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金宇車城（000803）：公告（シリーズ）

2019/12/20 11:56:00 0

証券コード：000803証券略稱：金宇車城公告番號(hào)：2019-147

四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司

第十回董事會(huì)第六回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開(kāi)示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

四川金宇自動(dòng)車城（グループ）株式有限公司（以下、「會(huì)社」、「當(dāng)社」と略稱する）第十回取締役會(huì)第六回會(huì)議の通知は2019年12月17日にメールとメールで通知しました。會(huì)議の開(kāi)催は「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の規(guī)定に合致する。會(huì)議は真剣な審議を経て、次のような議案を採(cǎi)決しました。

一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「激勵(lì)の対象に対して初めて制限株式を付與することについての議案」を?qū)徸hする。

「上場(chǎng)會(huì)社株式インセンティブ管理弁法」、會(huì)社「第一期限定株式インセンティブ計(jì)畫（草案）」の関連規(guī)定及び會(huì)社2019年11月21日に開(kāi)催された2019年第5回臨時(shí)株主総會(huì)の授権により、取締役會(huì)は今回の制限株式インセンティブ計(jì)畫の授與條件はすでに満足していると判斷し、授與日は2019年12月19日であり、16名の激勵(lì)対象に初めて制限株式1,178萬(wàn)株を授與し、価格は7.51元である。

取締役の匡志偉氏、王凱軍氏は今回の激勵(lì)計(jì)畫の対象となり、本議案の関連取締役となり、本議案を?qū)徸hする際には採(cǎi)決を回避し、他の3人の取締役による審議で採(cǎi)決される。

獨(dú)立取締役は本議案に対して合意した獨(dú)立意見(jiàn)を発表した。

具體的な內(nèi)容は、本公告と同日に披露した「激勵(lì)対象への初の制限株式付與に関する公告」を參照してください。

二、5票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者報(bào)酬案」を?qū)徸hし可決する。

會(huì)社の経営管理成果と経営者業(yè)績(jī)の貢獻(xiàn)を全面的、正確、客観的に評(píng)価するために、上層部の積極性、主動(dòng)性と創(chuàng)造性を十分に引き出し、発揮し、積極的な「激勵(lì)と制約」の報(bào)酬管理原則を貫き、會(huì)社「取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理職報(bào)酬案」を制定する。

獨(dú)立取締役は本議案に対して合意した獨(dú)立意見(jiàn)を発表した。

具體的な內(nèi)容は、本公告と同日に公開(kāi)された「取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理職報(bào)酬案」を參照してください。

本議案は株主総會(huì)で審議する必要がある。

三、5票で同意、0票で反対、0票で棄権し、「2020年第1回臨時(shí)株主総會(huì)開(kāi)催に関する議案」を?qū)徸h可決した。

會(huì)社は2020年1月6日（月）に會(huì)社の會(huì)議室で現(xiàn)場(chǎng)とネット投票を組み合わせて2020年第1回臨時(shí)株主総會(huì)を開(kāi)催し、「取締役、監(jiān)事、上級(jí)管理職報(bào)酬案」を?qū)徸hする予定です。

ここに公告する。

四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司

重役會(huì)議

2019年12月19日

証券コード：000803証券略稱：金宇車城公告番號(hào)：2019-148

四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司

第十回監(jiān)事會(huì)第二回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び監(jiān)事會(huì)の全員は、公告內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がない。

第10回監(jiān)事會(huì)第2回會(huì)議の通知は2019年12月18日に現(xiàn)地で発令されました。會(huì)議は2019年12月19日に成都高高豪生大酒店で開(kāi)催されます。3人の監(jiān)事を行い、會(huì)議は監(jiān)事會(huì)主席の李敏氏が主催し、會(huì)議の開(kāi)催は「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の規(guī)定に合致します。全監(jiān)事は記名投票で採(cǎi)決し、次のような議案を可決した。

會(huì)議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「激勵(lì)の対象に対して初めて制限株を付與することについての議案」を?qū)徸hした。

