本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江富潤(rùn)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于 2012 年 7月 18 日以通訊方式召開，會(huì)議通知于 2012 年 7 月 12 日以傳真、電子郵件等形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 6 人，實(shí)際參加表決的董事 6 人。會(huì)議以投票表決方式審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》;(6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán))

　　A、鑒于公司 2011 年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已經(jīng)實(shí)施完成，公司的注冊(cè)資本和總股本由轉(zhuǎn)增前 14067.576 萬元、14067.576 萬股增加為 18287.8488 萬元、18287.8488 萬股，對(duì)《公司章程》相應(yīng)條

款進(jìn)行修改：

　　1、原第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 14067.576 萬元。修改為：第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 18287.8488 萬元。

　　2、原第二十條 公司目前的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 14067.576 萬股，其中法人持有 5403.96 萬股，其他內(nèi)資股股東(社會(huì)公眾股東)持有 8663.616 萬股?！毙薷臑椋旱诙畻l 公司目前的股本結(jié)構(gòu)為：總股本 18287.8488萬股，均為普通股。公司全部股份均在上海證券交易所按照該所的交易規(guī)則上市交易。”

　　B、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修改：

　　1、原第八十四條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：

　　(一) 公司增加或者減少注冊(cè)資本;

　　(二) 發(fā)行公司債券;

　　(三) 公司的分立、合并、解散和清算;

　　(四) 公司章程的修改;

　　(五) 收購(gòu)本公司股票;

　　(六)公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的;

　　(七)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;

　　(八) 法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng);

　　(九)對(duì)本公司章程第八十五條的修改。修改為：

　　第八十四條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：

　　(一) 公司增加或者減少注冊(cè)資本;

　　(二) 發(fā)行公司債券;

　　(三) 公司的分立、合并、解散和清算;

　　(四) 公司章程的修改;

　　(五) 收購(gòu)本公司股票;

　　(六)公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的;

　　(七)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;

　　(八)調(diào)整或變更公司現(xiàn)金分紅政策;

　　(九) 法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng);

　　(十)對(duì)本公司章程第八十五條的修改。

　　2、原第一百七十九條 公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。

　　修改為：

　　第一百七十九條 公司的利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)。

　　(一)公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或法律許可的其他方式分配股利;在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　　(二)最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十;　 {page_break}

　　(三)公司進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，董事會(huì)應(yīng)制定利潤(rùn)分配預(yù)案，并將審議通過的利潤(rùn)分配方案提交公司股東大會(huì)審議;公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未制定現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露并說明未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見;

　　(四)公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃、長(zhǎng)期發(fā)展的需要，或者因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，需要調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，董事會(huì)應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)擬定利潤(rùn)分配調(diào)整政策，并在股東大會(huì)提案中詳細(xì)論證和說明原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的規(guī)定;利潤(rùn)分配政策調(diào)整的議案經(jīng)監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)以特別決議審議批準(zhǔn);

　　(五)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

　　二、審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;(6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán))

　　聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2012年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　三、審議通過《關(guān)于召開 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。(6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　1、會(huì)議時(shí)間：2012 年 8 月 7 日(星期二)上午 9 時(shí)，會(huì)期半天。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱南路 12 號(hào)公司會(huì)議室。

　　3、會(huì)議議題：

　　(1)審議《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》;

　　(2)審議《關(guān)于聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　4、參加對(duì)象：

　　(1)2012 年 7 月 31 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記注冊(cè)的本公司全體股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托代理人出席并參與表決。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師。

　　5、登記辦法：

　　出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡進(jìn)行登記;代理人出席還應(yīng)持有授權(quán)委托書、本人身份證及授權(quán)人股東帳戶卡進(jìn)行登記;法人股東持法人授權(quán)委托書和出席人身份證進(jìn)行登記。異地股東可采用信函或傳真方式進(jìn)行登記，其登記時(shí)間以信函或傳真抵達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。

　　登記時(shí)間：2012 年 8 月 3 日上午 8：00——下午 4：30

　　登記地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱南路 12 號(hào)公司證券部

　　聯(lián) 系 人：盧伯軍 王惠芳

　　聯(lián)系電話：0575—87015763 87015296

　　傳 真：0575—87026018

　　特此公告

　　浙江富潤(rùn)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一二年七月十九日