證券代碼：002404證券簡(jiǎn)稱：嘉欣絲綢公告編號(hào)：2020—003

　　浙江嘉欣絲綢股份有限公司關(guān)于持股5%以上股東擬內(nèi)部協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份暨權(quán)益變動(dòng)的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。浙江嘉欣絲綢股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年12月30日收到持股5%以上股東浙江凱喜雅國(guó)際股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凱喜雅國(guó)際”)出具的《關(guān)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份的告知函》、《增資協(xié)議》等文件資料，凱喜雅國(guó)際與其全資子公司浙江凱喜雅投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凱喜雅投資”)于2019年12月30日簽署《增資協(xié)議》，約定凱喜雅國(guó)際將其持有公司92,490,071股股份(占公司總股本的16.01%)以非貨幣出資方式作價(jià)出資協(xié)議轉(zhuǎn)讓予凱喜雅投資。權(quán)益變動(dòng)完成后，凱喜雅投資將持有公司92,490,071股股份(占公司總股本的16.01%)，凱喜雅國(guó)際不再直接持股公司股份，但通過(guò)凱喜雅投資間接持有公司相應(yīng)股份權(quán)益。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年12月31日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于持股5%以上股東擬內(nèi)部協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》(公告編號(hào)：2019—060)。

　　一、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓方案調(diào)整概述

　　2020年1月15日，公司收到持股5%以上股東凱喜雅國(guó)際出具的《關(guān)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份進(jìn)展情況的告知函》，凱喜雅國(guó)際基于進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)部資產(chǎn)整合，綜合考慮凱喜雅投資的經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展前景等因素，盡快有序推進(jìn)、落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)向凱喜雅投資的注入工作，決定對(duì)原協(xié)議轉(zhuǎn)讓方案進(jìn)行調(diào)整。2020年1月15日，凱喜雅國(guó)際與凱喜雅投資簽署《關(guān)于浙江凱喜雅投資有限公司的增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，凱喜雅國(guó)際認(rèn)繳凱喜雅投資新增注冊(cè)資本的出資方式“由以米賽公司60%股權(quán)和上市公司16.01%股份作價(jià)出資調(diào)整為以米賽公司60%股權(quán)作價(jià)出資和現(xiàn)金出資”。同日，凱喜雅國(guó)際與凱喜雅投資簽署《關(guān)于浙江嘉欣絲綢股份有

　　限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以協(xié)議簽署日的前一個(gè)交易日(2020年1月14日)公司股份的二級(jí)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)(6.36元/股)為定價(jià)基準(zhǔn)，將持有公司92,490,071股股份以人民幣52,996.8107萬(wàn)元的交易價(jià)格轉(zhuǎn)讓予凱喜雅投資(以下簡(jiǎn)稱“本次權(quán)益變動(dòng)”)。本次權(quán)益變動(dòng)完成后，凱喜雅國(guó)際不再直接持有公司任何股份，凱喜雅投資將持有公司92,490,071股股份(占公司總股本的16.01%)，凱喜雅國(guó)際通過(guò)凱喜雅投資持有公司相應(yīng)股份權(quán)益。與原協(xié)議轉(zhuǎn)讓方案實(shí)施完成后的持股關(guān)系不存在差異。

　　二、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1.本次交易安排

　　1.1為了進(jìn)一步推進(jìn)凱喜雅國(guó)際內(nèi)部資產(chǎn)整合，綜合考慮凱喜雅投資的經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展前景等因素，盡快有序推進(jìn)、落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)向凱喜雅投資的注入工作，凱喜雅國(guó)際同意將其持有上市公司92,490,071股股份(“標(biāo)的股份”)按照本協(xié)議約定的條款和條件轉(zhuǎn)讓予凱喜雅投資，凱喜雅投資同意受讓標(biāo)的股份(“本次交易”)。

