証券コード：002656証券略稱：カード奴隷迪路公告番號：2012-001

広州カード奴隷迪路服飾株式有限會社

第二回取締役會第三回

會議決議公告

當(dāng)社全體の董事、監(jiān)事、高級管理者は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、虛偽の記載、誤認(rèn)性の陳述又は重大な遺漏は存在しない。

広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司（以下、「會社」という）第二期取締役會の第三回會議通知及び関連案件は2012年3月12日に電話、メール、ファックスで全取締役に提出し、議決期限は2012年3月22日である。2012年3月22日までに、取締役會には、取締役の林永飛さん、翁武強(qiáng)さん、厳炎象さん、楊厚威さん、林峰國さん、陳秀森さん及び獨(dú)立取締役の胡玉明さん、劉少波さん、馮果さんなど9人の取締役の採決票が屆きました。今回の會議は9人の採決に參加し、実際に9人の採決に參加し、會議は「會社法」、「會社定款」と関連法律、法規(guī)の規(guī)定に適合する。

全取締役の真剣な審議を経て、記名投票で次のような決議が採択されました。

一、會議は9票で合意し、0票で反対し、0票で棄権し、「募集資金口座の設(shè)立と募集資金の三者監(jiān)督協(xié)議の締結(jié)に関する議案」を?qū)徸h可決した。

上海浦東発展銀行株式有限公司広州支店、広州農(nóng)村商業(yè)銀行株式有限公司會議新城支店、中國民生銀行株式有限公司公司広州支店、興業(yè)銀行株式有限公司広州新塘支店、招商銀行株式有限公司広州黃埔大道支店の5つの銀行と「資金募集三方監(jiān)督管理協(xié)議」を締結(jié)する予定です。

二、會議は9票で合意し、0票で反対し、0票で棄権し、「『特定対象調(diào)査調(diào)査取材接待業(yè)務(wù)管理制度』の制定に関する議案」を?qū)徸h可決した。

三、會議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「外部情報利用者管理制度の制定に関する議案」を?qū)徸hし採択した。

四、會議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「內(nèi)幕情報知る人登録屆出制度の制定に関する議案」を?qū)徸h可決した。

予備文書：

「広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司第二期董事會第三回會議決議」

「特定対象調(diào)査取材接待業(yè)務(wù)管理制度」

『外部情報利用者管理制度』

「內(nèi)幕情報知る人登録屆出制度」

ここでお知らせします

広州カード奴隷迪路服飾株式有限會社

重役會議

2012年3月22日

証券コード：002656証券略稱：カード奴隷迪路公告番號：2012-002

広州カード奴隷迪路服飾株式有限會社

募集資金の締結(jié)について

三方監(jiān)督協(xié)議の公告

當(dāng)社全體の董事、監(jiān)事、高級管理者は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、虛偽の記載、誤認(rèn)性の陳述又は重大な遺漏は存在しない。

広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司（以下、「會社」と略稱する）は中國証券監(jiān)督管理委員會「証監(jiān)許可【2012】75號」の文を通じて承認(rèn)され、初めて社會に株式2,500萬株を公開し、1株當(dāng)たりの発行価格は27.80元で、募集総額は人民元です。広東中央珠江會計士事務(wù)所有限公司は2012年2月22日に會社の初公開株式の資金調(diào)達(dá)狀況を?qū)彇摔?、「出資検査報告」（広會検字[2012]第12000000005號）を発行した。関連法律法規(guī)と「深セン証券取引所中小企業(yè)板上場會社規(guī)範(fàn)運(yùn)営ガイド」及び會社「資金募集管理弁法」の関連規(guī)定に基づき、上海浦東発展銀行株式有限公司広州支店、広州農(nóng)村商業(yè)銀行株式有限公司は、展覧會新城支店、中國民生銀行株式有限公司広州支店、興業(yè)銀行株式有限公司広州新池支店、招商銀行株式會社広州黃埔大道支店などの銀行で資金を募集しています。

會社はノマド恒泰証券株式有限公司（以下、「恒泰証券」という）と上記募集資金預(yù)かり機(jī)構(gòu)（以下、「資金募集専門家貯蓄銀行」という）とともに2012年3月22日にそれぞれ「資金募集三者管理協(xié)議」を締結(jié)した。

協(xié)議の主要條項は以下の通りです。

一、會社はすでに上記募集資金専門家の預(yù)金銀行に募集資金専用口座（以下「口座」という）を開設(shè)しました。

1、上海浦東発展銀行株式有限公司広州支店で募集資金特別口座（以下、「専門家」という）を開設(shè)し、口座番號8201547億4773、専門家の殘高204、668、813.82元で、その中の初期募集資金は204、495、800.00元で、資金募集による利息は173、013.82元である。この専門家はマーケティングネットワーク建設(shè)プロジェクトの資金調(diào)達(dá)のみに使用し、その他の用途に使用してはならない。

2、會社は広州農(nóng)村商業(yè)銀行株式會社會議新城支店で募集資金特別口座（以下、「専門家」という）を開設(shè)しています?？谧枻?641924萬6000元で、専門家の殘高は140,001,944.44元で、その中の初期募集資金は140,000,000,000元で、資金募集による利息は1,944.44元です。この専門家はマーケティングネットワーク建設(shè)プロジェクトの資金調(diào)達(dá)のみに使用し、その他の用途に使用してはならない。

3、會社は中國民生銀行株式有限公司広州支店で募集資金特別口座（以下、「専門家」という）を開設(shè)しています?？谧枻?325 0141 7000 3079、専門家の殘高は35、128、90.00元で、その中の初期募集資金は35、128、90.00元で、資金生産の利息は0元です。この専門家は情報化システムの技術(shù)改造プロジェクトの資金調(diào)達(dá)のみに使用し、その他の用途に使用してはならない。

