寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于重整計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)展的公告

2019年7月9日，寧夏回族自治區(qū)銀川市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“銀川中院”）裁定受理公司重整。2019年11月13日，銀川中院裁定批準(zhǔn)《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司重整計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“重整計(jì)劃”），并終止公司重整程序。重整計(jì)劃進(jìn)入執(zhí)行階段。2019年12月3日，公司管理人（以下簡(jiǎn)稱“管理人”）現(xiàn)場(chǎng)確定了由恒天金石投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒天金石”）和北京中商華通科貿(mào)有限公司、湖南晟華金桐健康管理企業(yè)（普通合伙）、寧夏躍尚科技發(fā)展有限公司、劉天一、陳開軍、孫娜、張宇組成的聯(lián)合體（以下合稱“聯(lián)合體”）為轉(zhuǎn)增股票和待處置資產(chǎn)的受讓方。恒天金石代表聯(lián)合體與管理人當(dāng)場(chǎng)簽訂了《成交確認(rèn)書》，轉(zhuǎn)增股票和待處置資產(chǎn)成交總價(jià)為人民幣20.5億元，其中待處置資產(chǎn)成交價(jià)為人民幣10億元，轉(zhuǎn)增股票成交價(jià)為人民幣10.5億元。聯(lián)合體向管理人承諾：在簽署《成交確認(rèn)書》后、不晚于2019年12月15日再向管理人賬戶繳納競(jìng)買余款中的7億元（不含截至簽署《成交確認(rèn)書》時(shí)已經(jīng)支付的5億元），最終不晚于2020年4月5日向管理人賬戶繳納全部競(jìng)買余款。（詳見(jiàn)公司于2019年12月4日在深圳證券交易所網(wǎng)站披露的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于管理人以競(jìng)價(jià)處置部分公司資本公積金轉(zhuǎn)增股票及資產(chǎn)成交結(jié)果的公告》，公告編號(hào)：

2019-129。）

一、 聯(lián)合體成員調(diào)整情況

2019年12月15日，公司、管理人收到聯(lián)合體的授權(quán)代表恒天金石發(fā)來(lái)的《告知函》。該《告知函》的內(nèi)容為，近日，聯(lián)合體原成員劉天一、湖南晟華金桐健康管理企業(yè)（普通合伙）向恒天金石表示，出于自身考慮，其擬退出聯(lián)合體，寧夏啟禾信企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、鄒厚軍擬加入聯(lián)合體，并由寧夏啟禾信企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）概括承繼劉天一在聯(lián)合體中的權(quán)利義務(wù)，由鄒厚軍概括承繼湖南晟華金桐健康管理企業(yè)（普通合伙）在聯(lián)合體中的權(quán)利義務(wù)。根據(jù)上述《告知函》，公司、管理人已和聯(lián)合體確認(rèn)，聯(lián)合體成員已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的聯(lián)合體成員及其受讓轉(zhuǎn)增股票明細(xì)如下：

二、 聯(lián)合體支付競(jìng)買款項(xiàng)情況

聯(lián)合體嚴(yán)格履行了其關(guān)于不晚于2019年12月15日再向管理人賬戶繳納競(jìng)買余款中的7億元的承諾。經(jīng)公司向管理人確認(rèn)，截至2019年12月15日，管理人銀行賬戶已經(jīng)收到上述調(diào)整后的聯(lián)合體支付的合計(jì)7億元人民幣的競(jìng)買款項(xiàng)。加上聯(lián)合體前期已經(jīng)支付的5億元人民幣的競(jìng)買保證金，截至2019年12月15日，管理人銀行賬戶現(xiàn)金余額為12億元人民幣。收到上述款項(xiàng)后，管理人將監(jiān)督公司

嚴(yán)格執(zhí)行重整計(jì)劃，根據(jù)重整計(jì)劃的規(guī)定償付債務(wù)和支付有關(guān)費(fèi)用。關(guān)于剩余應(yīng)由聯(lián)合體支付的競(jìng)買余款，根據(jù)聯(lián)合體與管理人簽署的《成交確認(rèn)書》，聯(lián)合體最終應(yīng)不晚于2020年4月5日前向管理人賬戶繳納8.5億元人民幣的全部競(jìng)買余款。

特此公告。

寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二○一九年十二月十八日