　　1.2本次交易標(biāo)的股份為無(wú)限售條件的人民幣普通股，占上市公司已發(fā)行股份總數(shù)的16.01%。

　　1.3本次交易完成后，凱喜雅國(guó)際不再持有標(biāo)的股份，凱喜雅投資將持有標(biāo)的股份并作為上市公司股東享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

　　2.交易定價(jià)及價(jià)款支付

　　2.1雙方同意并確認(rèn)，本次交易標(biāo)的股份的定價(jià)基準(zhǔn)為本協(xié)議簽署日的前一個(gè)交易日(2020年1月14日)上市公司股份的二級(jí)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)(6.36元/股)。

　　2.2雙方同意并確認(rèn)，本次交易標(biāo)的股份的每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣5.73元，不低于本協(xié)議簽署日的前一個(gè)交易日上市公司股份的二級(jí)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)(6.36元/股)的90%，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣52,996.8107萬(wàn)元。本次交易標(biāo)的股

　　份的每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格符合深圳證券交易所關(guān)于上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定。

　　2.3雙方同意，凱喜雅投資分期向凱喜雅國(guó)際支付標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)款，具體安排如下：

　　(1)自本協(xié)議生效之日起15個(gè)工作日內(nèi)，凱喜雅投資向凱喜雅國(guó)際支付人民幣5,000萬(wàn)元；

　　(2)自深圳證券交易所就本次交易出具上市公司股份轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)確認(rèn)書(shū)之日起30個(gè)工作日內(nèi)，凱喜雅投資向凱喜雅國(guó)際支付人民幣25,000萬(wàn)元；

　　(3)自標(biāo)的股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成證券過(guò)戶登記之日起30個(gè)工作日內(nèi)，凱喜雅投資向凱喜雅國(guó)際支付剩余交易價(jià)款。

　　2.4雙方同意，凱喜雅投資按本協(xié)議第2.3條約定將轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付給凱喜雅國(guó)際后即視為凱喜雅投資履行了本協(xié)議項(xiàng)下支付交易價(jià)款的義務(wù)。

　　2.5雙方同意，自凱喜雅國(guó)際收到標(biāo)的股份全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起10日內(nèi)，由凱喜雅國(guó)際向凱喜雅投資出具書(shū)面確認(rèn)，確認(rèn)凱喜雅投資已按照本協(xié)議足額支付標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

　　3.費(fèi)用及稅費(fèi)承擔(dān)

　　雙方同意并確認(rèn)，本次交易項(xiàng)下發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用及稅費(fèi)，由雙方各自按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定自行承擔(dān)并支付。

　　4.簽署及生效

　　本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人/授權(quán)代表簽署并加蓋公章后生效。

　　三、其他說(shuō)明

　　1.本次權(quán)益變動(dòng)符合《公司法》《證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號(hào)——權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　2.凱喜雅國(guó)際、凱喜雅投資不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

　　3.凱喜雅國(guó)際不是公司控股股東或?qū)嶋H控制人，本次權(quán)益變動(dòng)后不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)性經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

　　4.本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)尚需深圳證券交易所合規(guī)性審核后方能在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)，能否通過(guò)前述合規(guī)性審核存在不確定性。公司將持續(xù)關(guān)注后續(xù)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　5.本次權(quán)益變動(dòng)具體事項(xiàng)詳見(jiàn)于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)

　　(www.cninfo.com.cn)上的《浙江嘉欣絲綢股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)(修訂稿)》(凱喜雅國(guó)際)和《浙江嘉欣絲綢股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)(修訂稿)》(凱喜雅投資)。

　　四、備查文件

　　1.《關(guān)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份進(jìn)展情況的告知函》

　　2.《關(guān)于浙江嘉欣絲綢股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

　　3.《浙江嘉欣絲綢股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)(修訂稿)》(凱喜雅國(guó)際)

　　4.《浙江嘉欣絲綢股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)(修訂稿)》(凱喜雅投資)

　　特此公告。

　　浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會(huì)

　　2020年1月17日