証券コード：000045、200045証券略稱(chēng)：深紡A、深紡織B公告番號(hào)：2010-45

深セン市紡績(jī)（集団）株式有限會(huì)社第五期董事會(huì)第六回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開(kāi)示內(nèi)容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がない。

深セン市紡織（集団）株式有限公司は2010年11月4日、専任者の送達(dá)と電子メールで第五回取締役會(huì)第六回會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）を開(kāi)催する旨の會(huì)議通知を全取締役に出しました。この會(huì)議は2010年11月10日に通信方式で開(kāi)催され、取締役7人、実務(wù)參會(huì)取締役7人、會(huì)議の通知と開(kāi)催に関する法律、法規(guī)及び會(huì)社定款に合致するものです。要求。會(huì)議の審議で採(cǎi)択された事項(xiàng)を下記のように公告します。

會(huì)議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権による採(cǎi)決の結(jié)果、以下の議案を採(cǎi)択した。

一、「財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)関連責(zé)任者管理制度」を通過(guò)しました。

二、『二級(jí)企業(yè)の調(diào)整について董監(jiān)査人を派遣する案件』を採(cǎi)択しました。

特にここに公告する

深セン市紡織（集団）株式會(huì)社取締役會(huì)二○一○年十一月十一日