股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金飛達(dá) 股票代碼：002239公告編號(hào)：2012-031

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，于2012年7月12日以通訊表決方式召開(kāi)。有關(guān)本次會(huì)議的通知，已于2012年7月6日通過(guò)書(shū)面和傳真方式由專(zhuān)人送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，并以記名投票表決方式，通過(guò)了下面決議：

　　一、審議通過(guò)了修改《公司章程》的議案;

　　為了進(jìn)一步落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào))的指導(dǎo)精神、江蘇證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)要求的通知》(蘇證監(jiān)公司字[2012]276號(hào))文件要求，增強(qiáng)公司現(xiàn)金分紅的透明度，公司決定修改公司章程中的部分內(nèi)容。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《公司章程修正案》。

　　9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案;

　　9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　三、審議通過(guò)了關(guān)于聘任獨(dú)立董事洪亮為公司審計(jì)委員會(huì)主任委員的議案。

　　9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　上述第一項(xiàng)議案，尚需提請(qǐng)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司董事會(huì)

　　二○一二年七月十二日

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金飛達(dá) 股票代碼：002239公告編號(hào)：2012-032

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)

　　股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司定于2012年7月30日上午9：00在子公司金飛祥二樓會(huì)議室召開(kāi)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2012年7月30日上午9：00召開(kāi)，會(huì)期半天;

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：子公司金飛祥二樓會(huì)議室(南通市通州區(qū)朝霞路298號(hào));

　　3、召 集 人：公司董事會(huì);

　　4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決;

　　5、其他：股東因故不能到會(huì)，可委托代理人出席會(huì)議。

　　二、出席對(duì)象：

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　2、截止2012年7月26日交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其合法委托的代理人。

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　四、會(huì)議登記辦法

　　1、會(huì)議登記方式：法人單位持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位介紹信、股東帳戶(hù)、授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證。社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶(hù)和持股憑證(委托出席者，還須持有書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū)及本人身份證)進(jìn)行登記，異地股東可用信函和傳真方式登記，信函或傳真在登記時(shí)間內(nèi)送達(dá)公司為準(zhǔn)。

　　2、登記地點(diǎn)：江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司會(huì)議室

　　3、登記時(shí)間：2012年7月27日至2012年7月28日

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本單位(本人)出席江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽字)： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人證券帳號(hào)： 委托人持股數(shù)：

　　受托人(簽字)： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　授權(quán)人對(duì)審議事項(xiàng)的投票表決指示：

　　1、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　同意();反對(duì)();棄權(quán)()

　　特此通知。

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一二年七月十二日

　　證券代碼：002239證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金 飛 達(dá)公告編號(hào)：2012-033

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司

　　2012半年度業(yè)績(jī)快報(bào)

　　本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　本公告所載2012半年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，已經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)審計(jì)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與半年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、2012半年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　單位：元

　　項(xiàng)目

　　本報(bào)告期

　　上年同期

　　增減變動(dòng)幅度(%)

　　營(yíng)業(yè)總收入

　　194，524，209.76

　　194，232，220.01

　　0.15%

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

　　9，816，375.86

　　5，991，069.44

　　63.85%

　　利潤(rùn)總額

　　10，024，870.58

　　6，291，059.71

　　59.35%

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

　　6，602，664.80

　　4，816，229.69

　　37.09%

　　基本每股收益(元)

　　0.030

　　0.024

　　25.00%

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

　　1.22%

　　0.90%

　　0.32%

　　本報(bào)告期末

　　本報(bào)告期初

　　增減變動(dòng)幅度(%)

　　總資產(chǎn)

　　680，239，707.47

　　603，599，874.37

　　12.70%

　　歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

　　538，720，911.38

　　536，099，139.28

　　0.49%

　　股本

　　201，000，000.00

　　201，000，000.00

　　0.00%

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)

　　2.6802

　　2.6672

　　0.49%

　　二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明

　　1、報(bào)告期內(nèi)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況正常，現(xiàn)金流充足，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入雖然與上年同期相比未發(fā)生明顯增長(zhǎng)，但公司通過(guò)加強(qiáng)管理，有效控制了生產(chǎn)成本。

　　2、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比分別增長(zhǎng)了63.85%、59.35%、37.09%，是因?yàn)楣居行Ы档土松a(chǎn)成本。

　　三、與前次業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)的差異說(shuō)明

　　2012年度一季報(bào)預(yù)測(cè)半年報(bào)業(yè)績(jī)與上年同期相比的變動(dòng)范圍在-20%-30%之間，報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入雖然與上年同期相比未發(fā)生明顯增長(zhǎng)，但公司通過(guò)加強(qiáng)管理，有效控制了生產(chǎn)成本，致使公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比分別增長(zhǎng)了63.85%、59.35%、37.09%。

　　四、業(yè)績(jī)泄漏原因和股價(jià)異動(dòng)情況分析

　　不適用。

　　五、其他說(shuō)明

　　無(wú)。

　　六、備查文件

　　1.經(jīng)公司現(xiàn)任法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表;

　　2.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司董事會(huì)

　　2012年7月12日