証券コード：000813証券略稱：徳展健康公告番號(hào)：2020-051

徳展大健康株式有限會(huì)社は、2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫の調(diào)整について、インセンティブ対象リスト及び授與數(shù)量に関する公告を授與する。

徳展大健康株式有限公司（以下、「會(huì)社」、「徳展健康」という）は2020年9月24日に第7回取締役會(huì)第26回會(huì)議、第7回監(jiān)事會(huì)第23回會(huì)議を開催し、「調(diào)整會(huì)社2020年第1期株式勵(lì)振計(jì)畫について激勵(lì)対象リスト及び授與數(shù)の議案」を?qū)徸hする。

一、今回の激勵(lì)計(jì)畫がすでに履行された関連の審査手続き

（一）2020年8月4日、會(huì)社第七回取締役會(huì)第二十三回會(huì)議、第七回監(jiān)事會(huì)第二十回會(huì)議で「會(huì)社第一期株式インセンティブ計(jì)畫（草案）及びその要約に関する提案」（以下、「今回のインセンティブ計(jì)畫」という）などの関連案件が審議され、會(huì)社第七期取締役會(huì)第二十三回會(huì)議で上記の議案が採(cǎi)択された。會(huì)社の獨(dú)立取締役が獨(dú)立意見を発表した。

（二）2020年8月4日から2020年8月13日までに、會(huì)社は「第一期株式インセンティブ計(jì)畫（草案）」に対して激勵(lì)対象の氏名と職務(wù)を巨潮情報(bào)網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、社內(nèi)ネットワークOAシステム及び社內(nèi)公示欄に開示する。公示期限內(nèi)に、會(huì)社は誰(shuí)からも今回の激勵(lì)対象に異議を申し立てられませんでした。2020年8月15日、會(huì)社は「第一期株式インセンティブ計(jì)畫激勵(lì)リストの審査及び開示狀況に関する監(jiān)事會(huì)の説明に関する公告」を発表した。

（三）2020年8月20日、會(huì)社2020年第三回臨時(shí)株主総會(huì)で「會(huì)社第一期株式インセンティブ計(jì)畫（草案）及びその要約に関する議案」、「會(huì)社＜第一期株式インセンティブ計(jì)畫実施審査管理弁法＞の制定に関する議案」、「株主総會(huì)授権董事會(huì)における會(huì)社第一期株式インセンティブ計(jì)畫の取締りに関する事項(xiàng)」を?qū)徸hし採(cǎi)択した。の議案です。會(huì)社は第一期株式インセンティブ計(jì)畫を?qū)g施して承認(rèn)を得て、董事會(huì)は授権されて授與日を確定し、激勵(lì)対象が條件に合致する時(shí)に、制限株式を激勵(lì)対象に授與し、必要なすべての事項(xiàng)を授権する。

（四）2020年9月1日、會(huì)社第七回取締役會(huì)第二十五回會(huì)議と第七回監(jiān)事會(huì)第二十二回會(huì)議で「激勵(lì)の対象に制限株式を授與することに関する提案」が審議されました。會(huì)社の獨(dú)立取締役が獨(dú)立意見を発表し、監(jiān)事會(huì)は制限株式を授與する激勵(lì)対象リストを確認(rèn)した。

（五）2020年9月24日、會(huì)社の第7回取締役會(huì)第26回會(huì)議と第7回監(jiān)事會(huì)第23回會(huì)議は「會(huì)社の2020年第1期株式インセンティブ計(jì)畫を調(diào)整することについて、インセンティブ対象者リスト及び授與數(shù)を授與する議案」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。會(huì)社の獨(dú)立取締役が獨(dú)立意見を発表し、監(jiān)事會(huì)は制限株式を授與する激勵(lì)対象リストの調(diào)整と授與數(shù)を確認(rèn)した。

二、激勵(lì)対象と授與數(shù)量の調(diào)整説明

「徳展大健康株式會(huì)社2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫（草案）及びその要約の提案」は、2020年第三回臨時(shí)株主総會(huì)で審議されました。今回の激勵(lì)対象のうち、1名の激勵(lì)対象者が個(gè)人的な理由で応募會(huì)社から與えられる制限株式を自発的に放棄したことに鑑み、會(huì)社の取締役會(huì)は2020年第3回臨時(shí)株主総會(huì)の授権に基づき、今回の激勵(lì)計(jì)畫に激勵(lì)対象リスト及び授與予定數(shù)を調(diào)整する。

調(diào)整後、2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫に授與される激勵(lì)対象人數(shù)は16人から15人に調(diào)整され、授與される予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調(diào)整される。上記の調(diào)整以外に、會(huì)社が今回激勵(lì)の対象に與えた権益と會(huì)社の2020年第3回臨時(shí)株主総會(huì)で審議された株式インセンティブに関する議案には差異がない。

