證券代碼：600273 股票簡稱：嘉化能源 編號：2020-030

浙江嘉化能源化工股份有限公司關于公司控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券

完成增加擔保及信托劃轉股份的公告

重要內容提示:

浙江嘉化能源化工股份有限公司控股股東浙江嘉化集團股份有限公司直接持有公司股份602,389,604股（其中583,391,692股為無限售條件流通股，包含嘉化集團因非公開發(fā)行可交換公司債券將劃轉至擔保及信托專戶的155,000,000股無限售條件流通股，其余18,997,912股為有限售條件流通股，限售期限為自新增股份登記日起至36個月屆滿），占公司總股本的42.04%。嘉化集團、實際控制人管建忠先生及其一致行動人韓建紅女士合計持有公司股份628,765,103股，占公司總股本的43.89%。截至本公告日，嘉化集團直接持有的公司股份中處于質押/擔保狀態(tài)的股份累計數為347,000,000股，占其所持公司股份總數的57.60%，占公司總股本的

24.22%。

一、增加擔保及信托劃轉的基本情況

根據浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下簡稱“公司”或“嘉化能源”)控股股東浙江嘉化集團股份有限公司（以下簡稱“嘉化集團”）與財通證券簽署的《浙江嘉化集團股份有限公司2019年非公開發(fā)行可交換公司債券（面向合格機構投資者）之信托及擔保合同》的相關條款約定（標的股票價格連續(xù)20個交

易日內至少10個交易日擔保比例低于120%時，發(fā)行人將在追加擔保觸發(fā)日的10個交易日內向質押專用證券賬戶追加標的股票和/或直接追加現金，使得擔保比例達到120%水平或以上），嘉化集團擬將持有的公司20,000,000股無限售條件流通股（占公司總股本的1.40%，占其持有公司股份總數的3.32%）劃入“嘉化集團-財通證券-19嘉EB01擔保及信托財產專戶（證券賬戶號碼：D890176941）”，用于增加擔保，詳見公司于2020年4月14日在指定媒體披露的《關于公司控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券擬增加擔保及信托劃轉股份的提示性公告》（公告編號：2020-015）。公司于2020年4月22日收到嘉化集團的《通知函》，嘉化集團于近日在中國證券登記結算有限責任公司辦理了上述股份的增加擔保及信托劃轉手續(xù)，具體情況如下：

1、增加擔保及信托劃轉基本情況

2、增加擔保及信托劃轉股份不存在被用作重大資產重組業(yè)績補償等事項的擔?；蚱渌Ｕ嫌猛尽?/p>

3、控股股東嘉化集團累計質押/擔保股份情況。

截至公告披露日，上述股東及其一致行動人累計質押/擔保股份情況如下：

二、公司控股股東股份質押/擔保情況

1、嘉化集團直接持有的公司股份中處于質押/擔保狀態(tài)的股份累計數為347,000,000股（包含嘉化集團因非公開發(fā)行可交換公司債券將劃轉至擔保及信托專戶的155,000,000股無限售條件流通股），占其所持公司股份總數的57.60%，占公司總股本的24.22%。其中將于未來半年內到期有60,000,000股，占其所持有公司股份總數的9.96%，占公司總股本的4.19%，對應融資余額15,000萬元；將于未來一年內到期（不含半年內到期質押股份）有132,000,000股，占其所持有公司股份總數的21.91%，占公司總股本的9.21%，對應融資余額50,000萬元。

2、嘉化集團資信狀況良好，其還款來源包括其自有資金、股票紅利等。嘉化集團具備可靠的資金償還能力，由此產生的質押風險均在可控范圍之內。

3、嘉化集團不存在通過非經營性資金占用、違規(guī)擔保、關聯(lián)交易等侵害公司利益的情況。

4、嘉化集團有足夠的風險控制能力，若嘉化集團已質押的公司股份出現預警風險時，嘉化集團會立即采取提前辦理部分回購交易業(yè)務以降低質押風險，或相應增加股票質押數額以降低質押風險等積極措施予以應對。

5、本次質押不存在導致公司實際控制權發(fā)生變更的實質性因素，不會對公司生產經營、日常管理、董事會成員等產生影響。上述質押事項如若出現其他重大變動情況，公司將按照有關規(guī)定及時披露。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事會二○二○年四月二十三日