株式略稱：ゴールド飛達(dá)株式コード：002239公告番號(hào)：2012-031

株式會(huì)社

第二期取締役會(huì)第十三回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開示の內(nèi)容が真実で、正確で、かつ完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

江蘇金飛達(dá)服裝株式有限公司第二期取締役會(huì)第13回會(huì)議は2012年7月12日に通信採決方式で開催された。

本會(huì)議に関する通知は、2012年7月6日に書面とFAXで専任者が取締役全員に送付しました。

會(huì)議は董事9人になって、董事9人を?qū)gらせ、會(huì)議の招集、開催は関連法律法規(guī)と「會(huì)社定款」の規(guī)定に適合し、記名投票で採決し、次の決議を採択した。

一、「會(huì)社定款」の修正案を?qū)徸hで採択した。

中國証券監(jiān)督會(huì)の「上場會(huì)社の現(xiàn)金配當(dāng)に関する通知」（証監(jiān)発[2012]37號(hào)）の指導(dǎo)精神を一層実行するため、江蘇証監(jiān)局の「上場會(huì)社の現(xiàn)金配當(dāng)に関する要求の更なる実行に関する通知」（蘇証監(jiān)公司字[2012]276號(hào)）の文書要求を?qū)g行し、會(huì)社の現(xiàn)金配當(dāng)の透明性を高め、會(huì)社定款の一部を修正することを決定した。

具體的な內(nèi)容は「會(huì)社定款修正案」を參照してください。

9票の同意、0票の反対、0票の棄権

二、會(huì)社の2012年第二次臨時(shí)株主総會(huì)の開催に関する議案が審議で採択された。

9票の同意、0票の反対、0票の棄権

三、獨(dú)立取締役の任命に関する審議が採択された。

會(huì)社監(jiān)査委員會(huì)主任委員のための議案。

9票の同意、0票の反対、0票の棄権

上記第一項(xiàng)の議案は、會(huì)社に2012年第二次臨時(shí)株主総會(huì)の審議を求める必要があります。

江蘇金飛達(dá)服裝株式有限公司董事會(huì)

二○二年七月十二日

株式略稱：ゴールド飛達(dá)株式コード：002239公告番號(hào)：2012-032

江蘇金飛達(dá)服裝株式有限會(huì)社

2012年第二次臨時(shí)開催について

株主総會(huì)のお知らせ

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開示の內(nèi)容が真実で、正確で、かつ完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

江蘇金飛達(dá)服裝株式有限公司は2012年7月30日午前9時(shí)に子會(huì)社の金飛祥二階會(huì)議室で會(huì)社の2012年第二回臨時(shí)株主総會(huì)を開催する予定です。

一、會(huì)議の基本狀況

1、開催期間：2012年7月30日午前9時(shí)に開催し、會(huì)期は半日とする。

2、開催場所：子會(huì)社の金飛祥二階會(huì)議室（南通市通州區(qū)朝焼け路298號(hào)）；

3、招集者：會(huì)社取締役會(huì)；

4、開催方式：現(xiàn)場投票で採決する；

5、その他：株主は都合により會(huì)議に出席できなくなり、代理人を會(huì)議に出席させることができる。

二、出席先：

1、會(huì)社の取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者。

2、2012年7月26日の取引終了時(shí)までに、中國証券登録決済有限責(zé)任公司深セン支社に登録された當(dāng)社の株主全員とその合法的な委託の代理人。

3、會(huì)社が採用した立會(huì)い弁護(hù)士。

三、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、「會(huì)社定款」の修正に関する案件を?qū)徸hする。

四、會(huì)議の登録方法

1、會(huì)議の登録方式：法人は営業(yè)許可証のコピー、會(huì)社紹介狀、株主口座、授権依頼書及び代理人の身分証を持っています。

社會(huì)公衆(zhòng)株式の株主は本人の身分証、株主口座と持ち株証明書（出席者に委託し、また書面を持っている株主授権依頼書と本人の身分証）を持って登録し、異郷の株主は手紙とファックスで登録し、手紙またはファックスは登録時(shí)間內(nèi)に會(huì)社に配達(dá)することができる。