調(diào)整後の激勵(lì)対象リストと権益配分狀況は以下の通りである。

注：上表中の部分の合計(jì)數(shù)と各明數(shù)の合計(jì)の和は、端數(shù)に差異がある場(chǎng)合は、上記のパーセンテージの結(jié)果を四捨五入することになります。

今回の調(diào)整內(nèi)容は、會(huì)社が2020年に第3回臨時(shí)株主総會(huì)で取締役會(huì)に授権する範(fàn)囲內(nèi)で、株主総會(huì)の審議を提出する必要がない。

三、今回の調(diào)整は會(huì)社に対する影響

今回の調(diào)整會(huì)社の2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫のインセンティブ対象リストと授與數(shù)量は會(huì)社の財(cái)務(wù)狀況と経営成果に実質(zhì)的な影響を與えない。

四、獨(dú)立取締役の獨(dú)立意見

獨(dú)立取締役は今回の調(diào)整會(huì)社の株式インセンティブ計(jì)畫に対して激勵(lì)対象リスト及び授與數(shù)量の案件を真剣に審議し、獨(dú)立意見を以下の通り発表しました。

會(huì)社は今回2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫に対して激勵(lì)対象リスト及び授與數(shù)量の調(diào)整を授與しました。すでに會(huì)社は2020年第三回臨時(shí)株主総會(huì)の授権を受けました。及び「第一期株式インセンティブ計(jì)畫（草案）」（以下、「激勵(lì)計(jì)畫」、「本激勵(lì)計(jì)畫」という）に関する規(guī)定を遵守し、必要な審査?承認(rèn)手順を?qū)g行した。調(diào)整後の制限株式インセンティブ対象に制限株式の授受を禁止するものがない場(chǎng)合は、激勵(lì)対象の主體資格が適法かつ有効である。以上より、私達(dá)は會(huì)社の2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫に授與される激勵(lì)対象人數(shù)は16人から15人に調(diào)整することで一致しました。授與される予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調(diào)整されます。

五、監(jiān)査役會(huì)の照合?審査に対する意見

會(huì)社監(jiān)事會(huì)は今回の調(diào)整會(huì)社株式インセンティブ計(jì)畫に対して激勵(lì)対象リスト及び授與數(shù)量の案件を確認(rèn)した後、次のように考えます。

會(huì)社2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫は、インセンティブ対象リスト及び授與數(shù)量の調(diào)整が「管理弁法」等の関連法律法規(guī)の規(guī)定及び「2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫」（以下、「インセンティブ計(jì)畫」という）の関連規(guī)定に適合しており、會(huì)社の株主利益を損なう狀況は存在しない。調(diào)整後の激勵(lì)対象は、「管理弁法」及び公會(huì)社の「激勵(lì)計(jì)畫」に規(guī)定された激勵(lì)対象條件は、會(huì)社の今回の激勵(lì)計(jì)畫の対象となる主體資格として適法かつ有効である。以上より、監(jiān)事會(huì)は2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫の授與予定の激勵(lì)対象人數(shù)を16人から15人に調(diào)整することに同意し、授與予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調(diào)整する。

六、法律意見書の結(jié)論的な意見

天陽(yáng)（北京）弁護(hù)士事務(wù)所は、本法律意見書が発行された日までに、會(huì)社の今回の調(diào)整による激勵(lì)対象リストと授與數(shù)はすでに現(xiàn)段階で必要な承認(rèn)と授権を得ており、「持分激勵(lì)管理弁法」「會(huì)社定款」及び「激勵(lì)計(jì)畫（草案）」の関連規(guī)定に適合していると考えています。持分激勵(lì)管理弁法及び「激勵(lì)計(jì)畫（草案）」に関する規(guī)定。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告の結(jié)論的な意見

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)申萬(wàn)宏源証券引受?引受?推薦有限責(zé)任公司は、本審査意見の発行日までに、上場(chǎng)會(huì)社が今回の制限株式の授與について、及び株式インセンティブ計(jì)畫との段取りに差異がある狀況について、相応の意思決定手順を履行したと主張しています?！干蠄?chǎng)會(huì)社株式インセンティブ管理弁法」、「深セン証券取引所上場(chǎng)會(huì)社業(yè)務(wù)取扱マニュアル第9號(hào)——株式インセンティブ」などの法律法規(guī)と規(guī)範(fàn)性文書の規(guī)定に適合する。

八、検査書類

1、會(huì)社の第7期取締役會(huì)第26回會(huì)議決議；

2、會(huì)社の第7回監(jiān)事會(huì)第23回會(huì)議決議；

3、獨(dú)立取締役は會(huì)社の2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫のインセンティブ対象リスト及び授與數(shù)に関する獨(dú)立意見を調(diào)整する。

4、監(jiān)事會(huì)は、2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫の調(diào)整會(huì)社に対し、激勵(lì)対象リスト及び授與數(shù)の審査意見を授與する。

