証券コード：000850証券略稱(chēng)：華茂株式公告番號(hào)：2010-04

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開(kāi)示の內(nèi)容が真実で、正確で、かつ完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

安徽華茂紡織株式有限公司第四期取締役會(huì)第二十回會(huì)議は2010年11月26日午前に會(huì)社取締役會(huì)會(huì)議室で開(kāi)催されました。

本會(huì)議に関する通知は、2010年11月15日に書(shū)面と電子メールで専任者が取締役全員に送付しました。

會(huì)議は取締役9人になって、実際に取締役9人を採(cǎi)決します。そのうち、獨(dú)立取締役4人です。

會(huì)議の招集、開(kāi)催は関連法律法規(guī)と「會(huì)社定款」の規(guī)定に適合しています。會(huì)議は會(huì)長(zhǎng)のジェ霊芝女史によって主宰されます。

出席取締役は審議を経て、記名投票で採(cǎi)決され、次の決議が採(cǎi)択された。

一、「取締役會(huì)の交代選挙に関する議案」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

當(dāng)社の第4期取締役會(huì)は2010年11月に任期満了となり、「中華人民共和國(guó)會(huì)社法」と「安徽華茂紡織株式有限公司定款」の関連規(guī)定に基づき、株主からの意見(jiàn)を求められ、第4期取締役會(huì)の指名委員會(huì)で審議され、取締役會(huì)はジェ霊芝、王功著、倪俊龍、左志鵬、江福生、楊紀(jì)朝、王玉春、程隆、陳結(jié)五代取締役會(huì)に指名されました。

（取締役候補(bǔ)者の履歴書(shū)は添付ファイルをご覧ください）

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

二、「投資について400臺(tái)の高級(jí)色織物プロジェクトを建設(shè)する提案」を?qū)徸hし採(cǎi)択しました。

會(huì)社の発展計(jì)畫(huà)に基づいて、産業(yè)チェーンを完備し、主要営業(yè)価値チェーンを昇格させ、會(huì)社は合弁會(huì)社を設(shè)立する方式で投資して400臺(tái)の高級(jí)色織生地の生産ラインを建設(shè)するつもりです。會(huì)社は合弁會(huì)社を設(shè)立する方式で400臺(tái)の高級(jí)色織生産ラインを投資し、合弁會(huì)社の登録資本金は2億元で、會(huì)社は85%を占めます。

（詳細(xì)は「會(huì)社投資公告」、公告番號(hào)は2010-07參照）

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

三、「投資をしようとする広発証券について[48.28-1.97%]株式有限公司の方向性増発に関する提案」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

會(huì)社が本業(yè)、多元経営の発展戦略に立腳し、リスクのコントロールと予防を基礎(chǔ)として、

安徽華茂紡織株式有限公司第四期二十回董事會(huì)決議公告

會(huì)社は前の會(huì)計(jì)年度に監(jiān)査された帳簿上の純資産の50%を超えないで、総額は8億元を超えないで、投資は広発証券株式會(huì)社の2010年株式非公開(kāi)発行に參與するつもりです。

取締役會(huì)は、2010年第3回臨時(shí)株主総會(huì)により本議案を?qū)徸hし、會(huì)社経営層に広発証券株式會(huì)社の方向性増発及び資金調(diào)達(dá)に関與する手続きを行うように授権しました。

このプロジェクトの進(jìn)捗狀況について、會(huì)社は持続的な情報(bào)開(kāi)示義務(wù)を履行します。

（詳細(xì)は「會(huì)社投資公告」、公告番號(hào)は2010-07參照）

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

四、「會(huì)社証券投資內(nèi)部統(tǒng)制制度」の議案を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

五、「會(huì)社接待特定対象取材業(yè)務(wù)制度」の議案を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

六、「會(huì)社2010年第三回臨時(shí)株主総會(huì)開(kāi)催に関する議案」が審議で採(cǎi)択された。

取締役會(huì)は2010年12月14日午前10時(shí)に當(dāng)社會(huì)議室で2010年度第3回臨時(shí)株主総會(huì)を開(kāi)催することを決定しました。

詳細(xì)は「安徽華茂紡織株式有限公司2010年第三回臨時(shí)株主総會(huì)開(kāi)催に関する通知」を參照してください。

上記の1、2、3、4つの案件は、2010年度第3回臨時(shí)株主総會(huì)の審議承認(rèn)を求める必要があります。

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

ここに公告する。

安徽華茂紡織株式有限公司董事會(huì)

二○一○年十一月二十六日

安徽華茂紡織株式有限公司は四期二十回取締役會(huì)決議公告を行います。

添付資料：取締役候補(bǔ)履歴書(shū)

ジェ霊芝：女性は1956年2月に生まれました。大學(xué)院の學(xué)歴、エンジニアです。

1975年に仕事に參加して、安慶紡織工場(chǎng)工場(chǎng)の総支部副書(shū)記、生技科実験室の責(zé)任者、生産科黨支部書(shū)記、第一副工場(chǎng)長(zhǎng)、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、副総経理、総経理を歴任しました。