監(jiān)事會(huì)は、會(huì)社の「第一期限定株式激勵(lì)計(jì)畫」（以下、「激勵(lì)計(jì)畫」という）に定められた激勵(lì)対象が授與條件に合致しているかどうか確認(rèn)し、制限株を授與された16名の激勵(lì)対象は、いずれも會(huì)社2019年第5回臨時(shí)株主総會(huì)審議で可決された「激勵(lì)計(jì)畫」に定められた激勵(lì)対象者の中の者である。上記16名の激勵(lì)対象は「上場(chǎng)會(huì)社株式激勵(lì)管理弁法」などの関連法律、法規(guī)、規(guī)則、規(guī)範(fàn)性文書(shū)に規(guī)定された激勵(lì)対象條件に適合し、「激勵(lì)計(jì)畫」に規(guī)定された激勵(lì)対象範(fàn)囲に適合しており、今回の激勵(lì)計(jì)畫の対象となる主體資格は適法で有効である。

同時(shí)に、「激勵(lì)計(jì)畫」の授與條件はいずれも達(dá)成する。2019年12月19日に授與日として、16名の激勵(lì)対象に限定株1,178萬(wàn)株を授與することに同意します。

ここに公告する。

四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司監(jiān)事會(huì)

二○一九年十二月十九日

証券コード：000803証券略稱：金宇車城公告番號(hào)：2019-151

四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司

株式の5%以上の株主が保有する株式について司法オークションの進(jìn)捗に関する公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がない。

一、基本狀況

四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司（以下、「會(huì)社」、「金宇車城」と略稱する）は2019年11月19日、「中國(guó)証券報(bào)」と大きな潮流情報(bào)ネット上で「持株5%以上の株主が保有する株式について司法オークションで提示される公告」（公告番號(hào)：2019-129）を公開(kāi)した。四川省自貢市中級(jí)人民法院は京東網(wǎng)司法オークションネットプラットフォームにおいて、「四川省自貢市中級(jí)人民法院が成都金宇ホールディングス有限公司に保有する四川金宇車城株式の競(jìng)売公告」を発表しました。2019年12月17日から2019年12月18日までの10時(shí)まで（遅延を除く）京東網(wǎng)司法オークションネットプラットフォームで株式の5%以上の成都金宇ホールディングス（以下、金宇）の株式総數(shù)を占めます。

京東網(wǎng)司法オークションウェブサイトのページによると、競(jìng)売の結(jié)果、無(wú)人入札のため、今回の競(jìng)売に流れました。

二、その他の説明

1、成都の金宇グループは非會(huì)社の持株株主または実際支配者であり、その持株が司法オークションにかけられているかどうかは、會(huì)社の持株株主または実際支配者に変更が生じることはないと予想され、會(huì)社の生産経営に影響を與えることもない。

2、會(huì)社はこの事項(xiàng)の今後の進(jìn)捗狀況に注目し、情報(bào)開(kāi)示義務(wù)を適時(shí)に履行する。會(huì)社のすべての情報(bào)は指定されたメディアに掲載された情報(bào)に準(zhǔn)じる。広範(fàn)な投資家の理性的な意思決定をし、投資リスクに注意してください。

ここに公告する。

四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司

重役會(huì)議

二〇九年十二月十九日

証券コード：000803証券略稱：金宇車城公告番號(hào)：2019-149

四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司

激勵(lì)対象への初の制限について

株式の公告

四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司（以下、「會(huì)社」と略稱する）の「第一期限定株式激勵(lì)計(jì)畫（草案）」（以下、「本計(jì)畫」または「激勵(lì)計(jì)畫」と略稱する）に定める授與條件が達(dá)成されたことを踏まえ、2019年第5回臨時(shí)株主総會(huì)の授権により、會(huì)社は2019年12月19日に第10回取締役會(huì)第6回會(huì)議を開(kāi)催し、「激勵(lì)対象株式の初回限定株式を授與することについて、1719萬(wàn)株の取締役會(huì)が初めて授與された。関連事項(xiàng)を以下のように公告します。

一、今回の激勵(lì)計(jì)畫の簡(jiǎn)単な説明及び既に履行された関連承認(rèn)手続き

（一）今回の激勵(lì)計(jì)畫を簡(jiǎn)単に述べる。

本激勵(lì)計(jì)畫はすでに會(huì)社2019年第5回臨時(shí)株主総會(huì)で審議可決されました。主な內(nèi)容は以下の通りです。

1、標(biāo)的株券の種類と出所：本激勵(lì)計(jì)畫の株券は會(huì)社が激勵(lì)対象に発行する當(dāng)社A株の普通株に由來(lái)する。

