福建福エネルギー株式會(huì)社は全額子會(huì)社のプロジェクトローンの擔(dān)保提供についての公告を行います。

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。重要な內(nèi)容のヒント：

●被保証人名稱：福建福能南紡新材料有限公司

●今回の擔(dān)保金額：1.3億元人民元、すでに提供している保証殘高：1.5億元人民元

●今回は反擔(dān)保があるかどうか：なし

●対外擔(dān)保期限経過の累計(jì)金額：なし

一、保証狀況の概要

（一）擔(dān)保の基本狀況

福建福エネルギー株式會(huì)社（以下、「會(huì)社」という）全資子會(huì)社の福建福能南紡新材料有限公司（以下、「南紡新材」という）は、高新材料産業(yè)園第二期プロジェクトの建設(shè)に必要なので、興業(yè)銀行株式會(huì)社南平支店に福建省企業(yè)技術(shù)改造投資ファンドプロジェクトの融資を申請(qǐng)したいです。會(huì)社は南紡新材の上記プロジェクトローンに連帯保証責(zé)任を提供します。保証契約はまだ調(diào)印されていません。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行の內(nèi)部決定手順

2019年12月10日、會(huì)社は通信議決方式で第9回取締役會(huì)第18回臨時(shí)會(huì)議を開催し、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の議決結(jié)果をもって、「全額子會(huì)社プロジェクトローンの擔(dān)保提供に関する議案」を?qū)徸hしました。

二、被擔(dān)保人の基本狀況

1.會(huì)社名：福建福能南紡新材料有限公司

2.會(huì)社のタイプ：有限責(zé)任會(huì)社

3.會(huì)社住所：福建省南平市延平區(qū)安豊路63號(hào)

4.法定代表者：馬信明

5.登録資本金：28848.3712萬人民元

6.設(shè)立日：2014年9月30日

7.営業(yè)期間：2064年9月29日

8.経営範(fàn)囲：醫(yī)療用新材料、衛(wèi)生新材料、看護(hù)新材料、美容新材料、車用新材料、フィルタリング新材料及び製品、織物、PU革の製造と販売；各種類の商品と技術(shù)の輸出入業(yè)務(wù)を自営及び代行する（ただし、國家限定會(huì)社は輸出入の商品と技術(shù)を除く）；紡績?cè)牧涎a(bǔ)助材料の卸売り、小売、太陽光発電業(yè)務(wù)；本企業(yè)の技術(shù)コンサルティングサービス。（法により承認(rèn)が必要な項(xiàng)目は、関連部門の承認(rèn)を得てから経営活動(dòng)を展開することができる）

9.財(cái)務(wù)狀況（親會(huì)社の財(cái)務(wù)諸表の口徑）：

単位：人民元萬元

南紡新材系會(huì)社の全額出資子會(huì)社です。

三、擔(dān)保の主な內(nèi)容

保証方式：連帯保証責(zé)任擔(dān)保

保証期間：4年

保証金額：人民元1.3億元

四、取締役會(huì)の意見

取締役會(huì)は、保証人は會(huì)社の全額子會(huì)社で、擔(dān)保リスクを効果的にコントロールし、予防することができます。関連する擔(dān)保事項(xiàng)は南紡新材の融資能力を高めることに役立ちます。正常な生産経営の必要に応じて、擔(dān)保リスクもなく、會(huì)社の利益を損なうこともありません。

獨(dú)立取締役は、會(huì)社が実際の狀況によって、全額子會(huì)社の福建福能南紡新材料有限公司のプロジェクトローンの1.3億元に連帯保証責(zé)任擔(dān)保を提供し、保証期間は4年間で、會(huì)社の対外保証の関連條件に合致し、會(huì)社の株主、特に中小株主の利益を損なうような狀況は存在しないと考えています。この議案の審議、採決は合法、規(guī)範(fàn)、公平であり、私たちはこの事項(xiàng)に同意する。

五、會(huì)社の対外擔(dān)保累計(jì)及び期限経過擔(dān)保狀況

本公告の開示日までに、會(huì)社及びその子會(huì)社の累計(jì)対外保証総額は10.68億元である（今回を含む。

保証金額）は、會(huì)社の最近の一期の監(jiān)査を経た純資産の8.07%を占め、會(huì)社の対外保証はすべて部下の子會(huì)社に擔(dān)保を提供し、期限を過ぎた保証がない。

六、書類を報(bào)告する

1.第9期取締役會(huì)第18回臨時(shí)會(huì)議決議；

2.被擔(dān)保人の基本狀況と最近の財(cái)務(wù)諸表。

ここに公告する。

福建福エネルギー株式會(huì)社取締役會(huì)

2019年12月11日