現(xiàn)在、安徽華茂グループ有限公司の董事長(zhǎng)、総経理、黨委員會(huì)書(shū)記、安徽華茂紡織株式有限公司の董事長(zhǎng)を務(wù)めています。

王功著：男、1955年12月生まれ、修士課程卒業(yè)、経済士。

1976年に仕事に參加して、安慶紡織工場(chǎng)教育科教師、工場(chǎng)労働組合機(jī)構(gòu)分會(huì)主席、工場(chǎng)事務(wù)室副主任、主任、副工場(chǎng)長(zhǎng)、安徽華茂紡織株式有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、副総経理を歴任しました。

現(xiàn)在、安徽華茂グループ有限公司の取締役、黨委員會(huì)副書(shū)記、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、総経理をしています。

倪俊龍：男、1965年5月生まれ、大學(xué)院學(xué)歴、高級(jí)エンジニア。

1989年に仕事に參加して、安徽省豊華紡織株式有限公司の副総経理、安慶紡織工場(chǎng)の技術(shù)処副部長(zhǎng)、安徽華茂紡織株式有限公司の技術(shù)品質(zhì)処副部長(zhǎng)、処長(zhǎng)、當(dāng)社取締役、副社長(zhǎng)を歴任しました。

現(xiàn)在、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、常務(wù)副社長(zhǎng)を務(wù)めています。

男性、1970年1月生まれ、大學(xué)學(xué)歴、高級(jí)會(huì)計(jì)士、中國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)士協(xié)會(huì)非営業(yè)會(huì)員。

1989年に仕事に參加して、安慶紡織工場(chǎng)の財(cái)務(wù)課員、財(cái)務(wù)部の部長(zhǎng)補(bǔ)佐、財(cái)務(wù)部の副部長(zhǎng)、安徽華茂紡織株式會(huì)社の取締役、財(cái)務(wù)部の部長(zhǎng)を歴任しました。

現(xiàn)在、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、副総経理、取締役會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)総監(jiān)督をしています。

江福生：男、1954年3月生まれ、大學(xué)學(xué)歴、高級(jí)人力資源管理士登録。

1970年に仕事に參加して、安慶紡織工場(chǎng)組幹科副課長(zhǎng)、人事課副課長(zhǎng)、労働人事部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役を歴任しました。

現(xiàn)在、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、労働人事部の部長(zhǎng)をしています。

安徽華茂紡織株式有限公司第四期二十回董事會(huì)決議公告

獨(dú)立取締役候補(bǔ)履歴書(shū)

楊紀(jì)朝：男、1954年生まれで、1974年に就職しました。大學(xué)本科學(xué)歴、高級(jí)技師、共産黨員です。

國(guó)家紡織部生産司幹部、副処長(zhǎng)、紡績(jī)製品開(kāi)発センター副主任、中國(guó)紡織総會(huì)経済貿(mào)易部部長(zhǎng)、チベット自治區(qū)経済貿(mào)易體改委総技師、國(guó)家紡織工業(yè)局企畫(huà)発展司長(zhǎng)、中國(guó)紡織情報(bào)センター主任、中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)情報(bào)部主任、中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)を歴任しました。

王玉春：男性は1956年12月に生まれ、大學(xué)院學(xué)歴、會(huì)計(jì)學(xué)教授、修士課程の指導(dǎo)者で、1983年に安徽財(cái)経大學(xué)を卒業(yè)しました。

卒業(yè)後は學(xué)校に殘って教育と科學(xué)研究の仕事に従事し、安徽財(cái)経大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院の副院長(zhǎng)を擔(dān)當(dāng)したことがあります。

南京財(cái)経大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院財(cái)務(wù)と會(huì)計(jì)研究所の所長(zhǎng)をしています。中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)財(cái)務(wù)コスト研究會(huì)の理事です。

程隆ヤマブキ：男、1959年9月生まれ、大學(xué)院生學(xué)歴、東華大學(xué)教授、博士課程の指導(dǎo)者。

1978年9月に華東紡織工業(yè)學(xué)院紡績(jī)工程學(xué)科を卒業(yè)し、繊維工業(yè)部紡織科學(xué)研究院研究員、中國(guó)紡織大學(xué)助教授を歴任しました。

東華大學(xué)紡織生地技術(shù)教育部の重點(diǎn)実験室副主任を務(wù)めています。

男性は1966年1月に生まれ、法學(xué)修士、安徽大學(xué)法學(xué)教授、法學(xué)學(xué)院副院長(zhǎng)、修士課程の指導(dǎo)者です。

1988年6月に上海理工大學(xué)を卒業(yè)し、工學(xué)學(xué)士の學(xué)位を取得しました。1993年6月に四川大學(xué)法律學(xué)部を卒業(yè)し、法學(xué)修士の學(xué)位を取得しました。

蕪湖光學(xué)器械工場(chǎng)の助技師を擔(dān)當(dāng)したことがあります。1993年7月現(xiàn)在、安徽大學(xué)法學(xué)院で法學(xué)教育と科學(xué)研究の仕事をしています。それぞれ講師、助教授、教授を擔(dān)當(dāng)しています。

現(xiàn)在安徽大學(xué)法學(xué)院の副院長(zhǎng)を務(wù)めています。