四川金宇汽車城（集團(tuán)）股份有限公司2019年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、 會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間： 2019年12月18日（星期三）14：30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年12月18日，其中：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年12月18日9：30至11：30， 13：00至15：00；

②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為： 2019年12月18日9：15至 15：

00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3、會(huì)議召集人：公司監(jiān)事會(huì)

4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

5、會(huì)議主持人：監(jiān)事潘建萍女士

6、會(huì)議召開合法、合規(guī)性說明：本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。

二、 會(huì)議出席情況

1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票股東情況：

2、公司董事、監(jiān)事、高管及本公司聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次股東大會(huì)。

三、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了投票表決，表決情況如下：

1、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事的議案

本次股東大會(huì)以累積投票方式選舉李敏先生、譚斌先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期三年。具體表決情況如下：

（1）關(guān)于選舉李敏先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

表決情況：同意76,031,975股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6778%。

中小股東表決情況：同意76,629股，占中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的23.7666%。

（2）關(guān)于選舉譚斌先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

表決情況：同意76,121,974股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7958% 。中小股東表決情況：同意166,628股，占中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.6799%。

2、關(guān)于增補(bǔ)第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

本次股東大會(huì)以累積投票方式選舉龐敏女士、李恒先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期至第十屆董事會(huì)屆滿，獨(dú)立董事任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。具體表決情況如下：

（1）關(guān)于選舉龐敏女士為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

表決情況：同意76,031,975股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6778%。中小股東表決情況：同意76,629股，占中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的23.7666%。

（2）關(guān)于選舉李恒先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

表決情況：同意76,121,974股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7958% 。

中小股東表決情況：同意166,628股，占中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.6799%。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所

2、律師姓名：吳軍 蒲舜勃

3、結(jié)論意見：本所律師認(rèn)為，公司2019年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市

公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、2019年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、2019年第六次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

特此公告。

四川金宇汽車城（集團(tuán)）股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)二〇一九年十二月十八日