國(guó)際貿(mào)易が発展するにつれて、國(guó)際貿(mào)易摩擦や紛爭(zhēng)が増え、各種の貿(mào)易詐欺の手口も絶えない。

そのため、我が國(guó)の會(huì)社はこれに対応して多く警戒して、予防を強(qiáng)化します。

一部の國(guó)はその國(guó)內(nèi)企業(yè)に対して輸出入権を獲得しても資本、貿(mào)易額などの敷居が制限されないので、輸出入貿(mào)易商は多くて牛の毛のようです。資質(zhì)はまちまちです。

その投資主體は圧倒的に個(gè)人で、一部の大型総合貿(mào)易會(huì)社を除いて、貿(mào)易會(huì)社の登録資本比較校の輸出入會(huì)社は國(guó)際貿(mào)易を行う過(guò)程で、急な功近利を行います。長(zhǎng)期的に取引先を育成することを重視しないで、比較的に信用に対する重視が足りないです。

実力がよくないので、輸入商は資金に問(wèn)題が生じたり、最終的にユーザーが破産したり、代金の支払いを遅延したりする時(shí)、外國(guó)のお客さんの代金を支払うことを拒否することがよくあります。

信用狀貿(mào)易類(lèi)の_（1）一部の會(huì)社は往々にして中國(guó)側(cè)の信用貿(mào)易に対する信頼を利用して抜け穴を掘っている。

手段はあります：本國(guó)を脅して証の行をオープンして支払いを拒絶して、この取引先の圧力に迫られて、証明書(shū)をつけてよく粗捜しをして、中國(guó)側(cè)の領(lǐng)収書(shū)のが一致しないことを探して拒絶します。

これにより、中國(guó)側(cè)に値下げまたはT/Tに変更して支払うことを承諾させました。

輸入商は中國(guó)の輸出商を利用して、その法律環(huán)境に詳しくない、現(xiàn)地の人間関係と現(xiàn)地の法律執(zhí)行部門(mén)の抜け穴を利用して、中國(guó)側(cè)の信用狀詐欺を本國(guó)の地方裁判所に訴えて、金額が比較的小さい保証保険債券を擔(dān)保に「財(cái)産保全」（「支払停止令」）を申請(qǐng)し、銀行の支払い停止を要求します。

一番よくあるのは、長(zhǎng)い糸を張って大きな魚(yú)を釣ることです。まず、いくつかの小口を中國(guó)會(huì)社に渡して、正常にお金を払って、中國(guó)側(cè)の信頼を得て、その後突然大きな書(shū)類(lèi)を渡して、資金不足と納期が厳しいという理由で、商品を入金してくれと要求しました。

_（2）輸入貨物が港に到著した後、輸入商は品質(zhì)に問(wèn)題があり、規(guī)格が合わないなどの理由で、中國(guó)側(cè)に支払うことを拒否し、価格を抑えて、先に販売し、後払いすることさえ要求しています。

_（3）輸入返品や転売について、自國(guó)の稅関の規(guī)定を利用して輸入者の同意を得る必要があります。通関手続きもしないし、お金も支払わないし、中國(guó)側(cè)の返品や転売にも同意しないので、貨物を長(zhǎng)期滯港させ、貨物を分銅として中國(guó)側(cè)の値下げ処理を脅かすことになります。

他人の名義で法人會(huì)社を登録し、事前に會(huì)社名義と本人名義の財(cái)産（不動(dòng)産）を銀行に移したり、擔(dān)保にしたりして、代金をだまし取ったらすぐに貿(mào)易資金を投入して、中國(guó)側(cè)は財(cái)産保全措置を取れなくなります。

現(xiàn)地や在中に設(shè)立された海運(yùn)會(huì)社や貨物會(huì)社の管理が緩いという弱點(diǎn)を利用したり、癒著したりして、單放品がないように誘い出します。

いくつかの國(guó)では、これらの小さな海運(yùn)會(huì)社や貨物會(huì)社は、"シェル"は、資産を?qū)g行することができます。

加工貿(mào)易類(lèi)の外方は往々にして「二重契約」を締結(jié)します。つまり、通常の加工費(fèi)の契約です。稅関に通関手続きをする時(shí)、圧力を低くして、加工費(fèi)を水増しする偽りの契約です。

申告契約に係る加工費(fèi)は外國(guó)から正常に送金されていますが、足りない部分の外國(guó)人は地下銭荘を通じて現(xiàn)金を持って出國(guó)したり、社會(huì)の雑用者を雇う名義を借りたり、會(huì)社員個(gè)人の名義で、個(gè)人の送金限度內(nèi)で電信為替などの非正常な方式で再整備されています。

