中國(guó)石油化工儀征化繊株式會(huì)社

二○一○年第一回臨時(shí)株主総會(huì)決議公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

重要なヒント:

●今回の會(huì)議では、提案の否決や修正がない場(chǎng)合。

●今回の會(huì)議は新しい提案がないので、採決に提出します。

●當(dāng)社內(nèi)の弁護(hù)士である北京市海問弁護(hù)士事務(wù)所の弁護(hù)士が今回の証言をしました。

會(huì)議は當(dāng)社の取締役會(huì)が招集し、當(dāng)社の肖維箴副會(huì)長(zhǎng)が司會(huì)します。

一、大會(huì)の審議を経て、次の決議を下した：

盧立勇氏を當(dāng)社の第6回取締役會(huì)のメンバーに選出しました。

賛成2,480,907,533株で、議決権の総株式數(shù)の100%を占めます。反対0株です。棄権1,302,431,999株です。

このうち非流通株の株主は2,400,000,000株に賛成し、議決権の非流通株數(shù)の100%を占め、0株に反対している。流通株の株主は80,907,533株に賛成し、議決権の流通株數(shù)の100%を占め、0株に反対している。

二、當(dāng)社の境界內(nèi)の弁護(hù)士である北京海問弁護(hù)士事務(wù)所の李麗萍、ウィンヴィッキー弁護(hù)士は今回の臨時(shí)株主総會(huì)を目撃し、法律意見書を発行しました。

弁護(hù)士は、今回の會(huì)議の招集と開催手順、採決手順、招集者の資格、本會(huì)議に出席する株主又は株主代理人の資格は法律及び會(huì)社定款の規(guī)定に適合しており、今回の會(huì)議の採決結(jié)果は有効であると考える。

三、「香港連合取引所証券上場(chǎng)規(guī)則」（「香港上場(chǎng)規(guī)則」）に基づき、ピカファー會(huì)計(jì)士事務(wù)所は今回の臨時(shí)株主総會(huì)のポイントモニターとして任命された。

四、臨時(shí)株主総會(huì)が開催されたため、上海証券取引所（「上交所」）の要求に従い、當(dāng)社が上取引所に上場(chǎng)したA株は二○一○年九月二十八日で廃止されました。

注：當(dāng)社の投票結(jié)果はすでに営業(yè)會(huì)計(jì)士ピカウェイ會(huì)計(jì)士事務(wù)所によって審査されました。ピカドイ會(huì)計(jì)士事務(wù)所の仕事は香港の上場(chǎng)規(guī)則に基づいて若干の手続きを?qū)g行することを當(dāng)社が作成した投票結(jié)果の概要が當(dāng)社が収集し、ピカドイ會(huì)計(jì)士事務(wù)所に提供する投票表と一致するかどうかを確認(rèn)することに限られます。

これに対してKPMG事務(wù)所は、香港會(huì)計(jì)士公會(huì)が公布した「核數(shù)準(zhǔn)則」による監(jiān)査や審査を行う仕事ではなく、KPMGの事務(wù)所も法律解釈や投票権に関する事項(xiàng)について確認(rèn)や意見を出すことができません。

重役會(huì)の命を受ける

呉朝陽

取締役會(huì)秘書

二○一○年九月二十八日

証券略稱：S儀化証券コード：600871號(hào)：臨2010-02

中國(guó)石油化工儀征化繊株式會(huì)社

第六期董事會(huì)第十四回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

中國(guó)石油化工儀征化繊株式會(huì)社（「當(dāng)社」）第6回取締役會(huì)第14回會(huì)議は2010年9月28日午前10時(shí)に中國(guó)江蘇省儀征市本社怡景半島ホテル會(huì)議センターで開催されます。

8人の取締役が會(huì)議に出席し、4人の取締役が會(huì)社を休んで、他の取締役に會(huì)議に出席して権力を行使するように依頼します。

會(huì)議は次のような決議を採択した。

一、全取締役は満場(chǎng)一致で決議し、盧立勇取締役を代表取締役に選出する。

二、全體の取締役は満場(chǎng)一致で決議し、取締役會(huì)の各専門委員會(huì)の構(gòu)成人員を調(diào)整する。

重役會(huì)の命を受ける

呉朝陽

取締役會(huì)秘書

二○一○年九月二十八日