福建福能股份有限公司關于為全資子公司項目貸款提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：

● 被擔保人名稱：福建福能南紡新材料有限公司

● 本次擔保金額： 1.3億元人民幣；已為其提供的擔保余額：1.5億元人民幣

● 本次是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計金額：無

一、擔保情況概述

（一）擔?；厩闆r

福建福能股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司福建福能南紡新材料有限公司（以下簡稱“南紡新材”），因高新材料產業(yè)園二期項目建設需要，擬向興業(yè)銀行股份有限公司南平分行申請福建省企業(yè)技術改造投資基金項目貸款1.3億元人民幣，貸款期限為4年，貸款年利率為3%。公司擬為南紡新材上述項目貸款提供連帶保證責任擔保。擔保協(xié)議尚未簽署。

（二）擔保事項履行的內部決策程序

2019年12月10日，公司以通訊表決方式召開了第九屆董事會第十八次臨時會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于為全資子公司項目貸款提供擔保的議案》。

二、被擔保人基本情況

1.公司名稱：福建福能南紡新材料有限公司

2.公司類型：有限責任公司

3.公司住所：福建省南平市延平區(qū)安豐路63號

4.法定代表人：馬信明

5.注冊資本：28848.3712萬人民幣

6.成立日期：2014年9月30日

7.營業(yè)期限至：2064年9月29日

8.經營范圍：醫(yī)用新材料、衛(wèi)生新材料、護理新材料、美容新材料、車用新材料、過濾新材料及其制品，紡織品，PU革的制造和銷售；自營及代理各類商品和技術的進出口業(yè)務（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；紡織原輔料的批發(fā)、零售；太陽能光伏發(fā)電業(yè)務；本企業(yè)產品的技術咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9.賬務狀況（母公司報表口徑）：

單位：人民幣萬元

南紡新材系公司全資子公司。

三、擔保的主要內容

擔保方式：連帶保證責任擔保

擔保期限：4年

擔保金額：人民幣1.3億元

四、董事會意見

董事會認為：被擔保人為公司全資子公司，可有效控制和防范擔保風險；所涉及的擔保事項有利于提高南紡新材的融資能力，符合其正常生產經營的需要，不存在擔保風險，也不會損害公司利益。

獨立董事認為：公司根據實際情況為全資子公司福建福能南紡新材料有限公司項目貸款1.3億元提供連帶保證責任擔保，擔保期限4年，符合公司對外擔保的相關條件，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。該議案的審議、表決程序合法、規(guī)范、公平，我們同意該事項。

五、公司累計對外擔保及逾期擔保情況

截至本公告披露日，公司及其下屬子公司累計對外擔保總額為10.68億元（含本次

擔保金額），占公司最近一期經審計凈資產的8.07%，公司對外擔保均為對下屬子公司提供的擔保，無逾期擔保。

六、報備文件

1.第九屆董事會第十八次臨時會議決議；

2.被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事會

2019年12月11日