經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司關(guān)于完成對(duì)

　　子公司中融國(guó)際信托有限公司

　　增資的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱"中國(guó)證監(jiān)會(huì)")證監(jiān)許可[2012]1118號(hào)文批準(zhǔn)，經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司"、"本公司")向包括公司控股股東及實(shí)際控制人在內(nèi)的5名投資者定向發(fā)行了共計(jì)100，330，000股人民幣普通股，募集資金總額為人民幣937，082，206.13元，其中現(xiàn)金797，547，961.16元，債轉(zhuǎn)股139，534，244.97元，扣除與發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣903，649，973.17元。公司本次非公開發(fā)行股票募集資金已于2012年11月30日全部到位且已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)并出具驗(yàn)資報(bào)告天職京QJ[2012]T348號(hào)。

　　根據(jù)公司2010年度股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)議、H股類別股東會(huì)議，2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)議、H股類別股東會(huì)議，2011年度股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)議、H股類別股東會(huì)議審議通過的公司本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)方案，本次募集資金的現(xiàn)金部分在扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃用于對(duì)控股子公司中融國(guó)際信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱"中融信托")增資76，412.84萬元，以補(bǔ)充其凈資本;若本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于項(xiàng)目擬投入募集資金金額，募集資金不足部分由公司自籌解決;若本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。

　　鑒于2011年10月中融信托已實(shí)施首期增資60，000萬元，公司按照《中融國(guó)際信托有限公司增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的有關(guān)約定先以自有資金向中融信托支付首期增資款28，654.81萬元，因此根據(jù)本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)方案，本公司已于2012年12月19日從募集資金專戶中提取28，654.81萬元用于置換先期向中融信托支付的首期增資款28，654.81萬元。

　　根據(jù)《中融國(guó)際信托有限公司增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二》，本公司應(yīng)于本次非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)及募集資金全部到位后，向中融信托支付第二期增資款47，758.03萬元，因此本公司于2013年1月25日從募集資金專戶中提取47，756.76萬元向中融信托支付第二期增資款，應(yīng)繳增資款不足的1.27萬元由公司自籌資金解決。目前中融信托正在辦理第二期增資的工商變更登記手續(xù)，待其完成相關(guān)手續(xù)后，本公司將另行公告。

　　特此公告。

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2013年1月25日

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")于2013年1月25日在北京市朝陽區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海中心7層本公司會(huì)議室舉行第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議由葉茂新董事長(zhǎng)主持。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際出席的董事9名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。經(jīng)過充分討論，會(huì)議表決通過了如下決議：{page_break}

　　一、審議通過《關(guān)于公司向中融國(guó)際信托有限公司支付第二期增資款的議案》

　　根據(jù)公司2010年度股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)議、H股類別股東會(huì)議，2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)議、H股類別股東會(huì)議，2011年度股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)議、H股類別股東會(huì)議審議通過的本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)方案，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金主要用于對(duì)控股子公司中融國(guó)際信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱"中融信托")增資76，412.84萬元補(bǔ)充其凈資本;若本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于項(xiàng)目擬投入募集資金金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　鑒于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金已于2012年11月30日全部到位，且根據(jù)《中融國(guó)際信托有限公司增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二》，公司應(yīng)于本次非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)及募集資金全部到位后，向中融信托支付第二期增資款47，758.03萬元。董事會(huì)同意公司以本次非公開發(fā)行股票募集資金47，756.76萬元向中融信托支付第二期增資款，應(yīng)繳增資款不足的1.27萬元由公司自籌資金解決。

　　(表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

　　特此公告。

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2013年1月25日