12月29日、

「熱いお金」の流入が勢いを減らさない背景に、今年2月下旬、外管局は一部の外貨資金の流入が比較的集中している?。▍^(qū)、市）で、「熱いお金」などの違法資金の流入に対処し、打撃を與える特別行動を展開しました。

ほとんどの銀行は金融サービスを改善しつつ、コンプライアンス意識を強め、コンプライアンス全體の狀況を改善しています。

しかし、一部の銀行の経営には違反行為があることが判明しました。主に短期外債の超指標、資本金の外貨決済、個人の外貨決済、経常項目と資本プロジェクトの資金収支業(yè)務、外貨口座管理規(guī)定に違反し、顧客代行業(yè)務を行う時には真実性審査などを真剣に履行していませんでした。

外管局によると。

外管局は同時に第二陣の銀行外貨規(guī)則違反と典型的な処罰事例を通報しました。

初通報は二ヶ月前です。

今回の通報リストでは、工商銀行は4つの支店機構に関連し、佛山塩歩支店と揚州江支店はいずれも厳格に外貨決済証明書を?qū)彇摔筏皮い胜い郡?、會社の資本金の人民元決済を行い、関連金額は合計4549萬ドルになります。玉林市江南支店と玉林支店営業(yè)部は規(guī)定に違反して個人の現(xiàn)金分割決済業(yè)務を行います。

建設銀行も3つの支店が指名されました。その中、上海六里支店は決済証明書を厳格に審査していません。あるショッピング會社のために資本金の決済を行いました。金額は6311.66萬香港元です。

調(diào)べたところ、その中の2672.12萬香港元には相応の決済証明書がない。

北京支店の三元支店では、個人が年度総額を超えて人民元を決済する業(yè)務を行っていますが、決済証憑を?qū)彇摔筏皮い蓼护?。金額は173萬ドルです。

深セン市支店の寶安支行為は深圳のある計器會社が短期外貨貸付の決済を違反して行いました。決済金額は230萬ドルです。

また、廈門國際銀行福州支店は個人決済外貨管理情報システムを通じて外貨決済33件を行いません。金額は合計1728.42萬香港元で、個人外貨管理関連規(guī)定に違反しています。