本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

　　公司于2011年4月28日召開了2010年年度股東大會，本次股東大會審議通過了公司2010年年度利潤分配的方案。

　　二、分配方案

　　公司2010年年度分配方案：以現(xiàn)有總股本99,486.48萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金2.50元人民幣（含稅）。

　　1、A股個人股東、投資基金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者扣除10%個人所得稅后，每10股派發(fā)現(xiàn)金2.25元人民幣。

　　2、境內(nèi)上市外資股（B股）股東中的非居民企業(yè)股東及個人股東扣除10%個人所得稅后，每10股派發(fā)現(xiàn)金2.25元人民幣。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定按股東大會決議后的第一個工作日（2011年4月29日）中國人民銀行公布的港幣兌人民幣的中間價（1港元對人民幣0.8364元）折合港幣兌付。

　　注：上述"非居民企業(yè)"指依照外國（地區(qū)）法律成立且實(shí)際管理機(jī)構(gòu)不在中國境內(nèi)，在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所且有來源于中國境內(nèi)所得的企業(yè)，以及雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系得企業(yè)。B股中的個人股東指持有公司B股的所有境內(nèi)、外自然人股東。

　　三、分紅派息日期

　　1、A股股權(quán)登記日為2011年6月1日，除息日為2011年6月2日。

　　2、B股最后交易日為2011年6月1日，除息日為2011年6月2日，B股股權(quán)登記日為2011年6月7日。

　　四、分紅派息對象

　　1、截止2011年6月1日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的魯泰紡織股份有限公司A股股東。

　　2、截止2011年6月7日（最后交易日為2011年6月1日）下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的魯泰紡織股份有限公司B股股東。

　　五、分配方法

　　1、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的無限售條件流通A股及高管鎖定股份的現(xiàn)金紅利將于2011年6月2日通過股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

　　2、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的B股股東現(xiàn)金紅利將于2011年6月7日通過股東托管證券公司或托管銀行直接劃入其資金賬戶。凡在2011年6月7日辦理"魯泰B"轉(zhuǎn)托管的本公司B股股東，其現(xiàn)金紅利仍在原托管證券公司或托管銀行處領(lǐng)取。

　　3、有限售條件的流通股股息由本公司自行派發(fā)，有限售條件的流通股包括A股中的限售股和B股中的外資發(fā)起人股。{page_break}

　　六、其他事項(xiàng)說明

　　A股股東中的合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及B股股東中的非居民企業(yè)若需要提供完稅證明的，請于2011年8月2日前與公司聯(lián)系，并提供稅務(wù)局要求的相關(guān)材料以便我公司向稅務(wù)局申請。

　　七、有關(guān)咨詢辦法

　　聯(lián)系部門：魯泰紡織股份有限公司證券部

　　聯(lián)系人：秦桂玲鄭衛(wèi)印

　　地址：山東省淄博市淄川區(qū)松齡東路81號

　　咨詢電話：0533-5285166，傳真：0533-5418833

　　八、備查文件

　　1.公司股東大會關(guān)于審議通過分配方案的決議。

　　2.登記公司確認(rèn)有關(guān)分紅派息具體時間安排的文件。

　　3.深交所要求的其他文件

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　2011年5月26日