2、激勵(lì)の対象：本計(jì)畫の初回授與の激勵(lì)対象人數(shù)は16人で、現(xiàn)在の會(huì)社（子會(huì)社を含む）の一部の取締役、高級(jí)管理者及び中間管理者、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）の基幹などを含む。

3、限定販売を解除して激勵(lì)対象に授與されたすべての制限株には異なる限定販売期間が適用され、いずれも授與完了日から計(jì)算し、かつ授與日と初回の販売制限解除日の間の間隔は12ヶ月を下回ってはいけない。限定販売期間內(nèi)に、激勵(lì)対象が保有する制限株は譲渡、擔(dān)保または債務(wù)返済に使用してはならない。

本激勵(lì)計(jì)畫で初めて授與された限定株は、初回授與日から18ヶ月後に2回に分けて発売制限を解除し、毎期の販売制限を解除する割合はそれぞれ50%、50%であり、実際に販売制限を解除できる數(shù)量は激勵(lì)対象の前年度実績(jī)?cè)u(píng)価結(jié)果と連結(jié)する。具體的な販売制限の解除は下表のとおりです。

を選択します

本激勵(lì)計(jì)畫において、予約された限定株の売卻制限の解除手配は下表のとおりである。

を選択します

4、初回授與価格：初回限定株式の授與価格は7.51元/株です。

5、限定販売條件の解除

5.1、當(dāng)社は以下のいずれかの狀況が発生していません。

（1）最近の會(huì)計(jì)年度の財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告書(shū)は公認(rèn)會(huì)計(jì)士に否定意見(jiàn)を発行され、又は意見(jiàn)を表明できない監(jiān)査報(bào)告書(shū)を発行された。

（2）最近の會(huì)計(jì)年度の財(cái)務(wù)報(bào)告書(shū)の內(nèi)部統(tǒng)制が公認(rèn)會(huì)計(jì)士によって否定的な意見(jiàn)を発行された、または意見(jiàn)を表明できない監(jiān)査報(bào)告書(shū)。

（3）発売後最近36ヶ月以內(nèi)に法律法規(guī)、會(huì)社定款、公開(kāi)承諾に従って利益配分を行っていない狀況が発生した。

（4）法律法規(guī)の規(guī)定により持分激勵(lì)を?qū)g行してはならない場(chǎng)合。

（5）中國(guó)証券監(jiān)會(huì)が認(rèn)定したその他の狀況。

5.2、激勵(lì)対象は以下のいずれも発生していない。

（1）最近12ヶ月以內(nèi)に証券取引所に不適當(dāng)な人と認(rèn)定された場(chǎng)合。

（2）最近12ヶ月以內(nèi)に中國(guó)証券監(jiān)會(huì)とその派遣機(jī)関に不適當(dāng)な人選と認(rèn)定されました。

（3）最近12ヶ月以內(nèi)に重大な違法行為により中國(guó)証券監(jiān)督會(huì)及びその派遣機(jī)関に行政処罰され、又は市場(chǎng)立ち入り禁止措置を取った場(chǎng)合。

（4）「會(huì)社法」に規(guī)定された會(huì)社の取締役、高級(jí)管理者を擔(dān)任してはいけない狀況がある場(chǎng)合。

（5）法律法規(guī)の規(guī)定により上場(chǎng)會(huì)社の株式インセンティブに參加してはいけない場(chǎng)合。

（6）中國(guó)証券監(jiān)會(huì)が認(rèn)定したその他の狀況。

5.3、會(huì)社レベルの業(yè)績(jī)?cè)u(píng)価

今回の制限株式の売卻制限解除の実績(jī)條件は以下の通りです。

を選択します

注1：純利益評(píng)価指標(biāo)はいずれも上場(chǎng)會(huì)社の株主に帰屬する純利益の數(shù)値を計(jì)算根拠とする。

2：今回の制限株式インセンティブ計(jì)畫によるインセンティブコストは経常損益に計(jì)上される。

本激勵(lì)計(jì)畫の制限株式の審査年度は2020-2021年の2つの會(huì)計(jì)年度である。

5.4、激勵(lì)対象レベル総合評(píng)価

激勵(lì)対象の個(gè)人レベルの審査は會(huì)社の「第一期制限株式インセンティブ計(jì)畫実施審査管理弁法」及び現(xiàn)行の給與と審査に関する規(guī)定に従って実施する。