4、會社は興業(yè)銀行株式有限公司広州新塘支店で募集資金特別口座（以下、「専門家」と略稱する）を開設(shè)し、口座番號3911 1010 0100 1373、専門家の殘高181、320、06963元で、その中の最初の募集資金は181、315、800.59元である。資金募集による利息は4、269.04元である。この専門家は一部の超募集資金の保管と使用にのみ使用され、他の用途に使用してはいけない。

5、會社は招商銀行株式有限公司広州黃埔大道支店で募集資金特別口座を開設(shè)しています。その口座番號は1209,057,086、殘高は88,001,222.22元で、その中の最初の募集資金は88,000,000.00元です。資金募集による利息は1,222.22元です。この専門家は一部の超公募資金の保管と使用にのみ使用されます。

二、恒泰証券は會社のノマドとして、関係規(guī)定に基づいて代表者またはその他のスタッフを推薦し、會社の資金調(diào)達(dá)狀況を監(jiān)督しなければならない。恒泰証券は関連法律法規(guī)、中國証監(jiān)會及び深セン証券取引所の規(guī)定及び會社が制定した募集資金管理制度に基づいて監(jiān)督職責(zé)を履行し、現(xiàn)場調(diào)査、書面及び電話問い合わせなどの方式でその監(jiān)督権を行使することができる。會社と各募集資金専門家の預(yù)金銀行は恒泰証券の調(diào)査と調(diào)査に協(xié)力しなければならない。恒泰証券は四半期ごとに會社の現(xiàn)場調(diào)査をする時、各募集資金の専門家の保管狀況を同時に検査するべきです。

三、會社が恒泰証券に指定された推薦代表者の李東茂、仇智堅に授権した場合、いつでも各募集資金専門家に銀行の照會、コピー會社の専門家の資料を保管することができます。各募集資金専門家の銀行は適時、正確、完全にそれに必要な専門家の資料を提供しなければなりません。

四、推薦代表者は各募集資金専門家の預(yù)金銀行に會社の専門家の関連狀況を調(diào)べる時、本人の合法的な身分証明書を発行しなければなりません。恒泰証券の指定した他の従業(yè)員は各募集資金専門家の銀行に會社の専門家の関連狀況を問い合わせる時、本人の合法的な身分証明と真実で有効な會社紹介狀を発行しなければなりません。

五、各募集資金専門家の預(yù)金銀行は毎月（毎月5日前、祝日順延に）會社に請求書を発行し、同時に請求書のコピーに業(yè)務(wù)印を捺印した後、郵便特便で恒泰証券に配達(dá)する。各募集資金の専門家の預(yù)金銀行は、請求書の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証しなければならない。

六、會社の一回または12ヶ月以內(nèi)の累計で専門家から引き出した金額が1,000萬元を超えた場合、または資金の純額の5%を募集した場合、各募集資金専門家の預(yù)金銀行はこの狀況が発生した後の次の勤務(wù)日當(dāng)日に恒泰証券にファックスで通知し、同時に専門家の支出リストを業(yè)務(wù)印に捺印した後、郵便特急配達(dá)で恒泰証券に送付します。

七、恒泰証券は関連規(guī)定によって指定された推薦代表者を変更する権利があります。恒泰証券は代表者を推薦する場合、関連証明書を書面で銀行に通知し、同時に協(xié)定第十五條の要求によって書面で通知し、代表者の連絡(luò)先を推薦します。更に推薦代表者は本契約の効力に影響しません。

八、各募集資金の専門家の預(yù)金銀行が連続三回にわたって恒泰証券に対して請求書を発行していない、または恒泰証券に対して専門家に大口の引き出し狀況を通知しています。また恒泰証券に協(xié)力して専門家の資料狀況を調(diào)べていない場合、會社は恒泰証券に対して會社に単に本契約を中止して、募集資金の専門家をキャンセルする権利があります。

九、契約は會社、各募集資金の専門家の銀行、恒泰証券の3つの方法によって代表者またはその授権代表が署名し、それぞれの會社の公印を捺印した日から発効し、専門家の資金の全部の支出が完了し、法により口座を閉める日から失効する。

ここでお知らせします

広州カード奴隷迪路服飾株式有限會社

重役會議

2012年3月22日

証券コード：002656証券略稱：カード奴隷迪路公告番號：2012-003

広州カード奴隷迪路服飾株式有限會社

2012年度第一四半期業(yè)績予告

當(dāng)社全體の董事、監(jiān)事、高級管理者は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、虛偽の記載、誤認(rèn)性の陳述又は重大な遺漏は存在しない。

一、今期の業(yè)績予想狀況

1、業(yè)績予告期間：2012年01月01日から2012年03月31日まで

2、予想される業(yè)績：同上昇

アイテム

本報告期

前年同期

上場會社の株主に帰屬する純利益

前年同期比成長：40%-60%

利益：3544.35萬元

利益：4962.09萬元–5670.96萬元

二、業(yè)績予告前監(jiān)査狀況

當(dāng)期業(yè)績予告に関する財務(wù)データは公認(rèn)會計士監(jiān)査を経ていない。

三、業(yè)績変動の原因説明

會社は2012年第1四半期の経営業(yè)績が前年同期に比べて増加すると予想しています。

四、その他の関連説明

今回の業(yè)績予報は會社の試算結(jié)果で、具體的な財務(wù)データ會社は2012年第1四半期の報告書で詳細(xì)に公表します。投資家は投資リスクに注意してください。

ここでお知らせします

広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司董事會

2012年3月22日