證券代碼：000045、200045證券簡(jiǎn)稱：深紡織A、深紡織B公告編號(hào)：2010—45

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司于2010年11月4日以專人送達(dá)和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議(臨時(shí)會(huì)議)的會(huì)議通知，本次會(huì)議于2010年11月10日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人，會(huì)議的通知和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的要求。現(xiàn)將會(huì)議審議通過(guò)的事項(xiàng)公告如下：

　　會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了以下議案：

　　一、通過(guò)了《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度》;

　　二、通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整二級(jí)企業(yè)派出董監(jiān)事人員的議案》。

　　特此公告

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)二○一○年十一月十一日