去年5月份，家住西青區(qū)的楊某接待了自己的朋友李某，同行的，還有李某帶來的一名北京的“貴客”張某和本市男子趙某。寒暄過后，張某拿出一張中國(guó)銀行的外幣存單，面值高達(dá)5000萬美元。張某對(duì)楊某講：“5000萬美元全部是我的資金，我把錢從國(guó)外轉(zhuǎn)入中國(guó)境內(nèi)，目前因?yàn)槭掷m(xù)的問題被中國(guó)銀行暫扣了。為了能將這筆資金盤活投資，我使用了一項(xiàng)對(duì)沖增值業(yè)務(wù)，現(xiàn)在已將這5000萬美元轉(zhuǎn)到了趙某的名下?！睆埬畴S后又稱，如果想要盤活這筆資金，就必須拿出360萬元的人民幣作為手續(xù)費(fèi)打通銀行的各項(xiàng)關(guān)節(jié)。一旦手續(xù)費(fèi)到位，兩個(gè)月后5000萬美元就能盤活使用。他想讓楊某和趙某等人籌集這筆手續(xù)費(fèi)，當(dāng)然360萬是不能白用的，巨款被盤活后他會(huì)將本金還回，并且依據(jù)本金的多少，按照各自的比例給付40%的利息作為回報(bào)。 面對(duì)突然而至的好事，楊某開始還有所懷疑，但想到張某是朋友介紹來的，而且還有中國(guó)銀行出具的資金證明，只用兩個(gè)月就能賺取高額的利潤(rùn)，楊某漸漸動(dòng)心了，于是答應(yīng)共同籌措資金。隨后，張某成了楊某家的熟客，而楊某則籌集了80萬元，趙某籌集了40萬元，于同年10月份，分?jǐn)?shù)次將這120萬元匯入了張某在北京開設(shè)的賬戶中，同時(shí)他們還給了張某10萬元現(xiàn)金。此后，楊某和趙某等人就開始等待著資金被盤活，以便盡快得到回報(bào)，但眼見著時(shí)間流逝，而資金的事卻杳無音訊。 去年12月底，沉寂了多日的張某突然給楊某打來電話，稱還需要50萬元手續(xù)費(fèi)，讓楊某再準(zhǔn)備一下。這一次，楊某來到了公安西青分局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，警方隨后在銀行查明，張某出具的資金證明純屬偽造，5000萬美元的外幣存單根本不存在，很明顯，這是一個(gè)精心編造的驚天騙局。 西青警方于今年1月9日對(duì)此立案?jìng)刹椋ㄟ^分析案情，辦案民警判斷，像張某這樣的騙子，都具有無底洞般的貪心，視財(cái)如命，絕不會(huì)放棄繼續(xù)行騙的機(jī)會(huì)。于是，辦案民警讓楊某裝出若無其事的樣子，繼續(xù)與張某聯(lián)系，并約定了在北京市某賓館見面，交付50萬元。 1月15日，張某按約來到賓館與楊某見面，但此次他等來的，不是50萬元人民幣，而是一副冷冰冰的手銬。 經(jīng)過審訊，張某對(duì)去年10月至12月間，以中國(guó)銀行5000萬美元外幣存單為誘餌，謊稱資金取出后給予高額好處作為回報(bào)，共騙取被害人楊某、趙某等人130萬元人民幣的事實(shí)供認(rèn)不諱。昨天，張某已經(jīng)被警方依法提請(qǐng)逮捕。