5、會(huì)社の第一期株式激勵(lì)計(jì)畫の激勵(lì)対象リスト（調(diào)整後）。

6、萬(wàn)宏源証券引受?引受?推薦有限責(zé)任會(huì)社の徳展大健康株式有限公司第一期株式インセンティブ計(jì)畫インセンティブの対象に権益と株式インセンティブ計(jì)畫の差異に関する特別審査意見を授與すると表明しました。

7、天陽(yáng)（北京）弁護(hù)士事務(wù)所は徳展大健康株式有限公司の調(diào)整第一期株式インセンティブ計(jì)畫について激勵(lì)対象リスト及び授與數(shù)の法律意見書を授與する。

徳展大健康株式會(huì)社取締役會(huì)

2020年9月24日

証券コード：000813証券略稱：徳展健康公告番號(hào)：2020-050

徳展大健康株式會(huì)社

第七回監(jiān)事會(huì)第二十三回會(huì)議決議公告

徳展大健康株式會(huì)社（以下、「會(huì)社」という）第7回監(jiān)事會(huì)第23回會(huì)議の通知は2020年9月18日に各參會(huì)監(jiān)事に発送され、2020年9月24日に通信方式で會(huì)議が開かれます。會(huì)議監(jiān)事5人に參加し、実際に會(huì)議監(jiān)事5人に參加すること。今回の監(jiān)事會(huì)は「會(huì)社法」及び會(huì)社「定款」の規(guī)定に適合します。會(huì)議で審議し、次の決議を採(cǎi)択した。

一、會(huì)社の2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫のインセンティブ対象リスト及び授與數(shù)量に関する提案

會(huì)社2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫は、インセンティブ対象リスト及び授與數(shù)量の調(diào)整が「管理弁法」等の関連法律法規(guī)の規(guī)定及び「2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫」（以下、「インセンティブ計(jì)畫」という）の関連規(guī)定に適合しており、會(huì)社の株主利益を損なう狀況は存在しない。調(diào)整後の激勵(lì)対象は、「管理弁法」及び公會(huì)社の「激勵(lì)計(jì)畫」に規(guī)定された激勵(lì)対象條件は、會(huì)社の今回の激勵(lì)計(jì)畫の対象となる主體資格として適法かつ有効である。以上より、監(jiān)事會(huì)は2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫の授與予定の激勵(lì)対象人數(shù)を16人から15人に調(diào)整することに同意し、授與予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調(diào)整する。

採(cǎi)決の結(jié)果：5票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

その議案が審議されて可決された。

徳展大健康株式會(huì)社監(jiān)事會(huì)

2020年9月24日

証券コード：000813証券略稱：徳展健康公告番號(hào)：2020-049

徳展大健康株式會(huì)社

第七回董事會(huì)第26回會(huì)議決議公告

徳展大健康株式會(huì)社（以下、「會(huì)社」という）第7回取締役會(huì)第26回會(huì)議の通知は2020年9月18日に各參會(huì)取締役に発送され、2020年9月24日に通信方式で會(huì)議が開かれます。會(huì)議の取締役9人を參加し、実際に會(huì)議の取締役9人に參加するべきです。今回の取締役會(huì)は「會(huì)社法」及び「會(huì)社定款」の規(guī)定に適合しています。會(huì)議で審議し、次の決議を採(cǎi)択した。

一、會(huì)社の2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫のインセンティブ対象リスト及び授與數(shù)量に関する提案

今回の激勵(lì)対象のうち、1名の激勵(lì)対象者が個(gè)人的な理由で応募會(huì)社から與えられる制限株式を自発的に放棄したことに鑑み、會(huì)社の取締役會(huì)は2020年第3回臨時(shí)株主総會(huì)の授権に基づき、今回の激勵(lì)計(jì)畫に激勵(lì)対象リスト及び授與予定數(shù)を調(diào)整する。

調(diào)整後、2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫に授與される激勵(lì)対象人數(shù)は16人から15人に調(diào)整され、授與される予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調(diào)整される。上記の調(diào)整以外に、會(huì)社が今回激勵(lì)の対象に與えた権益と會(huì)社の2020年第3回臨時(shí)株主総會(huì)で審議された株式インセンティブに関する議案には差異がない。

會(huì)社の獨(dú)立取締役がこの議案に同意した獨(dú)立意見を発表した。

投票の結(jié)果：7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権し、取締役の劉偉、杜業(yè)松は今回の激勵(lì)計(jì)畫の対象となり、関連取締役のために、すでに採(cǎi)決を回避しました。

その議案が審議されて可決された。

具體的な內(nèi)容は同日、「証券時(shí)報(bào)」、「上海証券報(bào)」、「中國(guó)証券報(bào)」、「証券日?qǐng)?bào)」、「巨潮情報(bào)網(wǎng)」（www.cninfo.com.cn）で開示された「調(diào)整會(huì)社について2020年第一期株式インセンティブ計(jì)畫のインセンティブ対象者リスト及び授與數(shù)に関する公告」を參照してください。

徳展大健康株式會(huì)社取締役會(huì)

2020年9月24日