際華集團(tuán)(601718)4月1日公告，公司于2023年3月30日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)》、關(guān)于《調(diào)整公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員》的議案。具體情況如下：

　　一、選舉公司董事長(zhǎng)情況

　　董事會(huì)近日收到吳同興先生的書面辭職報(bào)告。吳同興先生因工作需要申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主席及董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。吳同興先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)，不影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，吳同興先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。吳同興先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，攻堅(jiān)克難，變革創(chuàng)新，公司董事會(huì)對(duì)吳同興先生為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)》的議案，選舉公司董事夏前軍先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，公司法定代表人相應(yīng)變更為夏前軍先生，公司將及時(shí)辦理法定代表人工商變更登記等事項(xiàng)。

　　夏前軍先生簡(jiǎn)歷如下：

　　夏前軍先生，男，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷，正高級(jí)工程師。1991年參加工作，歷任中國(guó)人民解放軍第三五二一工廠技術(shù)員，嘉寶鞋用材料基地經(jīng)理、科技處鞋材基地主任，無紡濾材分廠廠長(zhǎng)、科技處鞋材線經(jīng)理；南京際華三五二一特種裝備有限公司董事、黨委副書記、總經(jīng)理，黨委書記、董事長(zhǎng)；際華集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理兼任南京際華三五二一特種裝備有限公司執(zhí)行董事。現(xiàn)任際華集團(tuán)股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。

　　二、調(diào)整第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員情況

　　鑒于公司董事會(huì)成員變動(dòng)，為保證董事會(huì)各專門委員會(huì)正常有序開展工作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及董事會(huì)各專門委員會(huì)議事規(guī)則等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意對(duì)公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)構(gòu)成如下：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：夏前軍(主席)、陳向東、楊大軍、徐堅(jiān)、盧業(yè)虎

　　審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)：張繼德(主席)、徐堅(jiān)、史俊龍

　　提名委員會(huì)：徐堅(jiān)(主席)、盧業(yè)虎、夏前軍

　　薪酬與考核委員會(huì)：盧業(yè)虎(主席)、張繼德、陳向東

　　上述各專門委員會(huì)委員任期自公司董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。