を選択します

上記の審査基準(zhǔn)は90點(diǎn)以上（含む）で、良好なのは80-89點(diǎn)で、合格は60-79點(diǎn)で、不合格は60點(diǎn)以下（含まない）です。

もし激勵(lì)対象個(gè)人の當(dāng)年審査結(jié)果が優(yōu)秀であれば、その年計(jì)畫の販売制限を全額解除することができます。激勵(lì)対象個(gè)人の當(dāng)年審査結(jié)果が良好であれば、90%の販売制限を解除し、その年の計(jì)畫により販売制限を解除します。殘りの部分は會(huì)社が取り消します。

（二）今回の激勵(lì)計(jì)畫がすでに履行された関連審査手順

1、2019年11月4日、會(huì)社第10回取締役會(huì)第3回會(huì)議審議は「會(huì)社〈第一期限定株式インセンティブ計(jì)畫（草案）』及びその要約に関する案件」、「會(huì)社〈第一期制限株式インセンティブ計(jì)畫実施審査管理弁法〉に関する議案」、「匡志偉氏、王凱軍氏、謝欣氏が株式インセンティブの対象とする議案について」、「株主授権総會(huì)の取締役會(huì)に対する第二十四回インセンティブ計(jì)畫を提出した第九回インセンティブ案について、第一期インセンティブの株式インセンティブの取締役會(huì)が実施された第二十四回インセンティブ計(jì)畫に関する第一四回インセンティブ計(jì)畫の株式インセンティブ案をめぐる第一四回インセンティブ案」について、第二十四獨(dú)立意見(jiàn)を発表した。

2、2019年11月6日に會(huì)社內(nèi)の掲示で激勵(lì)対象リストを公示しました。公示時(shí)間は2019年11月6日から2019年11月15日までで、公示期間中に、會(huì)社は今回の激勵(lì)対象に対していかなる異議を受け取っていません。監(jiān)査役會(huì)は激勵(lì)計(jì)畫の激勵(lì)対象リストを?qū)彇摔筏?。詳?xì)は、會(huì)社が2019年11月16日に大潮時(shí)情報(bào)網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）で披露した「監(jiān)事會(huì)の株式インセンティブ対象リストの審査と開(kāi)示狀況説明」を參照してください。

3、2019年11月21日、會(huì)社は2019年第5回臨時(shí)株主総會(huì)で審議され、「會(huì)社〈第一期限定株式激勵(lì)計(jì)畫（草案）〉及びその要約に関する案件」、「會(huì)社〈第一期限定株式激勵(lì)計(jì)畫実施審査管理弁法〉に関する議案」、「匡志偉さん、王凱軍さん、謝欣さんを株式勵(lì)起の対象とする議案」、「株主授権に関する第一期取締役會(huì)の取締りに関するインセンティブ案」を採(cǎi)択した。2019年11月22日に「第一期限定株式インセンティブ計(jì)畫の內(nèi)幕情報(bào)について知る人及び激勵(lì)対象會(huì)社の株式売買狀況に関する自己調(diào)査報(bào)告」を発表した。

4、2019年12月19日、會(huì)社の第10回取締役會(huì)第6回會(huì)議と第10回監(jiān)事會(huì)第2回會(huì)議で「激勵(lì)の対象に対して初めて制限株式を授與することに関する提案」が審議されました。會(huì)社の獨(dú)立取締役はこれに対して獨(dú)立意見(jiàn)を発表しました。激勵(lì)対象主體資格は合法的で有効で、確定された授與日は関連規(guī)定に適合しています。

