證券代碼：000813證券簡(jiǎn)稱：德展健康公告編號(hào)：2020-051

　　德展大健康股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告

　　德展大健康股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“德展健康”)于2020年9月24日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》，有關(guān)事項(xiàng)具體情況如下：

　　一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

　　(一)2020年8月4日，公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》(以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”)等相關(guān)議案，公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)上述議案。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　(二)2020年8月4日至2020年8月13日，公司對(duì)《第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)、公司內(nèi)網(wǎng)OA系統(tǒng)以及公司內(nèi)部公示欄公示。在公示期限內(nèi)，公司未接到任何人對(duì)公司本次擬激勵(lì)對(duì)象提出異議。2020年8月15日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)名單的審核及公示情況說(shuō)明的公告》。

　　(三)2020年8月20日，公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于制定公司<第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

　　(四)2020年9月1日，公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　(五)2020年9月24日，公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行了核實(shí)。

　　二、授予激勵(lì)對(duì)象和授予數(shù)量的調(diào)整說(shuō)明

　　《德展大健康股份有限公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》已經(jīng)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。鑒于本次授予激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的限制性股票，公司董事會(huì)根據(jù)2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象名單及擬授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　調(diào)整后，公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由16人調(diào)整為15人；擬授予的限制性股票由23,612,228股調(diào)整為21,612,228股。除上述調(diào)整外，公司本次向激勵(lì)對(duì)象授出的權(quán)益與公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案不存在差異。

　　調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單及擬授出權(quán)益分配情況如下：

　　注：上表中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致

　　本次調(diào)整內(nèi)容在公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

　　本次調(diào)整公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事對(duì)本次調(diào)整公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　公司本次對(duì)2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整，已經(jīng)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，做出的決議合法、有效，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及《第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”)中的相關(guān)規(guī)定，并履行了必要的審批程序。調(diào)整后的限制性股票激勵(lì)對(duì)象不存在禁止獲授限制性股票的情況，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。綜上所述，我們一致同意公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由16人調(diào)整為15人；擬授予的限制性股票由23,612,228股調(diào)整為21,612,228股。

　　五、監(jiān)事會(huì)對(duì)核查意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次調(diào)整公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案進(jìn)行核實(shí)后，認(rèn)為：

　　公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》(以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形；調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由16人調(diào)整為15人；擬授予的限制性股票由23,612,228股調(diào)整為21,612,228股。

　　六、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

　　天陽(yáng)(北京)律師事務(wù)所認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書出具之日，公司本次調(diào)整激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司章程》及《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定；公司本次對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

　　獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司認(rèn)為，截至本核查意見(jiàn)出具日，上市公司已就本次授予限制性股票的事宜以及與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的安排存在差異的情形履行了相應(yīng)的決策程序，本次限制性股票激勵(lì)對(duì)象授出權(quán)益與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃安排存在的差異符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第9號(hào)——股權(quán)激勵(lì)》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　八、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

　　2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的核查意見(jiàn)；

　　5、公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單(調(diào)整后)；

　　6、申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于德展大健康股份有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授出權(quán)益與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃安排有關(guān)差異情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)；

　　7、天陽(yáng)(北京)律師事務(wù)所關(guān)于德展大健康股份有限公司調(diào)整第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量之法律意見(jiàn)書。

　　德展大健康股份有限公司董事會(huì)

　　2020年9月24日

　　證券代碼：000813證券簡(jiǎn)稱：德展健康公告編號(hào)：2020-050

　　德展大健康股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　德展大健康股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知于2020年9月18日發(fā)送于各參會(huì)監(jiān)事；公司于2020年9月24日以通訊方式召開(kāi)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事5人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會(huì)符合《公司法》及公司《章程》規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

　　一、關(guān)于調(diào)整公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案

　　公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》(以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形；調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由16人調(diào)整為15人；擬授予的限制性股票由23,612,228股調(diào)整為21,612,228股。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　該議案審議獲得通過(guò)。

　　德展大健康股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年9月24日

　　證券代碼：000813證券簡(jiǎn)稱：德展健康公告編號(hào)：2020-049

　　德展大健康股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　德展大健康股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的通知于2020年9月18日發(fā)送于各參會(huì)董事；公司于2020年9月24日以通訊方式召開(kāi)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人。本次董事會(huì)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

　　一、關(guān)于調(diào)整公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案

　　鑒于本次授予激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的限制性股票，公司董事會(huì)根據(jù)2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象名單及擬授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　調(diào)整后，公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由16人調(diào)整為15人；擬授予的限制性股票由23,612,228股調(diào)整為21,612,228股。除上述調(diào)整外，公司本次向激勵(lì)對(duì)象授出的權(quán)益與公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案不存在差異。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，董事劉偉、杜業(yè)松為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，為關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

　　該議案審議獲得通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于調(diào)整公司2020年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告》。

　　德展大健康股份有限公司董事會(huì)

　　2020年9月24日