公安部によると、2009年以來、各級公安機(jī)関は不法資金集めの違法犯罪活動に対して取り締まり?管理を強(qiáng)化し、第1四半期までに445件を立件し、関連金額は38.5億元、事件解決は245件で、損失は17.84億元を挽回した。しかし、現(xiàn)在の不法資金集めの違法犯罪活動は依然として際立っているため、「二つの罠」を設(shè)け、手法は絶えず刷新され、公安部はこれについて特別警告を発表し、広範(fàn)な大衆(zhòng)に高度な警戒を呼びかけている。落とし穴1:不動産投資を名目に世界的な金融危機(jī)の影響の下で、國內(nèi)の一部の不動産企業(yè)は経営が困難で、利益が下がる不況の局面が現(xiàn)れて、一部の人は不動産プロジェクトが“低谷”にあることを吹聴して、ちょうど投資に介入して、特にいくつか政府プロジェクトの旗印を打って、どんな民政局のオフィスビルの土地開発プロジェクト、軍隊保健センターの建設(shè)プロジェクト、省新聞ビルの請負(fù)工事、政府接待センターの裝飾工事、大學(xué)建設(shè)投資や大學(xué)移転工事など、大衆(zhòng)をだました。落とし穴2:海外財テクサービスを名目に最近、香港と臺灣、東南アジアから來たと自稱する投資コンサルティング會社は、海外投資の代理を名目に、虛偽取引を通じて資金集め詐欺を?qū)g施している。操作手法は:國外機(jī)構(gòu)はまず大陸部で代理人を委託し、その名義で金融投資コンサルティング會社または代理會社を開設(shè)する。彼らは投資家が海外で先物、外國為替、株などの金融投資活動に従事することを助けることを名目に、マネージャーを募集して「ラインオフ」を発展させるなどの方法で顧客を誘致した。顧客と契約を締結(jié)した後、代理會社は顧客にできるだけ早く海外指定口座に資金を送金するように要求した。同時に、彼らは取引を餌にマネージャーができるだけ多くの「取引」を奨勵し、頻繁な取引を通じて顧客に自分の口座の掌握を失わせることを目的としているが、実際にはすべての「取引」は海外機(jī)関が自分で荘に座り、市場公開情報に基づいて虛偽の取引を行っている。顧客に疑問があるか、調(diào)査を受ける可能性がある場合、海外機(jī)関はマネージャーと協(xié)力して投資家の資金を分け、ドアを閉めて休業(yè)し、逃げてしまう。責(zé)任編集：許琪雲(yún)