二、董事會(huì)は今回の授與條件を満たしているかどうかについて説明する。

激勵(lì)計(jì)畫における授與條件の規(guī)定により、激勵(lì)対象の授與條件は以下の通りである。

1、當(dāng)社は以下のいずれかの狀況が発生していません。

（3）発売後最近36ヶ月以內(nèi)に法律法規(guī)、會(huì)社定款、公開(kāi)承諾に従って利益配分を行っていない狀況が発生した。

（4）法律法規(guī)の規(guī)定により持分激勵(lì)を?qū)g行してはならない場(chǎng)合。

（5）中國(guó)証券監(jiān)會(huì)が認(rèn)定したその他の狀況。

2、激勵(lì)対象は以下のいずれも発生していない。

（1）最近12ヶ月以內(nèi)に証券取引所に不適當(dāng)な人と認(rèn)定された場(chǎng)合。

（2）最近12ヶ月以內(nèi)に中國(guó)証券監(jiān)會(huì)とその派遣機(jī)関に不適當(dāng)な人選と認(rèn)定されました。

（4）「會(huì)社法」に規(guī)定された會(huì)社の取締役、高級(jí)管理者を擔(dān)任してはいけない狀況がある場(chǎng)合。

（5）法律法規(guī)の規(guī)定により上場(chǎng)會(huì)社の株式インセンティブに參加してはいけない場(chǎng)合。

（6）中國(guó)証券監(jiān)會(huì)が認(rèn)定したその他の狀況。

董事會(huì)は真剣に検討した結(jié)果、會(huì)社及び激勵(lì)の対象はいずれも発生していないか、または上記の二つのいずれかに該當(dāng)しないと判斷した。以上より、本激勵(lì)計(jì)畫の授與條件はすでに満足しています。授與條件に該當(dāng)する激勵(lì)対象に限定株を付與することに同意する。

三、激勵(lì)計(jì)畫の初回授與狀況

1、初回限定株の授與日は2019年12月19日である。

2、初回限定株の授與価格は：7.51元/株

3、初めて制限株式を授與する株式源：會(huì)社は激勵(lì)対象に発行された當(dāng)社A株普通株。

4、制限株式を授與する激勵(lì)対象と數(shù)量：

激勵(lì)対象者は初めて16名で、初回授與數(shù)は1,178萬(wàn)株で、具體的な數(shù)量配分は以下の通りである。

を選択します

注：以上のパーセンテージで計(jì)算した結(jié)果、四捨五入して、二桁の小數(shù)を保留します。

上記のいずれかのインセンティブ対象者は、すべての効果的な株式インセンティブ計(jì)畫によって授與された當(dāng)社株は、會(huì)社の総資本金の1%を超えていません。會(huì)社全體の有効な激勵(lì)計(jì)畫に関わる標(biāo)的株式の総數(shù)は累計(jì)で株主総會(huì)に提出する時(shí)、會(huì)社の株式総額の10%を超えない。

5、今回の株式インセンティブを?qū)g施した後、株式の分布が上場(chǎng)條件の要求に適合しないことを招くことはない。

四、今回実施した株式インセンティブ計(jì)畫とすでに開(kāi)示した株式インセンティブ計(jì)畫との差異があるかどうかの説明

會(huì)社の第一期制限株式インセンティブ計(jì)畫に関する議案は2019年第5回臨時(shí)株主総會(huì)で審議されました。今回はインセンティブの対象に持分を授與し、會(huì)社の2019年第5回臨時(shí)株主総會(huì)で審議された「會(huì)社『第一期限定株式インセンティブ計(jì)畫（草案）』とその要約に関する議案」とは違いがありません。

五、今回は制限株式を授與し、會(huì)社の経営能力と財(cái)務(wù)狀況に対する影響

「企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——株式払込」と「企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具の確認(rèn)と計(jì)量」における公正価値に関する規(guī)定による。會(huì)社の激勵(lì)計(jì)畫の制限株式の授與は會(huì)社の関連年度の財(cái)務(wù)狀況と経営成果に一定の影響を與えます。取締役會(huì)は、激勵(lì)計(jì)畫の初回授與日を2019年12月19日と決定しました。

推計(jì)によると、將來(lái)の制限株の勵(lì)起コストは8,0597萬(wàn)2,000元となる見(jiàn)込みで、2019年～2022年の制限株のコスト償卻狀況は下表を參照してください。

を選択します

本激勵(lì)計(jì)畫により発生した激勵(lì)原価償卻は、管理費(fèi)用に計(jì)上し、経常損益に屬する。上記の會(huì)社の財(cái)務(wù)狀況と経営成果に対する影響は測(cè)定データだけであり、會(huì)計(jì)士事務(wù)所が発行する年度監(jiān)査報(bào)告書(shū)を基準(zhǔn)とする。

會(huì)社は現(xiàn)在の狀況から、激勵(lì)計(jì)畫が會(huì)社の業(yè)績(jī)に対する刺激作用を考慮しないで、本激勵(lì)計(jì)畫の償卻コストは有効期間內(nèi)の各年の純利益に影響があると推定していますが、激勵(lì)計(jì)畫が會(huì)社の発展に與えるプラス効果を考慮して、これによって管理団チームの積極性を刺激し、経営効率を向上させ、激勵(lì)計(jì)畫がもたらした會(huì)社の業(yè)績(jī)向上はそれによる費(fèi)用増加よりはるかに高いです。

