本

董事會及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

浙江富潤株式有限公司の第6回取締役會第14回會議は2012年7月18日に通信方式で開催され、會議通知は2012年7月12日にファックス、電子メールなどの形式で行われた。

會議で採決に參加すべき取締役は6人で、実際に採決に參加する取締役は6人です。

會議は投票で採決し、次の決議を採択した。

一、「會社定款」の一部條項の修正に関する議案を?qū)徸h可決する。（6票の同意、0票の反対、0票の棄権）

A、會社の2011年度資本積立金の増資計畫はすでに実施済みで、會社の登録資本金と総資本金は14067.576萬元、14067.576萬株から18287.8488萬元、18287.8488萬株に増加し、《會社定款》の該當(dāng)條項に対して

項の修正：

1、元の第六條會社の登録資本金は人民元14067.576萬元である。

第六條會社の登録資本金は人民元18287.8488萬元である。

2、元の第二十條會社の現(xiàn)在の株式構(gòu)造は：普通株式14067.576萬株、その中の法人は5403.96萬株を持っています。その他の國內(nèi)資本株主（社會公衆(zhòng)株主）は8663.616萬株を持っています。

第二十條會社の現(xiàn)在の株価の構(gòu)造は、総株価18287.8488萬株で、全部普通株です。

會社の全株式は上海証券取引所において當(dāng)該取引規(guī)則に従って上場します。

B、中國証券監(jiān)督會の「上場會社の現(xiàn)金配當(dāng)に関する事項の更なる実行に関する通知」の要求に基づき、「會社定款」の該當(dāng)條項を修正する。

1、元の第84條以下の事項は株主総會によって特別決議で可決される。

（一）會社の登録資本金の増加または減少。

（二）社債の発行。

（三）會社の分立、合併、解散と清算。

（四）會社定款の修正；

（五）當(dāng)社の株を買収する。

（六）會社が一年以內(nèi)に重要な資産を購入し、販売し、または擔(dān)保金額が會社の最近の一期の監(jiān)査を経た総資産の30%を超えた場合。

（七）株式インセンティブ計畫。

（八）法律、行政法規(guī)又は本定款に規(guī)定されている場合及び株主総會が普通決議で會社に重大な影響を與えると認(rèn)定した場合、特別決議で採択されるその他の事項。

（九）當(dāng)社定款第85條の修正。

変更先:

第84條次の事項は株主総會によって特別決議で採択される。

（一）會社の登録資本金の増加または減少。

（二）社債の発行。

（三）會社の分立、合併、解散と清算。

（四）會社定款の修正；

（五）當(dāng)社の株を買収する。

（六）會社が一年以內(nèi)に重要な資産を購入し、販売し、または擔(dān)保金額が會社の最近の一期の監(jiān)査を経た総資産の30%を超えた場合。

（七）株式インセンティブ計畫。

（八）會社の現(xiàn)金配當(dāng)政策を調(diào)整または変更する。

（九）法律、行政法規(guī)又は本定款に規(guī)定されている場合及び株主総會が普通決議で會社に重大な影響を與えるものとし、特別決議で採択されるその他の事項。

（十）當(dāng)社定款第85條に対する修正。

2、元の第179條會社の利益配分は投資者に対する合理的な見返りを重視し、現(xiàn)金または株式方式で配當(dāng)を分配することができ、最近3年間は現(xiàn)金方式で累計分配した利益は、最近3年間で実現(xiàn)した年平均利益の3割を下回らない。

変更先:

第百七十九條會社の利益配分政策は継続性と安定性を維持し、投資家に対する合理的な投資収益を重視しなければならない。

（一）會社は現(xiàn)金、株券、現(xiàn)金と株券を組み合わせたり、法律で許可されたその他の方式で配當(dāng)を分配することができます。條件がある場合、會社は中間現(xiàn)金配當(dāng)を行うことができます。

（二）最近三年間に現(xiàn)金方式で累計配分された場合

最近の3年間で達(dá)成された年間平均利益の30%を分配することができます。

（三）會社が利益配分を行う場合、董事會は利益配分事前案を制定し、審議で採択された利益配分案を會社の株主総會に提出して審議しなければならない。會社はその年利益を獲得したが、董事會が現(xiàn)金利益配分事前案を制定していない場合、會社は年度報告書で詳細(xì)に開示し、現(xiàn)金配當(dāng)を行っていない原因及び現(xiàn)金配當(dāng)を行っていない資金の留保會社の用途を説明し、獨(dú)立取締役は獨(dú)立意見を発表しなければならない。

（四）會社は生産経営狀況、投資計畫、長期発展の必要に応じて、或いは外部経営環(huán)境或いは自身の経営狀況により大きな変化が発生し、利益配分政策を調(diào)整する必要がある場合、取締役會は株主持分保護(hù)を出発點(diǎn)として利益配分調(diào)整政策を制定し、そして株主総會の提案の中で原因を詳細(xì)に論証し、説明し、獨(dú)立取締役はこれに対して獨(dú)立意見を発表しなければならない。

調(diào)整後の利益配分政策は中國証券監(jiān)督會と証券取引所の規(guī)定に違反してはならない。利益分配政策調(diào)整の議案は監(jiān)事會、董事會の審議を経て、株主総會に提出して、特別決議で承認(rèn)する。

（五）株主が會社の資金を不正に占用している場合、會社は當(dāng)該株主が割り當(dāng)てた現(xiàn)金配當(dāng)金を減額して、その占用した資金を返済しなければならない。

二、「內(nèi)部統(tǒng)制監(jiān)査機(jī)構(gòu)の採用に関する議案」の審議通過（6票の同意、0票の反対、0票の棄権）

天健會計士事務(wù)所（特殊普通パートナー）を招聘し、2012年度內(nèi)部統(tǒng)制監(jiān)査機(jī)関とする。

三、「2012年第一回臨時株主総會開催に関する議案」を?qū)徸h可決する。

（6票同意、0票反対、0票棄権）

會議時間：2012年8月7日（火）午前9時、會期は半日です。

2、會議場所：浙江省諸及び市陶朱南路12號會社會議室。

3、會議の議題：

（1）「會社定款」の一部條項の修正に関する議案を?qū)徸hする。

（2）「內(nèi)部統(tǒng)制監(jiān)査機(jī)構(gòu)の採用に関する案件」を?qū)徸hする。

4、參加対象：

（1）2012年7月31日午後の取引終了後、中國証券登録決算有限責(zé)任公司上海支社に登録された當(dāng)社の株主全員。

都合により會議に出席できない株主は、書面をもって代理人に出席して採決に參加することができる。

（2）當(dāng)社取締役、監(jiān)事、高級管理者及び立會い弁護(hù)士。

5、登録方法：

會議に出席する個人株主は、本人の身分証、株主の口座カードを持って登録しなければならない。代理人が出席する場合は、授権依頼書、本人の身分証及び授権者の株主口座カードを持って登録しなければならない。

異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。その登録時間は手紙やファックスの到著時間に準(zhǔn)じます。

登録時間：2012年8月3日午前8時00分～午後4時30分

登録場所：浙江省諸及び市陶朱南路12號會社証券部

連絡(luò)先：盧伯軍王恵芳

電話番號：0755—87015763 87015296

ファックス：0755—87026018

特にここに公告する

富潤株式會社取締役會

二〇一年七月十九日