石家莊常山北明科技股份有限公司二〇一九年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、公司于2020年4月25日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開二〇一九年度股東大會的通知》。

　　2、本次股東大會無增加、修改、否決提案的情況。

　　3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議召開情況

　　(一)召開時間

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月19日下午2：00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年5月19日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)投票的時間為2020年5月19日9:15-15:00期間的任意時間。

　　(二)現(xiàn)場會議召開地點：石家莊市和平東路183號三樓會議室。

　　(三)會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)召集人：公司董事會。

　　(五)現(xiàn)場會議主持人：公司董事長肖榮智先生

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《石家莊常山北明科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東(或股東代理人)8人，代表股份數(shù)額694,269,227股，占公司總股本的43.4294%。根據(jù)深圳證券信息有限公司向公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計數(shù)據(jù)，參加公司本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計16人，代表股份30,673,606股，占上市公司總股份的1.9188%。

　　綜上，出席公司本次股東大會參與表決的股東及股東代理人(包括網(wǎng)絡(luò)投票方式)共24人，代表股份724,942,833股，占上市公司總股份的45.3481%。其中除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東(或股東代理人)(以下簡稱“中小投資者”)19人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)31,704,381股，占公司股本總額1.9832%。

　　出席或列席本次股東大會的人員還包括公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師及公司董事會同意列席的其他人員。

　　三、議案審議及表決情況

　　會議以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項投票表決，審議通過了如下議案：

　　(一)審議通過了《2019年度董事會工作報告》

　　表決情況：同意724,838,713股，占出席會議所有股東所持股份的99.9856%；反對103,920股，占出席會議所有股東所持股份的0.0143%；棄權(quán)200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　(二)審議通過了《2019年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決情況：同意724,838,713股，占出席會議所有股東所持股份的99.9856%；反對103,920股，占出席會議所有股東所持股份的0.0143%；棄權(quán)200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　(三)審議通過了《關(guān)于2019年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　表決情況：同意724,838,713股，占出席會議所有股東所持股份的99.9856%；反對103,920股，占出席會議所有股東所持股份的0.0143%；棄權(quán)200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意31,600,261股，占出席會議中小股東所持股份的99.6716%；反對103,920股，占出席會議中小股東所持股份的0.3278%；棄權(quán)200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　(四)審議通過了《2019年年度報告》

　　表決情況：同意724,838,713股，占出席會議所有股東所持股份的99.9856%；反對103,920股，占出席會議所有股東所持股份的0.0143%；棄權(quán)200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　(五)審議通過了《2019年度財務(wù)決算方案》

　　表決情況：同意724,838,713股，占出席會議所有股東所持股份的99.9856%；反對103,920股，占出席會議所有股東所持股份的0.0143%；棄權(quán)200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　(六)審議通過了《2019年度利潤分配方案》

　　表決情況：同意724,833,313股，占出席會議所有股東所持股份的99.9849%；反對109,320股，占出席會議所有股東所持股份的0.0151%；棄權(quán)200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意31,594,861股，占出席會議中小股東所持股份的99.6546%；反對109,320股，占出席會議中小股東所持股份的0.3448%；棄權(quán)200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　(七)審議通過了《關(guān)于聘任2020年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

　　表決情況：同意724,838,713股，占出席會議所有股東所持股份的99.9856%；反對103,920股，占出席會議所有股東所持股份的0.0143%；棄權(quán)200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意31,600,261股，占出席會議中小股東所持股份的99.6716%；反對103,920股，占出席會議中小股東所持股份的0.3278%；棄權(quán)200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　(八)審議通過了《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計議案》

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東石家莊常山紡織集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。

　　表決情況：同意269,542,529股，占出席會議所有股東所持股份的99.9614%；反對103,920股，占出席會議所有股東所持股份的0.0385%；棄權(quán)200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意31,600,261股，占出席會議中小股東所持股份的99.6716%；反對103,920股，占出席會議中小股東所持股份的0.3278%；棄權(quán)200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　(九)審議通過了《關(guān)于預(yù)計2020年公司與子公司擔(dān)保額度的議案》

　　表決情況：同意724,838,713股，占出席會議所有股東所持股份的99.9856%；反對103,920股，占出席會議所有股東所持股份的0.0143%；棄權(quán)200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意31,600,261股，占出席會議中小股東所持股份的99.6716%；反對103,920股，占出席會議中小股東所持股份的0.3278%；棄權(quán)200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　(十)審議通過了《關(guān)于修改〈董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度〉部分條款的議案》

　　表決情況：同意724,837,213股，占出席會議所有股東所持股份的99.9854%；反對105,420股，占出席會議所有股東所持股份的0.0145%；棄權(quán)200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意31,598,761股，占出席會議中小股東所持股份的99.6669%；反對105,420股，占出席會議中小股東所持股份的0.3325%；棄權(quán)200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　(十一)審議通過了《2020年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬與績效考核方案》

　　表決情況：同意724,837,213股，占出席會議所有股東所持股份的99.9854%；反對105,420股，占出席會議所有股東所持股份的0.0145%；棄權(quán)200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意31,598,761股，占出席會議中小股東所持股份的99.6669%；反對105,420股，占出席會議中小股東所持股份的0.3325%；棄權(quán)200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　(十二)審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

　　表決情況：同意724,838,713股，占出席會議所有股東所持股份的99.9856%；反對103,920股，占出席會議所有股東所持股份的0.0143%；棄權(quán)200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　(十三)審議通過了《關(guān)于修改〈股東大會議事規(guī)則〉部分條款的議案》

　　表決情況：同意724,838,713股，占出席會議所有股東所持股份的99.9856%；反對103,920股，占出席會議所有股東所持股份的0.0143%；棄權(quán)200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　(十四)審議通過了《關(guān)于修改〈董事會議事規(guī)則〉部分條款的議案》

　　表決情況：同意724,838,713股，占出席會議所有股東所持股份的99.9856%；反對103,920股，占出席會議所有股東所持股份的0.0143%；棄權(quán)200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　(十五)審議通過了《關(guān)于終止在新疆建設(shè)紡織服裝綜合項目的議案》

　　表決情況：同意724,872,913股，占出席會議所有股東所持股份的99.9904%；反對38,920股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)31,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0043%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　本公司聘請的北京市天元律師事務(wù)所顧然、任浩律師到會見證并出具了法律意見，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的法律意見。

　　特此公告。

　　石家莊常山北明科技股份有限公司董事會

　　2020年5月20日