六、激勵(lì)に參加した取締役、高級(jí)管理者は授與前の6ヶ月以內(nèi)に會(huì)社の株を売買する狀況説明

會(huì)社の自主調(diào)査を経て、激勵(lì)に參與する取締役、高級(jí)管理者は授與前の6ヶ月間會(huì)社の株を売買していない狀況を與えています。

七、激勵(lì)対象の資金手配

インセンティブの対象は株式の引受制限の資金及び個(gè)人所得稅を納付する資金を全部自己資金で解決し、會(huì)社は激勵(lì)の対象に対して激勵(lì)計(jì)畫に従って標(biāo)的株を取得して貸付金及びその他いかなる形式の財(cái)務(wù)援助を提供しないことを承諾します。會(huì)社は國(guó)家稅収法規(guī)の規(guī)定によって、激勵(lì)の対象が納めるべき個(gè)人所得稅を源泉徴収します。株式制限を付與した後、資金を調(diào)達(dá)して流動(dòng)資金を補(bǔ)充する。

八、監(jiān)査役會(huì)の意見(jiàn)

九、獨(dú)立取締役の意見(jiàn)

1、會(huì)社の2019年第5回臨時(shí)株主総會(huì)の授権によって、取締役會(huì)は會(huì)社の2019年限定株式激勵(lì)計(jì)畫の初回授與日を2019年12月19日と決定し、この授與日は「上場(chǎng)會(huì)社株式インセンティブ管理弁法」（以下、「管理弁法」という）及び會(huì)社「第一期制限株式インセンティブ計(jì)畫（草案）」（以下、「激勵(lì)計(jì)畫」という）に該當(dāng)する。

2、今回制限株式を授與する激勵(lì)対象は會(huì)社株主総會(huì)審議で可決された激勵(lì)対象リストの中の人員であり、「管理弁法」など関連法律、法規(guī)と規(guī)範(fàn)性文書(shū)に規(guī)定された激勵(lì)対象條件に適合し、「激勵(lì)計(jì)畫」の規(guī)定の激勵(lì)対象範(fàn)囲に適合しており、會(huì)社の制限株式インセンティブの対象となる主體資格は合法的かつ有効である。

3、會(huì)社と激勵(lì)の対象はいずれも制限株式を授與してはいけない狀況が発生していない。會(huì)社の制限株式激勵(lì)計(jì)畫に規(guī)定された授與條件はすでに達(dá)成された。

4、會(huì)社は激勵(lì)の対象に貸付、貸付擔(dān)保またはその他の任意の財(cái)務(wù)資金を提供する計(jì)畫または手配が存在しない。

5、會(huì)社が今回の制限株式の激勵(lì)計(jì)畫を?qū)g施することは、上場(chǎng)會(huì)社の資金圧力を緩和し、期限が到來(lái)した債務(wù)を返済することに有利であり、會(huì)社の日常経営に必要である。同時(shí)に會(huì)社管理チームと核心基幹を強(qiáng)化し、會(huì)社の持続的かつ健全な発展の責(zé)任感、使命感を?qū)g現(xiàn)し、會(huì)社の発展の貴重な人材を引きつけ、効果的に株主利益、會(huì)社の利益と核心社員の利益を結(jié)びつけて、會(huì)社の長(zhǎng)期的発展目標(biāo)の実現(xiàn)を確保し、會(huì)社と株主全體の利益を損なわないようにする。

6、本議案を?qū)徸hする時(shí)、會(huì)社は激勵(lì)の対象に制限株式の手順合規(guī)を授與する。関連取締役は「會(huì)社法」、「証券法」、「管理弁法」などの法律法規(guī)と規(guī)範(fàn)性文書(shū)及び「會(huì)社定款」の関連規(guī)定により関連案件の採(cǎi)決を回避し、非関連董事審議で採(cǎi)決された。

以上より、當(dāng)社は今回の制限株式インセンティブ計(jì)畫の初回授與日を2019年12月19日とし、7.51元/株を16名のインセンティブ対象に1,178萬(wàn)株の制限株式を授與することに同意しました。