2、登録場所：江蘇金飛達(dá)服裝株式有限公司會(huì)議室

3、登録期間：2012年7月27日から2012年7月28日まで

江蘇金飛達(dá)服裝株式有限公司は2012年第二回臨時(shí)株主総會(huì)に出席し、代わりに議決権を行使します。

委託者（署名）：委託者の身分証番號(hào)：

委託者証券口座番號(hào)：委託者持株數(shù)：

受託者（署名）：受託者の身分証番號(hào)：

依頼日：

授権者の審議事項(xiàng)に対する投票と採決の指示：

1、「會(huì)社定款」の修正に関する案件を?qū)徸hする。

同意（）；反対（）；棄権（）

ここにお知らせします。

江蘇金飛達(dá)服裝株式有限會(huì)社

重役會(huì)議

二○二年七月十二日

証券コード：002239証券略稱：金飛達(dá)公告番號(hào)：2012-033

江蘇金飛達(dá)服裝株式有限會(huì)社

2012年度上半期業(yè)績速報(bào)

當(dāng)社の董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及びその董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者は、本報(bào)告に記載された資料に虛偽の記載、誤認(rèn)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

特別なヒント:

本公告に記載されている2012年度の財(cái)務(wù)データは予備計(jì)算データのみで、すでに社內(nèi)監(jiān)査部門の監(jiān)査を行っています。會(huì)計(jì)事務(wù)所の監(jiān)査を経ていないので、半年度報(bào)告書に開示された最終データとは差異があるかもしれません。投資家は投資リスクに注意してください。

一、2012年度半ばの主要財(cái)務(wù)データと指標(biāo)

単位:元

アイテム

本報(bào)告期

前年同期

増減変動(dòng)幅（%）

営業(yè)総収入

194，524，209.76

194，232，22.01

0.15%

営業(yè)利益

9,816,375.86

5,991,06944

63.85%

利潤総額

10,024,870.58

6,291,09.71

59.35%

上場會(huì)社の株主に帰屬する純利益

6,602,664.80

4,816,229.69

37.09%

基本1株當(dāng)たり利益（元）

0.030

0.024

25000%

加重平均純資産収益率

1.22%

0.90%

0.32%

本報(bào)告の期末

本報(bào)告期の初め

増減変動(dòng)幅（%）

総資産

680,239,707.47

603,599,874.37

12.70%

上場會(huì)社の株主に帰屬する所有者持分

538,720,911.38

536,099,139.28

0.49%

株価の元本

201,000,000.00

201,000,000.00

0.00%

上場會(huì)社の株主に帰屬する1株當(dāng)たりの純資産（元）

2.688

2.672

0.49%

二、経営業(yè)績と財(cái)務(wù)狀況の説明

1、報(bào)告期間內(nèi)の會(huì)社の生産経営及び財(cái)務(wù)狀況は正常で、キャッシュフローが十分であり、主要業(yè)務(wù)収入は前年同期に比べて目立った増加は発生していないが、會(huì)社は管理を強(qiáng)化することによって、生産コストを効果的に抑制した。

2、報(bào)告期間內(nèi)の営業(yè)利益、利益総額及び上場會(huì)社に帰屬する株主の純利益は前年同期に比べてそれぞれ63.85%、59.35%、37.09%伸びた。會(huì)社が効果的に生産コストを低減したためである。

三、前回の業(yè)績予想との差異説明

2012年度第1四半期の予測では、半年間の業(yè)績は前年同期に比べて、変動(dòng)範(fàn)囲は-20%-30%で、報(bào)告期間內(nèi)の會(huì)社の売上高は前年同期に比べて目立った伸びはなかったが、管理を強(qiáng)化することで、生産コストを効果的に抑制し、會(huì)社の営業(yè)利益、利益総額及び上場會(huì)社の株主に帰屬する純利益は前年同期に比べてそれぞれ63.85%増、59.35%増、37.09%増となった。

四、業(yè)績漏れの原因と株価変動(dòng)狀況分析

適用されません。

五、その他の説明

なし。

六、書類を調(diào)べるために

1.會(huì)社の現(xiàn)在の法定代表者、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)を主管する責(zé)任者、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)の責(zé)任者が署名し捺印する比較式貸借対照表と利潤表。

2.內(nèi)部監(jiān)査部門の責(zé)任者が署名した內(nèi)部監(jiān)査報(bào)告書。

江蘇金飛達(dá)服裝株式有限公司董事會(huì)

2012年7月12日