī)と「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に適合する。

二、本會(huì)議の出席狀況

1、全體の狀況

株主及び株主代理人52人、代表株式35,6262.1849萬(wàn)株は、當(dāng)社の議決権株式総數(shù)85,812.1551萬(wàn)株の41.509%を占めている。このうち、B株の株主及び株主代理人12人、代表株式18,64.6461萬(wàn)株は、當(dāng)社のB株株主の議決権株式総數(shù)の62.94%を占めている。..。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議に出席する場(chǎng)合

株主及び株主代理人13人、代表株式32,926.4250萬(wàn)株は、會(huì)社の議決権株式総數(shù)85,812.541萬(wàn)株の38.37%を占めている。このうち、B株株主及び株主代理人9人、代表株式18,643.6941萬(wàn)株は、當(dāng)社のB株株主の議決権株式総數(shù)の62.955%を占めています。

3、ネット投票の狀況

ネットを通じて投票した株主39人は、株式2,693.7599萬(wàn)株を代表し、上場(chǎng)會(huì)社の総株式の3.139%を占めています。このうち、B株の株主はネットを通じて投票した3人で、代表株式數(shù)は2.95萬(wàn)株で、當(dāng)社のB株株主の議決権のある株式総數(shù)の0.010%を占めています。

4、會(huì)社の一部の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び會(huì)社から採(cǎi)用された立會(huì)い弁護(hù)士が會(huì)議に出席しました。

三、提案審議と採(cǎi)決狀況：

議決方式：今回の株主総會(huì)の議案は現(xiàn)場(chǎng)投票とネット投票を組み合わせた方式を採(cǎi)用する。

採(cǎi)決の結(jié)果は次の通りです。

1.00「會(huì)社が公開(kāi)発行A株の転換社債條件に適合することに関する提案」

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.00「會(huì)社がA株を公開(kāi)して発行する転換社債案に関する提案」

以下の案件を逐項(xiàng)審議する。

2.01今回発行する証券の種類

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.02発行規(guī)模

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.03額面の金額と発行価格

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.04債券期間

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.05債券利率

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.06今回発行された証券の種類

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.07転換期間

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.08転換価額の確定と調(diào)整

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.09株価の下方修正條項(xiàng)

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.10転換株式數(shù)の確定方式

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.11転換年度の配當(dāng)に関する帰屬

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.12償還條項(xiàng)

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.13回売條項(xiàng)

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.14発行方式及び発行対象

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.15會(huì)社の元株主に対する売卻手配

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.16振替可能債務(wù)者及び振替可能債務(wù)保有者會(huì)議

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.17資金の用途を募集する

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.18評(píng)価事項(xiàng)

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.19擔(dān)保事項(xiàng)

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.20資金預(yù)かり口座を募集します。

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

2.21有効期限を決定する

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

3.00「會(huì)社の公開(kāi)発行に関するA株変換社債事前案の提案」

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

4.00『A株の公開(kāi)発行についての転換社債の償卻一覧の見(jiàn)返りは、會(huì)社の主要な財(cái)務(wù)指標(biāo)に対する影響及び會(huì)社の措置、関連主體による承諾の提案』

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

5.00「A株の転換社債の公開(kāi)発行に関する資金調(diào)達(dá)の実現(xiàn)可能性分析報(bào)告書(shū)の使用に関する提案」

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

6.00「會(huì)社については、前回募集した資金の使用狀況報(bào)告書(shū)を作成する必要がない案件」

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

7.00「社債保有者會(huì)議規(guī)則の転換に関する提案」

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

8.00『會(huì)社の將來(lái)3年間の株主報(bào)酬計(jì)畫(huà)（2019年～2021年）に関する提案』

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

9.00「株主総會(huì)の授権董事會(huì)の全権について、今回の公開(kāi)発行A株の転換社債に関する案件を取り扱う」

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

10.00「監(jiān)査機(jī)関の変更に関する案件」

総議決狀況：

■

中小投資家（會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の採(cǎi)決狀況：

■

議決結(jié)果：この議案は可決された。

四、弁護(hù)士が提出した法律意見(jiàn)

1、弁護(hù)士事務(wù)所の名稱：山東徳衡弁護(hù)士事務(wù)所

2、弁護(hù)士の名前：曹鈞王晴れる雲(yún)

3、結(jié)論的な意見(jiàn)：今回の株主総會(huì)の招集、開(kāi)催手続、招集者の資格、會(huì)議に出席する者の資格及び今回の株主総會(huì)の議決手続、採(cǎi)決方式はすべて法律、法規(guī)、規(guī)範(fàn)性文書(shū)と會(huì)社定款の規(guī)定に適合しており、採(cǎi)決結(jié)果は合法的で有効であると本所弁護(hù)士は判斷する。

五、検査書(shū)類

1.2019年第三回臨時(shí)株主総會(huì)決議。

2.法律意見(jiàn)書(shū)。

魯泰紡織株式有限公司董事會(huì)

1929年9月17日