十、法律意見(jiàn)書(shū)の結(jié)論的な意見(jiàn)

弁護(hù)士は、この法律意見(jiàn)書(shū)が発行された日までに、會(huì)社は今回の授與において、現(xiàn)段階で必要な承認(rèn)と授権を得ました。制限的な株式激勵(lì)計(jì)畫の対象、授與日の確定、授與數(shù)量及び価格、授與條件などの事項(xiàng)はすべて「會(huì)社法」、「証券法」、「管理方法」、「會(huì)社定款」及び「激勵(lì)計(jì)畫（草案）」の規(guī)定に適合しています。今回の授與には、関連法律、法規(guī)及び規(guī)範(fàn)性文書(shū)の規(guī)定に従い、相応の情報(bào)開(kāi)示義務(wù)を履行し、株券授與登記を行う必要があります。

十一、書(shū)類を調(diào)べるために

1、第10期取締役會(huì)第6回會(huì)議決議；

2、第10回監(jiān)事會(huì)第2回會(huì)議決議；

3、獨(dú)立取締役は第10期取締役會(huì)第6回會(huì)議に関する獨(dú)立意見(jiàn)。

ここに公告する。

四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司

重役會(huì)議

2019年12月19日

証券コード：000803証券略稱：金宇車城公告番號(hào)：2019-150

四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司

2020年の初開(kāi)催について

臨時(shí)株主総會(huì)のお知らせ

一、會(huì)議の基本狀況

1、株主総會(huì)開(kāi)催回：今回の株主総會(huì)は2020年第1回臨時(shí)株主総會(huì)である。

2、株主総會(huì)招集者：會(huì)社取締役會(huì)。2019年12月19日、會(huì)社の第10期取締役會(huì)第6回會(huì)議は「2020年第1回臨時(shí)株主総會(huì)の開(kāi)催に関する議案」を?qū)徸hした。

3、會(huì)議開(kāi)催の合法性、コンプライアンス説明：今回の株主総會(huì)の招集、開(kāi)催手順は法律、行政法規(guī)、部門規(guī)則、規(guī)範(fàn)性文書(shū)と會(huì)社定款の関連規(guī)定と要求に適合する。

4、會(huì)議の開(kāi)催日と時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)催期間：2020年1月6日（月）14：30。

（2）ネット投票期間：2020年1月6日。その中:

①深セン証券取引所取引システムによるインターネット投票の具體的な時(shí)期は、2020年1月6日9時(shí)30分から11時(shí)30分まで、13:00から15:00までです。

②インターネット投票システムによるインターネット投票の具體的な期間は、2020年1月6日9時(shí)15分から15時(shí)までの間の任意の時(shí)間です。

5、會(huì)議の開(kāi)催方式：現(xiàn)場(chǎng)投票とネット投票を組み合わせた方式。會(huì)社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（wltp.cninfo.com.cn）を通じて、全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供します。會(huì)社の株主は現(xiàn)場(chǎng)投票、深セン証券取引所取引システム投票、インターネット投票システム投票のいずれかを選ぶしかない。同一の議決権が重複している場(chǎng)合は、第1回の投票の結(jié)果に準(zhǔn)じる。

6、會(huì)議の株式登録日：2019年12月30日（月）

7、出席先：

（1）2019年12月30日（月）午後の取引終了後、中國(guó)証券登録決算有限責(zé)任公司深セン支社に在籍している當(dāng)社の株主全員を登録する。上記の株主全員は株主総會(huì)に出席する権利を有し、かつ、書(shū)面で代理人を會(huì)議に出席させて議決に參加させることができる（授権依頼書(shū)は「添付資料2」を參照）。

（2）會(huì)社の董事、監(jiān)事及び高級(jí)管理者。

（3）當(dāng)社が採(cǎi)用した弁護(hù)士。

8、會(huì)議の開(kāi)催場(chǎng)所：四川省南充市嘉陵區(qū)嘉南路3段1號(hào)盛世天城本社會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)審議議案名稱：

1、「董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者報(bào)酬案」。

（二）開(kāi)示狀況：

上記の案件の具體的な內(nèi)容は、會(huì)社が2019年12月19日に「中國(guó)証券報(bào)」及び高潮情報(bào)網(wǎng)http:/www.cninfo.com.cnで披露した「第10回取締役會(huì)第6回會(huì)議決議公告」、「取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理職報(bào)酬案」を參照してください。