資金が逼迫すると、上記の不足分の支払いを拒否したり、遅滯したりします。この時(shí)、中國(guó)側(cè)は虛偽の通関に協(xié)力する疑いがあるため、このような借金に対して正常に賠償できない場(chǎng)合があります。

また、外國(guó)側(cè)は中國(guó)企業(yè)の競(jìng)爭(zhēng)が激しい特徴を利用して、加工品を先に納めて、加工費(fèi)を後払いして、だんだん代金を滯納して、中國(guó)側(cè)をしっかりと決めて、あるいは突然に大きな注文をしても、中國(guó)側(cè)が出荷した後には連絡(luò)がないということです。

また、一部の中小企業(yè)は外國(guó)企業(yè)と契約しません。問(wèn)題が発生したら、中國(guó)側(cè)は正常に送金されていない証拠を提出できなくなります。

中國(guó)に支店を設(shè)立し、中國(guó)で事務(wù)所や支社を設(shè)立し、中國(guó)側(cè)の會(huì)社の信用をだまし取って、事務(wù)所や支社を閉鎖してから逃げます。

一部の外國(guó)會(huì)社は中國(guó)で登録した支社の名義で本國(guó)から貨物を輸入して、中國(guó)側(cè)の最終ユーザー或いは専門(mén)代理輸入會(huì)社に信用狀を開(kāi)設(shè)するように要求しています。

_予防及び対応方法__まず協(xié)力者に対して必要な理解を行うこと。

いくつかの國(guó)は私有制をベースとした市場(chǎng)経済國(guó)家であり、信用不良問(wèn)題などの基本的な國(guó)情を明確に認(rèn)識(shí)するとともに、取引先は中小企業(yè)が多いことを考慮し、専門(mén)の信用調(diào)査會(huì)社に委託して信用調(diào)査を行う。

_第二に、リスクを十分に評(píng)価し、回避措置を講じること。

もし輸出信用保険を申請(qǐng)することができるなら、あるいは信用狀などのより安全な支払方式を採(cǎi)用して、相手に保証或いは銀行の保証を提供してリスクを低減するように要求して、上記のリスク費(fèi)用をコストに計(jì)上して、収支が割りに合うかどうかを測(cè)定して、むしろ少なく利潤(rùn)を儲(chǔ)けても、盲目的に契約しません。

_第三に、貿(mào)易の過(guò)程で、必ず文書(shū)を保留するように注意します。

必ず正規(guī)の條項(xiàng)を締結(jié)して詳細(xì)な契約をしなければならない以外に、いくつかに対して例えば規(guī)格を改正して、納期を変えて、岸に著いた後の保稅倉(cāng)庫(kù)などの一連の小さい要求を変えて、相手の責(zé)任者の書(shū)面を通じて(通って)確認(rèn)しなければなりません。

契約の中で仲裁條項(xiàng)に參加することを提案します。

_第四に、相手が滯納したらすぐに協(xié)力をやめて、相手にお金を払ってから次の商売をするように要求します。

_第五に、貿(mào)易紛爭(zhēng)が発生した後は、各種証拠の整理を急いで収集し、すぐに相手に書(shū)面で返済責(zé)任の確認(rèn)を求め、返済計(jì)畫(huà)を立てる。

さらに相手の経営狀況や信用狀況にも注意を払う。

もし狀況が悪化したら、弊社は直ちに輸出保険會(huì)社に賠償請(qǐng)求或いは現(xiàn)地の弁護(hù)士を通じて財(cái)産保全を行うように通知します。

信用調(diào)査の結(jié)果によって、當(dāng)社は刑事訴訟（相手に詐欺を訴え、返済を迫る）、民事訴訟、借金取り會(huì)社が追討するなど、最も効率的な追討方法を選ぶべきです。

もし同社の資産がまだ移転しておらず、抵當(dāng)に入れられていないなら、実行は比較的容易で、形式は訪問(wèn)追討でも直接訴訟でもいいです。

一部の國(guó)の會(huì)社は法人のように、有限責(zé)任會(huì)社が多く、その本人と配偶者の経済的責(zé)任の無(wú)限を追及してはいけません。

外國(guó)企業(yè)の悪意ある詐欺や延滯のように、事前に関連資産を移転した後に破産（取り消し會(huì)社）したら、強(qiáng)力な圧力をかけて追及の目的を達(dá)成することができます。刑事訴訟などです。

しかし、刑事訴訟の立件條件が厳しくなっているため、検察（警察庁に指示）などの司法機(jī)関を通じて、財(cái)務(wù)検査を通じて資産移転の事実と悪意のある倒産、詐欺の目的を確認(rèn)し、刑事拘留の有無(wú)を決定するなど、手続きが煩雑で、時(shí)間も長(zhǎng)い。