三、提案コード

を選択します

四、現(xiàn)場(chǎng)株主総會(huì)の登録方法

1、登録方式：

（1）會(huì)議に出席する個(gè)人株主は本人の身分証、株式口座カードを持って登録手続きを行います。委託代理人は本人の身分証、委託者の身分証のコピー、授権依頼書(shū)、委託者の株券口座カードを持って登録手続きをします。

（2）法人株主法定代表者が會(huì)議に出席する場(chǎng)合、本人の身分証を提示し、法定代表者資格を有することを証明できる有効証明書(shū)を提示しなければならない。代理人に會(huì)議に出席させる場(chǎng)合、代理人は本人の身分証、法人株主単位の法定代表者が法により発行した書(shū)面授権依頼書(shū)を提示しなければならない。

（3）異郷株主は、書(shū)簡(jiǎn)またはFAXで登録をすることができる（上記1、2項(xiàng)に規(guī)定する有効な証明書(shū)の寫しを提供する必要がある）。

2、登録場(chǎng)所：四川省南充市嘉陵區(qū)嘉南路三段1號(hào)盛世天城當(dāng)社取締役會(huì)事務(wù)室。

3、登録時(shí)間：2019年12月26日（木）、2019年12月27日（金）勤務(wù)時(shí)間は8：30～11：30、14：00～17：00。

4、連絡(luò)先：

會(huì)社の住所：四川省南充市嘉陵區(qū)嘉南路三段1號(hào)

電話：0817-170888

ファックス：0817-1707-1707

郵便番號(hào)：63705

連絡(luò)先：潘茜韓頱謙

5、會(huì)議の開(kāi)催時(shí)間、費(fèi)用：會(huì)議の半日、會(huì)議に出席する株主の食事と宿泊、交通費(fèi)は自分で処理します。

五、ネット投票に參加する具體的な操作フロー

今回の株主総會(huì)は、ネットワーク投票プラットフォームを株主に提供し、株主は取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp:/wltp.cninfo.com.cn）を通じて投票に參加することができます。インターネット投票に參加する際、具體的な操作説明が必要な內(nèi)容と書(shū)式については、「添付資料一」を參照してください。

六、書(shū)類を調(diào)べるために

1、會(huì)社第10期取締役會(huì)第6回會(huì)議決議

ここに公告する。

四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司董事會(huì)

二〇九年十二月十九日

添付ファイル1:

ネット投票に參加する具體的な操作の流れ

一、ネット投票の手順

1、今回の會(huì)議の投票コードと投票名

投票コード：360803投票略稱：車城投票

2、採(cǎi)決意見(jiàn)や選挙票を記入する

採(cǎi)決の意見(jiàn)を埋め合わせる：同意、反対、棄権。

二、深交所取引システムを通じて投票する手続き

1、投票期間は2020年1月6日の取引期間で、9:30～11:30と13:00～15:00です。

2、株主は証券會(huì)社の取引クライアントに登録し、取引システムを通じて投票することができる。

三、深交所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム

1、インターネット投票システムの投票開(kāi)始時(shí)間は2020年1月6日9時(shí)15分で、2020年1月6日15時(shí)までです。

2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家サイバーサービス身分認(rèn)証業(yè)務(wù)ガイドライン（2016年改訂）」の規(guī)定に従って身分認(rèn)証を行い、「深交所デジタル証明書(shū)」または「深交所投資者サービスパスワード」を取得する必要がある。具體的な身分認(rèn)証プロセスはインターネット投票システムwltp.cninfo.com.cnルールガイド欄に登録して調(diào)べることができます。

3、株主は獲得したサービスパスワードまたはデジタル証明書(shū)に基づいて、wltp.cninfo.com.cnに登録し、所定時(shí)間內(nèi)に、インターネット投票システムを通じて投票を行うことができる。

添付ファイル二:

授権依頼書(shū)

私の會(huì)社を代表して、四川金宇自動(dòng)車城（集団）株式有限公司の2020年第一回臨時(shí)株主総會(huì)に出席してください。

を選択します

委託者の署名：

委託者の身分証番號(hào)（法人株主営業(yè)許可証番號(hào)）：

委託者株式口座番號(hào)：

委託者持株數(shù)：株

依頼日：年月日

受託者の署名：

受託者の身分証番號(hào)：